News Flash:

Afacerea Rafo la Iasi

5 Mai 2005
557 Vizualizari | 0 Comentarii
•Comisarii de la Garda Financiara Iasi verifica vechile contracte ale SC Rafo SA cu firmele iesene •Solicitarea PNA vine dupa ce acelasi lucru a fost cerut de Autoritatea Nationala de Control, insa fiind vorba de alte firme

Firmele vizate de comisarii de la Garda Financiara Iasi sunt Steaua Polara SRL, Metal Argint SRL, Petro Dan SRL, NT Grup SRL, Cron Mat Grup SRL, Complex Prod Com SRL, Dolaris Impex & Co SRL, precum si Nena Grup SA. Cercetarile au fost demarate ca urmare a unei cereri facute de Parchetul National Anticoruptie (PNA) si care vizeaza tranzactiile cu produse petroliere din perioada 1999 - 2000. Solicitarea catre Garda Financiara vine dupa ce, cu putin timp in urma, la Iasi a mai avut loc o astfel de solicitare, venita pe filiera Autoritatii Nationale de Control, cand Garda Financiara Iasi a primit dispozitii sa efectueze cercetari in cateva cazuri nerezolvate, privind comertul cu produse petroliere neaccizabile. Printre dosarele care trebuie reverificate de catre inspectorii de la Garda Financiara se numara si Dosarul Zonna Zero, care a dat multa bataie de cap inspectorilor cu cativa ani in urma. Despre societatea comerciala Zonna Zero SRL se stiu foarte putine lucruri, printre care ca sediul firmei este situat in strada Primaverii, numarul 20, insa doar cu sediul. Zonna Zero a efectuat in perioada 1998-2002, mai multe transporturi de produse petroliere neaccizabile, provenite de la SC Helios SRL din Bacau, Repsol AMC SRL Onesti si Glob Export SRL Darmanesti. Aceste achizitii nu au fost inregistrate in contabilitatea firmei care, din anul 2000 nu a mai depus nici un bilant economico -financiar. Inca un lucru care este cunoscut de catre inspectorii fiscali este legat de numele administratorului societatii, Constantin Neacsu, domiciliat in Bucuresti, insa care nu a fost gasit, la fel cum nu a fost gasit nici sediul firmei. Din informatiile pe care le detinem in prezent, SC Zonna Zero SRL a prejudiciat statul roman cu cateva zeci de miliarde lei. Astfel, firmele aflate in vizorul PNA sunt banuite de legaturi stranse cu mediul de afaceri din Onesti, majoritatea fiind din zona Ciurea, cunoscuta pentru numarul mare de firme, fiind considerata paradisul fiscal iesean.
Gelu JIREGHIE
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1971 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021327 (s)

loading...