News Flash:

Afacere ilegala de peste 20 miliarde lei cu fructe si legume

23 Decembrie 2010
1392 Vizualizari | 3 Comentarii
Ieri, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) au adus in fata instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva cinci persoane acuzate de initierea si constituirea unui grup organizat, contrabanda, evaziune fiscala si spalarea banilor. Anchetatorii sustin ca Ovidiu Lungu, Mihai Chelaru, Cristian Popa, Sultan Muhanad, Anastasie Gandraman, Constantin Pascal, Ionut Cioclu si Ciprian Mocanu au pus bazele unei retele de crima organizata din care faceau parte 17 persoane. Pentru destructurarea acesteia, in urma cu doua zile anchetatorii au efectuat 18 perchezitii in Iasi si cinci in Bucuresti. Cu aceasta ocazie au fost confiscate 39.500 kg cartofi, 2.389 kg usturoi, 181 pachete de tigari, un pistol cu aer comprimat, 5 laptop-uri, stampile, telefoane mobile etc. A fost gasite si sumele de 134.000 lei si 19.235 euro. Procurorii sustin ca au mai indisponibilizat: un autoturism marca Audi A8, o camioneta marca Mercedes, un microbuz Iveco, un cap tractor MAN, un autoturism de teren marca Mercedes, un camion MAN si un TIR Volvo.
Membrii retelei aduceau in tara cantitati foarte mari de fructe si legume pentru care nu plateau taxele si impozitele impuse de legislatia in vigoare. Reuseau sa faca acest lucru prin firme interpuse si fara documente justificative. Prejudiciul stabilit pana in prezent este de peste 500 mii euro.

arestare preventiva contrabanda evaziune fiscala spalarea banilor
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (3)

unul  | #136947
Ionut Cioclu are si dosare penale de PROXENETISM deci mare grija ca asta este capul la afacereeeeeee
felicitari!  | #137011
felicitari! lumea se plimba cu tirul cu droguri prin Iasi si voi confiscati usturoi! Asta inseamna crima organizata? Usturoi?! Ha! Ha! Ha!
misha  | #137021
deci de la teroristi cu usturoi si cartofi avea BIN LADEN banii? bravo domnilor procurori! asta da lovitura data terorismului ! dati-le reteta si celor din C.I.A si F.B.I.cine stie ?
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1600 (s) | 22 queries | Mysql time :0.019022 (s)

loading...