News Flash:

Dat de gol de propria angajata

21 Martie 2004
1443 Vizualizari | 0 Comentarii
•Ilie Spiridon a fost dat pe mana Politiei, dupa ce una dintre angajatele sale a descoperit o serie de nereguli in evidentele societatii comerciale

Un mic intreprinzator iesean a ajuns in fata judecatorilor, dupa ce una dintre angajate a dat in vileag afacerile ilegale pe care le facea acesta. Ieri, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi l-au trimis in judecata pe Ilie Cornel Spiridon, sub acuzatiile de sustragere de la plata obligatiilor fiscale in scopul obtinerii de venituri ca urmare a unor operatiuni fictive, omisiunea evidentierii in acte contabile a operatiunilor comerciale si fals in inscrisuri. Totodata, acesta va trebui sa raspunda in fata judecatorilor si pentru savarsirea infractiunii de efectuare a unor inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. Prin jongleriile pe care le-a facut, Spiridon a incercat sa denatureze veniturile si cheltuielile. In anul 1999, barbatul in varsta de 32 de ani a infiintat societatea comerciala Cornas SRL Iasi, la care a fost administrator pana la finele anului 2002 si care a avut ca obiect de activitatea comertul in trei standuri. Nemultumit de castigurile rezultate, Spiridon a decis sa se sustraga de la plata obligatiilor catre stat. Astfel, in perioada mai - decembrie 2002, administratorul SC Cornas SRL a reusit sa obtina 2,1 miliarde lei, provocand prin neplata obligatiilor un prejudiciu in valoare de 40 milioane lei. Pentru a realiza ceea ce si-a propus, individul a intocmit in fals documente de evidenta contabila de aprovizionare cu marfuri, denaturand astfel rezultatele financiare efectuate in bilanturile contabile. Totodata, acesta s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a sumei de 385 milioane lei. La inceputul lunii ianuarie 2003, Roxana Penevici, una dintre angajate, a descoperit aceste nereguli si a anuntat Politia. In urma anchetei ce a urmat, anchetatorii au stabilit ca Ilie Spiridon nu a evidentiat decat in parte in monetarele zilnice sumele real obtinute din vanzari. In timpul perchezitiei domiciliare efectuate ulterior, politistii au descoperit un numar de patru facturi fiscale ce nu figurau in evidentele SC Cornas SRL.
(M.H.)
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1658 (s) | 22 queries | Mysql time :0.020933 (s)

loading...