News Flash:

12 suspecti ridicati pentru o frauda de 600.000 euro

30 Aprilie 2010
781 Vizualizari | 0 Comentarii
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a facut ieri 16 descinderi în Bucuresti, Ilfov, Teleorman si Sibiu, fiind ridicati 12 suspecti, fosti parteneri ai lui Sergiu Bahaian, pentru pagubirea unor societati cu aproximativ 600.000 euro. Este vorba de un grup infractional organizat, specializat în fraude macro-economice, vizand prejudicierea unor firme, prin emiterea de file cec sau bilete la ordin fara acoperire, în numele unei societati fictive. Modul de operare al învinuitilor este similar celui utilizat de gruparea "Sergiu Bahaian", din care acestia au facut parte. Membrii gruparii au actionat, în perioada noiembrie 2009 - aprilie 2010, în numele unei societati comerciale tip "fantoma", achizitionand materiale de constructii de la diverse societati comerciale de profil si emitand pentru plata marfurilor bilete la ordin sau file cec fara ca în conturile societatii sa existe disponibilul necesar onorarii platii. Pana în prezent au fost identificate opt parti vatamate. Procurorii estimeaza ca prejudiciul produs prin faptele de înselaciune savarsite de catre învinuiti este considerabil, depasind 600.000 euro.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2634 (s) | 24 queries | Mysql time :0.017073 (s)

loading...