News Flash:

America este plina de jocuri piramidale

31 Ianuarie 2009
1505 Vizualizari | 0 Comentarii
• Cazul Bernard Madoff dezvaluie numeroase situatii similare in SUA, dar la scara redusa

Cazul lui Bernard Madoff, fostul presedinte Nasdaq acuzat de o frauda de 50 miliarde dolari americani, pare sa se multiplice, dupa ce un om de afaceri a comparut in fata instantei in Long Island, altul s-a predat agentilor FBI (Biroul Federal de Investigatii) in Florida, iar un al treilea a afectat comunitatea haitiana, relateaza France Presse.

Arestat lunea trecuta de politia federala (FBI), Nicholas Cosmo (37 ani), presedintele companiei Agape World Inc., a comparut joi in fata tribunalului din Long Island (New York). Acuzat de o frauda de tip piramidal in valoare de 370 milioane dolari, judecatorul va decide prelungirea detentiei sau eliberarea sa pe cautiune. Cosmo a escrocat circa 1.500 de investitori, care au fost convinsi ca fondurile lor vor fi folosite pentru a obtine titluri comerciale lucrative. Potrivit acuzarii, fondurile au fost utilizate pentru a returna veniturile fictive ale investitorilor precedenti, o manipulare numita Schema lui Ponzi. In ultimele saptamani, cazurile de acest tip s-au inmultit, dar nici unul nu a atins proportiile escrocheriei mondiale organizate de Bernie Madoff, care a fost arestat la 11 decembrie. Omul de afaceri este in prezent eliberat pe cautiune, in asteptarea procesului. Potrivit declaratiilor sale, Madoff a inselat zeci de clienti, printre care banci de prestigiu si organizatii de caritate, paguba totala fiind de circa 50 miliarde dolari.

Arthur Nadel (76 ani), un alt administrator de fonduri, s-a predat marti politiei din Tampa (Florida), dupa ce initial a disparut timp de doua saptamani, de la 14 ianuarie. Lider al Scoop Management Inc., a fost acuzat de autoritatea americana pentru reglementarea burselor (SEC) de frauda in relatia cu sase fonduri speculative al caror consilier principal a fost, iar recent a transferat intr-un cont secret 1,25 milioane dolari provenind din doua dintre aceste fonduri. Inainte de a disparea, a lasat familiei sale o scrisoare explicand ca se va sinucide intrucat a provocat clientilor sai pierderi de milioane de dolari si se teme ca acestia ar vrea sa il ucida, motiv pentru care prefera sa o faca el insusi. Acuzat de pasivitate si neglijenta in cazul Madoff, SEC a devenit foarte activ, anuntand la sfarsitul lui decembrie descoperirea unei fraude financiare piramidale de 23 milioane dolari provenind de la mii de investitori de origine haitiana. Presupusul vinovat in aceasta frauda, George Theodule, este acuzat ca a lansat afacerea in noiembrie 2007, prin intermediul companiilor Creative Capital Consortium si A Creative Concept, promitand returnarea dublului investitiei in termen de 90 de zile. Theodule ar fi deturnat cel putin 3,8 milioane dolari in beneficiul propriu si al familiei sale.

fbi florida france presse politia federala long island bernie madoff
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1733 (s) | 24 queries | Mysql time :0.019624 (s)

loading...