News Flash:

De un an de zile, Ovidiu Penisoara este judecat pentru delapidare

22 Ianuarie 1999
2222 Vizualizari | 0 Comentarii
•El cere stramutarea procesului la o alta instanta

Directorul general al SC Trassis Plus SRL Iasi, Ovidiu Penisoara a fost ieri prezent in fata instantei de judecata la un nou termen, fiind judecat de aproape un an, pentru infractiunile de delapidare si nerespectarea dispozitiilor privind operatiile de import-export. El a depus o a doua cerere de stramutare, asupra careia instanta se va pronunta pana la data de 25 februarie 1999. In legatura cu acest caz, reamintim ca in urma cu 4 ani, Penisoara a incheiat un contract de asociere cu firma "Lia" SRL, administrata de Dan Luncanu. Aceasta firma castigase anterior o licitatie, avand ca obiect exportul de cherestea.

In baza contractului de asociere, Penisoara, care detinea o stampila a societatii "Lia", precum si unele acte, a hotarat sa se foloseasca singur de aceasta licenta de export, in scopul obtinerii unui profit. Astfel, el a cheltuit peste 300 de milioane de lei in afacerile derulate in baza contractului de asociere si a redactat un proces-verbal, prin care era imputernicit sa-si deschida un cont la "Mirs Romanian Bank" Bucuresti. De asemenea, s-a imputernicit singur sa deruleze afacerile viitoare si sa reprezinte SC "Lia" SRL in relatiile cu partenerii externi. Nu se stie prin ce modalitate a obtinut acceptul conducerii societatii "Lia", fiind in final imputernicit sa le reprezinte interesele. Dupa obtinerea imputernicirii, Penisoara l-a contactat pe un cetatean american, punandu-i la dispozitie licenta de export a SC "Lia" SRL. Pentru aceasta, el ar fi primit aproape 6.000 de dolari. Cetateanul american, Charles Jahno a achizitionat, in urmatoarele zile, in numele societatii, circa 568,561 mc de cherestea de la o societate din Tg. Mures.

De asemenea, la inceputul anului 1997, prin Vama Constanta, s-a efectuat exportul unei mari cantitati de material lemnos catre Tassa Company Israel. Datorita unui contract semnat de directorul Ovidiu Penisoara, cei 103.000 de dolari de la firma israeliana au poposit in conturile unei societati americane, apartinind fratelui lui Charles Jahno. Acesta era la acea data reprezentatul societatii "Base Group International". La inceputul lunii octombrie 1997, Penisoara a depus la banca "Mirs Romanian Bank" o adresa, care preciza ca incasarile de la "Base Group", reprezinta plata integrala a contractului. In urma acestor nereguli, BNR si Ministerul Finantelor a inaintat la DGFPS situatia exporturilor neincasate, printre care figurau si cele facute de SC "Lia" SRL catre firma din Israel. Avandu-se in vedere ca societatea mentionata nu a repatriat valuta provenita din export, DGFPS a amendat-o cu aproximativ 870 milioane de lei. Astfel, directorul Penisoara a fost trimis in judecata pentru delapidare si nerespectarea operatiunilor de export.

Americanul Charles Jahno, care a fost implicat in aceste afaceri, a parasit Romania, sustragandu-se de la cercetarea penala. In acest caz, "oalele sparte" au ramas sa le plateasca directorul Ovidiu Penisoara. El a sustinut ca pentru solutionarea cit mai corecta a procesului doreste stramutarea la o alta instanta din tara.
ovidiu penisoara lia srl dan luncanu charles jahno vama constanta bnr
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2000 (s) | 22 queries | Mysql time :0.027441 (s)