News Flash:

Cel mai mare prejudiciu din sud-estul Europei - Urmariti de FBI

27 Noiembrie 2005
2287 Vizualizari | 0 Comentarii
•Treisprezece tineri din diferite zone ale tarii au fost adusi ieri la Iasi pentru emiterea mandatului de arestare preventiva •Federal Bureau of Investigation (FBI) i-a avut in vizor pe tinerii inteligenti care vindeau produse fictive pe site-ul E-bay •Politistii sustin ca este cel mai important dosar de inselaciune pe Internet din sud-estul Europei •Prejudiciul estimat de procurori este de peste jumatate de milion de Euro •Capul retelei avea un apartament de 170 mii Euro, trei autoturisme marca Mercedes de peste 50 mii Euro fiecare, plus multe alte bunuri de valoare •"Nu este probata vinovatia lor. Apararea nu s-a putut face in mod corespunzator pentru ca declaratiile au fost luate noaptea trecuta (n.r. - 24 spre 25 noiembrie 2005) si dosarul a fost trimis imediat la instanta ", a declarat avocatul Liviu Bran

Ieri, la ora noua dimineata, la Tribunalul Iasi au fost adusi 13 tineri cu propunerea de arestare preventiva pentru inselaciune prin Internet. Conform anchetatorilor, tinerii au reusit sa prosteasca cel putin 61 de persoane din toata lumea, creand un prejudiciu estimat la aproximativ jumatate de milion de Euro. Conform informatiilor detinute pana in prezent, tinerii ar fi fost chiar in vizorul FBI (Federal Bureau of Investigation). Aurelian Sanduleasa, capul retelei, Irinel Dan Gheorghe, Nicolae Marius Gheorghe, Nicusor Sandu, Roberto Ionut Gobiaja, Mihai Chirilov, Sergiu Cosmin Munteanu, Cristian Bogdan Cosmin, Vasile Laurentiu Feroiu, Caloiu Radu Calin, Nicolae Popescu, George Rafael Sandulescu si Gabriel Ghinda sunt cei 13 tineri care si-au folosit inteligenta pentru tepuirea strainilor prin Internet. Acestia au varste cuprinse intre 21 si 30 de ani. Cu toate ca au fost adusi incatusati sub escorta politistilor, ieri dupa-amiaza acestora le-a expirat ordonanta de retinere si au fost pusi in libertate. Cu toate ca ar fi putut fugi, tinerii au asteptat cuminti decizia judecatorilor in preajma Tribunalului, dand dovada ca nu sunt chiar infractori de rand.

Apartament de 170 mii Euro

Politistii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Iasi (BCCO), in colaborare cu trupele speciale din municipiul Bucuresti au actionat in urma cu doua zile pentru a intra in apartamentul lui Aurelian Sanduleasa. Cu toate ca trupele speciale aveau in dotare arme si unelte pentru a sparge usa de la apartament, politistii nu au reusit sa intre pe usa, deoarece acesta era ranforsata cu patru bare metalice. Dupa ce au intrat in forta pe geamul situat la etajul al doilea al imobilului, politistii l-au retinut si incatusat pe capul retelei. "In apartamentul acestuia, care este evaluat la 170 mii Euro, am descoperit 12 laptop-uri de ultima generatie, 25 telefoane mobile, peste 153 milioane lei (15.300 RON), 11.700 Euro, 300 USD si 120 lire sterline. Acesta mai avea la subsolul imobilului trei autoturisme marca Mercedes, fiecare de cel putin 50 mii Euro. Barbatul traia intr-un lux desucheat. Spre exemplu, in dulapuri am gasit 30 perechi pantofi de lux si 40 costume dintre cele mai scumpe", a declarat un ofiter BCCO care a participat la actiune. In momentul in care politistii au intrat cu forta in apartamentul barbatului, acesta avea deschise mai multe calculatoare pe pagina de Internet a site-ului E-bay, urmand sa pacaleasca si alte persoane cu mari sume de bani.

Modul de fraudare

Conform datelor oferite de politistii de la BCCO, in perioada iunie 2003 - noiembrie 2005 cei 13 barbati acuzati de frauda prin intermediul Internetului au organizat in mod fraudulos si sistematic pe site-uri specializate lansate pe Internet un numar nedeterminat de licitatii privind vanzarea unor bunuri inexistente in realitate, mai precis autovehicule si echipamente electronice. Se pare ca tinerii au inselat in acest mod un numar de peste 300 persoane, cetateni straini, mai ales din Statele Unite ale Americii, carora le vindeau fictiv autoturisme si motociclete foarte scumpe, solicitand plata unui avans sau chiar a intregii sume. In luna februarie inculpatii s-au mutat in municipiul Brasov, de unde si-au cumparat tehnica de calcul necesara fraudelor pe Internet. In luna mai, acestia au inchiriat un apartament in municipiul Iasi si au continuat activitatea infractionala, si tot atunci au inceput sa fie supravegheati indeaproape de politisti si procurorii de la Serviciul de Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism. In luna septembrie acestia s-au mutat in Constanta si Bucuresti si au continuat activitatea infractionala pana cand au fost depistati in urma cu doua zile. Banii obtinuti ilegal de tineri erau transferati la banci din Italia, Spania sau Grecia, de unde erau ridicati ulterior. "S-a stabilit ca, pana in prezent, cuantumul sumelor de bani astfel obtinute se ridica la peste o jumatate milion Euro. Avem de-a face cu cea mai mare retea de frauda prin intermediul Internetului din sud-estul Europei. Pana acum au depus plangere 61 parti vatamate, insa se pare ca sunt mult mai multe persoane inselate, iar prejudiciul cauzat este mult mai mare", a declarat Gheorghe Zbarnea, seful BCCO Iasi.

Actele dosarului netraduse

"Nu este probata vinovatia lor. Apararea nu s-a putut face in mod corespunzator pentru ca declaratiile au fost luate noaptea trecuta (24 spre 25 noiembrie 2005 - n.r.) si dosarul a fost trimis imediat la instanta", a declarat avocatul Liviu Bran, aparatorul unuia dintre inculpati. De asemenea, si ceilalti avocati au fost extrem de nemultumiti pentru ca o parte dintre actele dosarului nu au fost traduse. "Este imposibil sa citesti dosarul si sa faci o aparare asa cum trebuie atata vreme cat declaratiile partilor vatamate nu sunt traduse in romana decat partial si nu sunt coroborate cu alte probe, asa cum prevede legea. De unde stiu eu ca strainii care s-au constituit parti vatamate nu au trecut sume mai mari decat cele reale? Parchetul nu a facut dovada prejudiciului si nu exista la dosar o expertiza in acest sens", a declarat avocatul Toni Baltag, aparatorul lui Radu Caloiu. Trebuie mentionat ca site-ul E-bay s-a constituit deja parte civila cu suma de 80 mii Euro iar infractiunile au fost comise si de pe teritoriul Greciei si Frantei.

Ultima ora - Unul dintre acuzati a fugit

Ieri seara, la ora 20.30, judecatorii s-au pronuntat cu privire la propunerea procurorilor de arestare preventiva si au emis un mandat pentru 29 de zile pe numele tuturor celor implicati. Avocatii sustin ca mandatele au fost emise cu incalcarea grosolana a legii, trecandu-se peste anumite aspecte legislative foarte importante. Trebuie adaugat ca pentru emiterea mandatelor judecatorul Sonia Conachi a analizat dosarul aproximativ doua ore, asta dupa ce l-ar fi avut pe masa si dimineata cateva ore. Pe de alta parte, una dintre explicatiile unei intarzieri a luarii deciziei ar fi aceea ca dosarul a fost foarte voluminos, iar audierile celor 13 inculpati au durat de la 11.30 pana la ora 18.00. Un aspect extrem de important este acela ca Aurelian Sanduleasa, capul retelei, nu a mai fost de gasit in momentul emiterii mandatelor. Banuind ca vor fi emise mandate de arestare, ieri dupa-amiaza oamenii legii au impanzit zona pentru a-i prinde imediat pe inculpati. Doisprezece tineri au stat cuminti in zona sperand ca nu vor fi arestati iar Sanduleasa, cel mai bogat hacker din Romania, a fugit. "Este un baiat cu bun simt si cred ca o sa se prezinte. Nimeni nu a opus rezistenta, cu toate ca incalcarea de procedura este grosolana. Exista dubii mari atat la constituirea partilor civile, cat si la expertizele tehnice care stabilesc prejudiciul", a declarat avocatul Toni Baltag. Ramane de vazut cum isi vor recupera strainii banii si mai ales daca autoritatile romane iau decizii in functie de ceea ce solicita FBI, la care au depus plangere americanii pagubiti.
Catalin BOACNA
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1573 (s) | 22 queries | Mysql time :0.019505 (s)

loading...