News Flash:

Arestari spectaculoase in cazul "Miliardari fara filtru"

6 August 1999
1114 Vizualizari | 0 Comentarii
•Uragan la Banca "Ion Tiriac" •Directorul Agentiei Bancii "Ion Tiriac" Tg. Neamt, ultimul sprijin al lui Cristofor Maftei, a fost aruncat in beciurile din strada Mihai Costachescu •Creditele acordate fara garantie de catre banca mentionata ridica suma delapidata de "miliardarii de carton" la peste 10 miliarde lei •Politistii au demolat castelul de nisip construit de fostul director al Fabricii de Tigarete, Traian Teodor

Ofiterii Serviciului pentru Combaterea Criminalitatii Economico-Financiare au definitivat cercetarile in dosarul lui Cristofor Stefan Maftei.
Maftei si Traian Teodor, fostul director de la Fabrica de Tigarete Iasi, au recurs la toate mijloacele frauduloase posibile pentru a face averi care depasesc cu mult suma de 10 miliarde lei. Definitivarea dosarului s-a mai lasat cu o serie de arestari spectaculoase din rindul "bancherilor" de la Agentia Bancii Comerciale "Ion Tiriac" Tg. Neamt. Pentru a fi cit mai edificatoare increngatura creata de teparii cei mai tari din Moldova, va vom reda succint faptele de care se fac vinovati si modul in care au lucrat pentru a delapida imensele sume.

Oamenii lui Tudor Postelnicu si Iulian Vlad se afla in spatele afacerilor necurate

Cei doi au emis file CEC fara acoperire in valoare de 9 miliarde de lei. Cristofor Maftei si-a cladit cariera de mare afacerist ca patron a unei retele formate din 5 firme in orasul Tg. Neamt si una la Iasi - SVD Media, cu sediul la Hotelul Unirea. Impreuna cu prietenul si asociatul sau, Ionel Constantin Ciprian, Maftei a emis file CEC pacalind zeci de firme. La data derularii operatiunilor, Ionel Ciprian avea in cont doar 300.000 de lei.
Traian Teodor, fostul director al Fabricii de Tigarete Iasi, este implicat in derularea unor afaceri cu cei doi administratori. Dupa ce a plecat de la Fabrica de Tigarete, acesta a ajuns administrator de zona al uneia dintre cele mai importante firme de import-export din tara: Trading Distribution Group, la care este actionar o ruda apropiata a fostului ministru de interne din perioada vechiului regim comunist, Tudor Postelnicu.
Din surse demne de incredere, dar care au dorit sa-si pastreze anonimatul, am aflat ca in spatele acestor afaceri dubioase sa afla "mahari" din Bucuresti - fostul sef al Securitatii din perioada ceausista, generalul Iulian Vlad si generalul Berechet. Fostul director iesean Traian Teodor a luat pe numele societatii tigari en-gross pe care le-a vindut pe incredere lui Cristofor Maftei. Ulterior, Maftei adauga diferite sume de bani pe CEC-uri, fara sa-i spuna partenerului sau nimic.
Teodor a fost arestat de politistii ieseni pentru gestiune frauduloasa si folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii. Acesta mai fusese implicat intr-un alt dosar penal, aflat pe rolul Tribunalului Iasi, impreuna cu mai multi salariati ai Fabricii de Tigarete Iasi, pentru savirsirea infractiunii de abuz in serviciu.
Mandatul de arestare preventiva a fost revocat si Traian Teodor se afla in prezent in libertate. Celalalt, respectiv Cristofor Stefan Maftei, este dupa gratii si pina mai ieri se lauda in stinga si in dreapta ca este sustinut puternic de conducerea Bancii "Ion Tiriac". Amestecul angajatilor respectivei unitati bancare a fost rapid dibuit de anchetatori si directorul de la Tirgu Neamt a fost bagat in puscarie.

Directorul Bancii "Ion Tiriac" din Tg. Neamt este arestat

Miercuri, 4 august, Gheorghe Angheluta, directorul Agentiei Bancii "Ion Tiriac" de la Tirgu Neamt a cunoscut beciurile din strada Mihai Costachescu. El, impreuna Dumitru Cojocariu din Tirgu Neamt si Danut Dascalu din Pipirig au fost retinuti pentru savirsirea infractiunilor de inselaciune, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals si asocierea pentru comiterea de infractiuni. S-a stabilit ca la data de 26 februarie 1999, directorul bancii, Gheorghe Angeluta a acordat un credit de 1.718.000.000 lei firmei "Teoandra" SRL Tirgu Neamt, societate administrata de Cristofor Stefan Maftei. Creditul a fost dat fara a avea depuse la dosarul de credit garantiile prevazute de normele bancii. Cercetarile politistilor au scos la iveala faptul ca directorul Angheluta, in intelegere cu Cristofor au produs documente false, atit direct, cit si indirect, in intelegere cu celelalte persoane retinute. Actele astfel falsificate au fost introduse ulterior la dosarul de credite. Banii bineinteles ca nu au fost rambursati la termen bancii, iar ulterior directorul Gheorghe Angheluta a dispus ca sumele ce intrau in contul firmei "Teoandra" sa fie folosite pentru achitarea instrumentelor bancare emise de aceasta societate. In acest mod simplu si eficient, Agentia Bancii Comerciale "Ion Tiriac" din Tirgu Neamt a fost pradata cu suma de 1.560.500.000 lei. Invinuitii retinuti de politisti au fost prezentati la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi, dar, deoarece faptele au fost comise pe raza judetului Neamt, Parchetul iesean si-a declinat competenta in favoarea Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt.
Romeo PASCAL
George OPREA
Distribuie:  
Incarc...

Libertatea.ro

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3689 (s) | 35 queries | Mysql time :0.183047 (s)