News Flash:

Arabii revin in atentia justitiei

6 Iulie 2001
821 Vizualizari | 0 Comentarii
Continuarea unui celebru caz de inselare a statului roman

•In urma cu doi ani, trei arabi au incercat sa insele statul cu 2,5 miliarde lei •Ulterior, ei au fost arestati si trimisi in judecata •Acum a ajuns in boxa acuzatilor si cea care i-a ajutat la falsificat actele

Unul dintre cele mai mediatizate dosare ale anului 1999 continua si acum sa faca valuri printre procurori. Politistii si procurorii ieseni au descoperit atunci una dintre cele mai ingenioase metode de inselare a statului roman conceputa de mai multi cetateni straini, in special iordanieni. Totul a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vand marfa, angrosistii primesc din partea statului 22% din valoarea tranzactiei, reprezentand TVA-ul cuvenit, urmand ca, ulterior, statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii au prins firul intregii afaceri, astfel ca trei dintre protagonistii acestei afaceri, Kalil Satif Abdul, Mohamed Abu Thuria si Abel Al Gareb, au fost cercetati in arestul Politiei sau in stare de libertate sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals si uz de fals. Anchetatorii din toata tara au depistat pana acum peste 20 de arabi, din aceeasi retea, care au reusit sa insele statul roman cu aproximativ 1.600 de miliarde lei. Mecanismul inselatoriei este foarte simplu si, in unele cazuri, eficient. In primul rand, au fost necesare mai multe firme fictive, apartinand unuia dintre actorii principali din Bucuresti. Acesta si-a inregistrat un compatriot ca reprezentant in actele firmei Abu Thuria SRL Iasi, caruia i-a incredintat fraiele afacerii. La sfarsitul lunii iunie au fost intocmite mai multe facturi prin care una dintre societatile din Bucuresti vindea filialei din Iasi a firmei Abu Thuria SRL, mii de frigidere, biciclete, aspiratoare, aparate de aer conditionat, televizoare si alte aparate electrocasnice, totul in valoare de 14 miliarde lei. Imediat, firma din Iasi a inceput sa faca plata pentru bunurile "achizitionate", depunand intr-un cont deschis la Banca Turco-Romana diferite sume de bani. In decurs de numai cinci zile, iordanianul din Iasi a platit cele 14 miliarde lei. Anchetatorii au stabilit ca, la cateva ore dupa ce la Iasi era depusa o suma de bani in cont, la Bucuresti aceeasi valoare era scoasa de capul intregii retele. Sumele care erau depuse la banca variau de la cateva sute de milioane, pana la cateva miliarde, cea mai mare suma depusa si ulterior scoasa din cont fiind de 3,5 miliarde lei. Astfel, prin firmele fictive si facturile "pline ochi" de bunuri electronice si electrocasnice care nu existau in realitate, cei trei iordanieni au pagubit statul roman cu peste 2,5 miliarde lei, reprezentand TVA-ul cuvenit.
Ieri, procurorii ieseni au mai trimis in judecata o persoana care a ajutat la bunul mers al acestei inginerii financiare. Gabriela Condurache va fi judecata pentru ca i-a ajutat pe arabi sa intocmeasca actele false, fiind acuzata de fals material in inscrisuri oficiale si complicitate la inselaciune.
Andrei ASTEFANESEI
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1721 (s) | 22 queries | Mysql time :0.023206 (s)

loading...