News Flash:

Afacerea Bachus 2

10 Octombrie 2009
7654 Vizualizari | 20 Comentarii
Afacerea Bachus 2
• Alcool "la negru", scos dintr-o fabrica din Gruiu prin conducta si tinut intr-un rezervor subteran • Modul de operare al grupului aduce aminte de Afacerea Bachus, dinainte de 1989, cand initiatorul acesteia - Gheorghe Stefanescu din Vrancea, a fost condamnat la moarte si executat • Tribunalul Bucuresti a luat in discutie, ieri seara, cererea DIICOT de arestare pentru 35 suspecti acuzati de contrafacere si vanzare de bauturi alcoolice • Joi, procurorii, impreuna cu peste 250 politisti, au facut 114 perchezitii in Bucuresti si in judetele Brasov, Mures, Giurgiu, Dolj, Valcea, Prahova, Arges, Iasi, Bacau si Bistrita-Nasaud

Tribunalul Bucuresti a luat in discutie, ieri seara, cererea DIICOT de arestare pentru 35 suspecti acuzati de contrafacere si vanzare de bauturi alcoolice, intr-un caz complex in care sunt acuzate, in total, 61 persoane. Membrii gruparii de contrabanda scoteau alcoolul "la negru" dintr-o fabrica din localitatea ilfoveana Gruiu printr-o conducta mascata intre bare de sustinere a instalatiei si il colectau intr-un rezervor de inox aflat sub pamant, potrivit unui document din dosar. Astfel, in cadrul fabricii din Gruiu, pe langa alcoolul obtinut in mod legal, se produce si o mare cantitate de alcool "la negru", care este scoasa din instalatia tehnologica de productie prin intermediul unui dispozitiv special de captare a vaporilor de alcool, precum si a unei conducte mascate in barele de sustinere, care permite colectarea alcoolului intr-un rezervor de inox aflat sub pamant.
Unul dintre invinuitii din acest dosar, Costel Marian Raileanu, la indicatiile lui Niculae Constantin, zis "Tingirica", asociat si administrator la fabrica de producere a bauturilor alcoolice Nic Prod Trans 97 SRL din Gruiu (judetul Ilfov), a preparat si a livrat diverse cantitati de alcool solicitate catre diversi beneficiari, printre care si Dorian Serban, zis "Doru Ingineru" - despre care se spune ca ar fi initiatorul gruparii - si alti membri ai grupului, fara intocmirea de documente fiscale si cu incalcarea normelor legale in vigoare referitoare la producerea si circulatia alcoolului. La transportul alcoolului "la negru" de la rezervorul din Gruiu au participat Constantin-Sorin Iliosu, fostul ginere al administratorului firmei din Gruiu, si Mihai Boromir. Membrii gruparii de contrabanda cu alcool au fost interceptati mai bine de patru luni de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Procurorii Directiei au facut, joi, 114 perchezitii in Bucuresti si judetele Brasov, Mures, Giurgiu, Dolj, Valcea, Prahova, Arges, Iasi, Bacau si Bistrita-Nasaud, fiind retinute 35 de persoane pentru contrafacere si vanzare de bauturi alcoolice.

Spalare de bani

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii, constituita la inceputul anului 2008, au desfasurat un complex de activitati cu caracter infractional, in scopul obtinerii unor importante resurse financiare, prin operatiuni de spalare a banilor, contrafacere si punere in circulatie de produse contrafacute, inselaciune cu privire la calitatea marfurilor si prin folosirea de marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii. O parte din activitatea membrilor retelei s-a derulat sub paravanul unor societati comerciale legal constituite, prin care se achizitionau cantitati mari de cereale ce erau apoi procesate in alcool brut. Acesta era transformat ulterior in produse contrafacute similare cu cele originale de pe piata. Dupa ce imbuteliau produsele in ambalaje ce purtau marci identice sau similare cu marci inregistrate si cu renume pe piata si puneau marcaje fiscale false, membrii gruparii le vindeau catre magazine, restaurante, en-gros-uri, retele de persoane fizice, discoteci si cluburi.



Organizarea

Persoanele care se ocupau de distributie comandau celorlalti membri ai grupului infractional producerea unor importante cantitati de bauturi alcoolice contrafacute, cu indicarea marcilor si cantitatile care sa fie ambalate, precum si preluarea in vederea desfacerii urgente. Totodata, aceste persoane asigurau o parte din resursele financiare necesare continuarii procesului de producere a alcoolului "la negru". Prin comenzile constante si ritmice, acestea asigurau continuitatea activitatii ilicite, astfel incat sa nu se ajunga in situatia de a avea stocuri de marfa nedistribuite si nici blocaje financiare care sa determine stagnarea activitatii. Liderii gruparii infractionale au urmarit ca, pentru obtinerea de profituri maxime, sa fie acoperite doua segmente de piata, respectiv cel al bauturilor ieftine - de tipul rom, vodca "Saniuta", lichioruri de fructe diverse, bauturi cu cerere foarte mare pe piata datorita pretului relativ redus - si cel al bauturilor scumpe - de tipul Alexandrion, Cava D'Oro, Unirea, Sankt Petersburg, Stalinskaia, ce erau usor vandabile prin intermediul cluburilor si discotecilor.
In aceasta cauza sunt invinuite 61 de persoane, din care 35 au fost retinute, pentru constituirea unui grup de criminalitate organizata in materia contrafacerilor de bauturi alcoolice.



organizarea
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (20)

anax  | #83279
nimic nu este adevarat
anax  | #83280
barvo!foarte bine ati facut
onix  | #83281
domnule daca si la gruiu e la negru atunci e clar oameni cinstiti sunt infractori periculosi iar evazionisti sunt fecioara maria
aida  | #83282
unde e bazinul ca nimeni nu la gasit,poate e dar nu la gruiu ca noi cei care muncim acolo nu l-am vazut si suntem de vreo 4 ani in curtea aia,pacat de patroni ca treac prin mizeria asta,sa fie puternici si sa nu se imbolnaveasca din cauza celor care nu gasesc nimic dar aresteaza
clara  | #83283
toti cei care stiu adevarul sa dea mesaje, e singurul mod prin care putem arata ce se face la comanda,in 2 zile dintro fabrica pe locul 1 in top firme ajung infractori, fara sa aiba vreo vina.
clara  | #83284
ce rusine ,astia de la gruiu sunt vinovati ca au lucrat pe bune ,fraierii, daca furau functionau bine mersi ca altii de prin tara.ca asa e la roman ii dai in cap cand da miliarde la stat . ce naiba faceau nota discrepanta si se intepau finantele ca altii dau doar un sfert din cat dadeau ei taxe lunare la accize si tva
Nick  | #83285
firati voi sa fiti de mincinosi penali ca nu este absolut nimic adevarat din acest articol ! ce conducta !!!! ce rezervor subteran ??ce aparat de captat vapori ? SA VA FIE RUSINE !!!!
X  | #83286
Ce aberatii..!!!! Inseamna ca de acolo au invatat sa-si ingroape si banii....Ca eu il cunosc bine pe unul dintre cei invinuiti si nu are nici vila , nici masina...E un om mai mult decat normal si munceste de-i da sangele pe nas.Nici macar un concediu de mare mahar nu-si poate oferi ......De ce nu dati amanunte si despre "luxul" in care traiesc unii dintre ei, a???
Anonim  | #83287
Ceea ce facem noi aici , oameni buni ..nu este decat o reactie fireasca data de faptul ca unii dintre noi (prea putini , din pacate), cunoastem cate o particica din adevar.Problema este ca suntem mult prea marunti in fatza jocurilor mari.Si nu la noi este painea si cutitul.Eu zic asa.."cu Dumnezeu , inainte..!!!! "..Si sper sa se astearna pacea si linistea peste sufletele tuturor celor ai caror ochi lacrimeaza , acum.
LARISSA  | #83288
"Traim in Romanika si asta ne ocupa tot timpul"....bine a zis-o Badea sau care-a zis-o! Nimik din ce se scrie in articol (se vede k sunt "adevarati profesionisti") nu este adevarat; inteleg k este vorba de grup si poate k altii mai fac si chestii care nu sunt tocmai "crestine", dar de aici si pana la a invinui pe fiecare in parte si a da si nume, plus ABERATIILE cu vestita conducta sau aparat de captat vapori - fara a avea probe concludente......mi se pare strigator!!! Multa bafta si putere de a trece peste aceste nenorociri le urez celor "invinuiti" fara a fii vinovati (paradoxal, nu?! ....asa ziceam si eu!!!!!
P.S. era sa uit...le doresc "Bonne Appetite" celor care scriu fara sa se informeze "MARI OAMENI, MARI CARACTERE".............................................
X  | #83289
Mai frati moldoveni...daca v-ati duce in Italia ati face bani , tata...Ptiuuuuu..da` stai ca de-abea acum scriind ,m-am dumirit...Voi ati fost pe la munci p-acolo ma si d-aia aveti stilul asta de a "dezvalui` evenimente din cercurile mafiote.Si sa mai zici ca intrarea in Europa nu ajuta romanul...Ete stilul naibilea ...Daca ar fi si real, moamaaaa ce statuie s-ar ridica pa langa Prut...
ginerik  | #83290
eu nu inteleg cum va puteti voi, k ziaristi, sa scrieti de niste oameni k sunt vinovati de un lucru pe kre nici makr nu s-a dovedit a fi adevarat pt k nu s-au gasit nici un fel de conducte si depozite subterane,pt k ele nu exista, sa va apukti voi sa-i declarati deja vinovati.In caz k nu stiti,k se pare k nu prea sunteti informati,orice om intr-un proces pleak de la prezunctia de nevinovatie,asa k nu va mai apucati voi sa dati lumea vinovata dak nu sunteti in stare sa ganditi si sa va exprimati cum trebiue.RUSINE ACESTUI ZIAR SI MAI ALES INCULTILOR KRE AU SCRIS TAMPENIA ASTA DE ARTICOL.
pantera roz  | #83291
Suntetzi niste nemernici neinformati , sau ,,informati,, de concurenta care v-a platit bine pt aberatiile astea.Cum putetzi sa datzi si nume??????????Nu va gandititzi ca la familiile lor????Punetziva macar o secunda in locul lor!!!!!!!!!!!!!!!!.V-ar place sa va apar numele asa terfelit????????????Si degeaba!!!!!!!!!Daca era adevarat jos palaria , eratzi detectivi buni!!!!!!!!R U S I N E!!!!!!!!!!!!!!! R U S I NE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R U S I N E!!!!!!!!!!!
kkk  | #83292
m-as bucura daca s-ar publica si fragmentul din incheierea de sedinta a camerei de consiliu din data de 09.10.2009 a tribunalului bucuresti -sectia penala unde scrie alb pe negru ca la sediul societatii nic prod trans nu a fost gasita nici o conducta sau instalatie cat nici alte neregulii iar constantin niculae si raileanu costel sunt pusi in libertate.
z x  | #83293
ba ai dracu astia de la nic prod daca au reusit ei sa vanda alcool la negru in toata tara??? oare nu mai sunt si altii care produc ??? ba da... dar numai la ei obosesc vamesii semnand si stampiland facturi de vanzare si rapoarte de productie. ce dracu au super instalatie daca mai si fura dar surpriza oamenii astia de 15 ani de cand se ocupa cu asa ceva nu prea au mari propietati si nici nu traiesc in lux, nici nu joaca in cazinou, nici la restaurante de fite nu se duc, dar au totusi ceva isi petrec concediu separat ca nu pot pleca de la fabrica impreuna ca trebuie sa asigure bani de salarii ,sa plateasca acciza si tva la zi( cate 5-6 miliarde pe luna) ca """" nu se joaca cu statul""" si iute ce patesc pentru faptul ca stau non stop la munca
z x  | #83294
si apropo pt alti "colegi ziaristi"( adevarul) care au folosit cuvantul " furt " ii sfatuiesc sa il foloseasca tot in continut cu caracter ironic asa cum am facut , sau sa isi imbunatateasca bagajul verbal , mai pe romaneste zis sa invete notiunea de " evaziune fiscala" pt ca agentii economici nu pot decat ::: "Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor , taxelor , contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale , bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in cuprinsul legii contribuabili".
statul nu ne poate decat ....iFurtul simplu consta, potrivit alin. 1 al art. 208 c.p.,in luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept.
aaa  | #83295
asa le trebuie ca au sponsorizat psd si nu pd ca era alta situatia la gruiu!!!! base noi traim rau dar tu o sa fi si mai rau de maine!!!
aprindem lumanari pentru tine...asa din fratie
eu  | #83296
de ce nu lasati mesajul in care se reflecta adevarul de la gruiu, aveti interese contrare altele decat in slujba cetateanului domnilor de la iasi?
nu mai stergeti mesajul de pe site ,avem dreptul la opinie  | #83297
in romania traficul cu alcool se face de cand s-au aplicat accize,banderole si supravegere fiscala,de 10 ani in fiecare saptamana se descopera cate un traficant ori cate un producator ilegal dar de aici si pana a incerca sa distrugi o societate comerciala care are o distributie la nivel national si care asigura un venit lunar la bugetul statului de peste 5 miliarde lei cu scopul clar de a elimina inca un concurent legal din piata e cale lunga.am fi deosebit de fericiti daca s-ar publica si procesele verbale de constatare si perchezitie de la fabrica din gruiu care e in colaps financiar din cauza organelor de cercetare in urma sechestrelor abuziv instituite asupra conturilor bancare si a blocarii activitatii prin ordine directe numite diplomat "adrese de instiintare" date de procurori catre ministerul de finante,fara a avea dovezi concludente rezultate din operatiuni de control,perchezitii ori flagante organizate.
intregul dosar al d-ului constantin niculae e constituit doar pe baza unor convorbiri telefonice cu scop pur comercial ori personal si care nu au nici o legatura cu traficul de alcool dar sunt interpretate imaginativ de care "expertii psihologi" din cadru DIICOT la fel ca si in cazul bazinului subteran si al minunatei instalatiei speciale de captare a vaporilor de alcool.
din pv de perchezitie cat si din pv de constatare ale lucratorilor din cadrul garzii financiare centrale,vama igpr si diicot rezulta clar inexistenta unor astfel de bunuri dar mai ales o situatie de normalitate si legalitate deplina nefiind constata nici o diferenta intre actele contabile si stocurile din teren cat nici un indiciu clar din care sa rezulte existenta unor instalatii si bazine ilegale.
operatiunea de control s-a desfasurata simultan la cele 3 societatii unde numitul constantin niculae zis "tingirica" este asociat(societati cu sediul in bucuresti si gruiu)la domiciliul acestiua dar si la o societate apartinand celor 2 copii ai dumnealui unde nu au fost gasite nici cele mai minime dovazi de evaziune si unde numarul lucratorilor din echipele de control au depasit suta de persoane ne e greu de imaginat ca ar fi putut ""aranja"acea situatie de fapt care sa reflecte o activitate perfect legala dar mai ales ca instanta a sesizat acest aspect drept pentru care atat el cat si raileanu constantin -gestionarul fabricii de alcool au fost pusi dupa 24 de ore in libertate nu face decat sa ne duca cu gandul ca toate masurile"asiguratorii" luate in prag electoral impotriva societatii cat si a d-ului constantin niculae zis tingirica sunt abuzive, fiind incalcate in mod direct drepturile constitutionale referitoare la dreptul de propietate dar mai ales la"prezumtia de nevinovatie" prezumtie inexistenta in romania.
cei care sufera cel mai tare sunt angajatii societatii nic prod trans"97 srl cat si familiile acestora,care au ramas fara un loc de munca si un venit financiar dar mai ales unii din ei fara locuinta de serviciu ,in apropierea uneia din cele mai importante sarbatori crestine "nasterea domnului isus" neputand beneficia nici macar de somaj pana in luna ianuarie 2010.
dorim pe aceasta cale domnilor de la diicot dar mai ales d-nei procuror "un craciun fericit plin de bucurii" cat si sincere felicitari pentru imaginatia dovedita in scrierea unui dosar gen roman sf adresat copiilor de gradinita.
colectivul nic prod  | #83298
intrucat ni se aduc acuzatii grave nefundamentate va rugam pentru a nu ne limita dreptul la replica sa nu mai stergeti acest mesaj,intrucat e o replica a unui articol publicat de ziuarul dv ,noi incercam sa facem public doar adevarul crunt si dur despre cum se distruge o societate si un om de afaceri.
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2404 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021642 (s)

loading...