News Flash:

12 persoane acuzate de fraude bancare

17 Iunie 2010
1242 Vizualizari | 0 Comentarii
Procurorii DIICOT - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au pus sub acuzare 12 persoane pentru întocmire de contracte false de cesiune, prin care preluau societati comerciale cu diferite creante, acestea pagubind statul cu un milion de euro. Potrivit anchetatorilor, începand cu anul 2007, cetateanul italian Culicigno Pasquale, la initiativa lui Costache Cojocaru, Ioan Predica si a lui Vali Tincu, a hotarat sa preia prin cesiune societati comerciale cu diferite creante catre alti creditori, în schimbul unor sume de bani sau bunuri, toti folosind identitati false, în scopul de a nu putea fi identificati si trasi la raspundere de catre autoritati. In acest fel au fost preluate un numar total de 46 societati comerciale din Romania, ce înregistrau debite catre bugetul de stat, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ de un milion euro. Ieri, procurorii DIICOT Pitesti au facut 12 perchezitii domiciliare în judetele Arges, Dambovita si Prahova, pentru prinderea membrilor gruparii infractionale. Infractiunile comise de acestia erau în special din domeniul macrocriminalitatii economico-financiare, respectiv înselaciuni cu consecinte deosebit de grave în dauna bugetului consolidat al statului si al altor creditori, persoane juridice, bancruta frauduloasa, evaziune fiscala, infractiuni de fals în înscrisuri oficiale si sub semnatura privata, uz de fals si fals privind identitatea. Membrii aveau ca mod de operare folosirea unor carti de identitate falsificate, în care erau trecute date nereale, întocmind contracte de cesiune, prin care preluau societati comerciale cu debite importante la bugetul consolidat al statului, diferite unitati bancare si alti creditori.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1896 (s) | 24 queries | Mysql time :0.018638 (s)

loading...