News Flash:

Evazionistul Fenechiu

5 Decembrie 2006
3044 Vizualizari | 3 Comentarii
Relu Fenechiu
• Deputatul liberal Relu Fenechiu a fost implicat intr-un scandal de evaziune fiscala de peste zece miliarde lei • Beneficiind de pozitia de parlamentar aflat la putere, Fenechiu a fost scos din ancheta • DNA are obligatia sa clarifice aspectele care-l privesc pe deputatul iesean • Reteta tranzactiilor oneroase este atat de bine pusa la punct, incat dupa transport, marfa dispare pur si simplu de pe fata pamantului • Opinia publica are dreptul sa cunoasca adevarul despre afacerile deputatului liberal iesean, care este implicat in numeroase scandaluri economico-financiare


Doi patroni ieseni arestati: Catalin Balcan, patronul firmei Maitrei Grup SRL, si Catalin Onofrei, patronul SC Dutraio Serv SRL. Un deputat liberal iesean scos din rechizitoriu in mod scandalos: Relu Fenechiu. Acuzatii de evaziune fiscala de zece miliarde lei pentru afaceri din cursul anului 2001. Alte acuzatii: fals in inscrisuri sub semnatura privata si inselaciune privind calitatea marfurilor. Balcan si Onofrei au fost arestati de procurori in cursul anchetei, in timp ce Relu Fenechiu a scapat pana acum orice implicare. Rezultatele unei anchete jurnalistice a reporterilor ZIUA de Iasi trebuie analizate de procurorii Departamentului National Anticoruptie - DNA, atata timp cat lasa loc unor grave acuzatii de coruptie in care este implicat baronul Fenechiu.

Evaziunea

In mod scandalos, baronul liberal iesean Relu Fenechiu a fost scos din ancheta procurorilor ieseni care i-au trimis in judecata sub acuzatiile de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si inselaciune privind calitatea marfii pe Catalin Balcan, patronul SC Maitrei Grup SRL, si pe Catalin Onofrei, patronul SC Dutraio Serv SRL. Acuzatiile aduse celor doi au la baza comercializarea la pretul pietei de motorina subventionata de stat pentru agricultura, pentru care nu trebuia platita nici TVA, nici taxele speciale, precum si vanzarea de CLU - combustibil lichid usor, ca motorina, pentru care au incasat toate taxele si impozitele, pe care nu le-au evidentiat in contabilitatea firmelor si nici nu le-au virat catre bugetul de stat. Sistemul de lucru al celor doi, asa cum rezulta din ancheta jurnalistica a reporterilor ZIUA de Iasi, confirmat de persoane implicate in ancheta, este urmatorul: firmele lui Balcan si Onofrei se aproviziona cu motorina si CLU de la Rafinaria Darmanesti, pe care o comercializau fie direct, fie prin intermediari, fara a evidentia tranzactiile in contabilitate. In cazul unui intermediar, cum este cel al SC Fene SRL, a deputatului Relu Fenechiu, sistemul pus la punct era extrem de ingenios si deosebit de greu de depistat. Astfel, intermediarul platea, prin ordin de plata bancar, intreaga contravaloare a carburantilor, ca avans de plata. La preluarea marfii, lua si factura de la Maitrei Grup SRL, factura ce insotea transportul pana la beneficiarul final. Aici, carburantii erau livrati, plata se facea pe loc, cu numerar - BANI NEGRI, dupa care intermediarul revenea la furnizor. Furnizorul intra in posesia banilor si a facturii, pe care o punea la carnetul cu facturi, ca si cum marfa n-ar fi fost livrata niciodata. In acelasi timp, Maitrei Grup SRL returna avansul primit prin banca de la intermediar, pentru ca toata lumea sa fie multumita.



Implicarea lui Fenechiu

La inceputul lunii mai 2001, Relu Fenechiu a preluat personal, pe firma proprie Fene SRL Iasi, cantitatea de aproape 200 tone de motorina de la SC Maitrei Grup SRL, pentru care a semnat ca delegat pe facturile nr. 200595 - 1/2 mai 2001 si 2005952 din 4 mai 2001. Valoarea totala a celor doua facturi este de circa 2,5 miliarde lei. Anchetatorii au gasit cele doua facturi, cu semnatura de primire a lui Fenechiu, la carnetul de facturi al firmei Maitrei Grup SRL, a lui Catalin Balcan. Trebuie subliniat ca Relu Fenechiu a fost asociat cu Catalin Balcan la societatea comerciala Vectra SRL din Iasi. Prin cinci ordine de plata emise de Fene SRL, unul in data de 10 mai - 400 milioane lei, doua din 21 mai 2001 - in total 926 milioane lei si alte doua din 21 octombrie 2001 - valoare totala de 100 milioane lei, Fenechiu a platit partial facturile mentionate. Un an mai tarziu, in octombrie 2002, dupa ce ancheta penala fusese inceputa, Fenechiu a intocmit un proces verbal de punctaj in contabilitate, prin care toate tranzactiile dintre Fene SRL si Dutraio Serv SRL, in anul 2001, au fost de 1,4 miliarde lei, avansuri platite de Fenechiu, bani ca au fost returnati de Maitrei Grup SRL, pentru ca marfa nu ar fi fost livrata. Dar, ceea ce nu au scos in evidenta anchetatorii este ca Maitrei Grup SRL Iasi a platit catre Fene SRL suma de 1,3 miliarde lei, in data de 8 mai 2001. Acest aspect este deosebit de important din doua motive: ce scop avea plata lui Balcan catre Fenechiu, la numai patru zile dupa ce Balcan emisese o factura catre Fenechiu in valoare de 2,5 miliarde lei, si cu doua zile inainte ca Fenechiu sa-i plateasca lui Balcan 1,3 miliarde lei, prin trei ordine de plata emise in 10 si 21 mai 2001? Plata de la Balcan catre Fenechiu nu are nici o logica, atata timp cat valoarea totala a tranzactiilor dintre cele doua firme in anul 2001 s-a limitat la 1,4 miliarde lei, contravaloarea ordinelor de lata mentionate, asa cum rezulta din procesul verbal de punctaj incheiat in octombrie 2002! Trebuie subliniat ca in anul 2001 procurorii incepusera deja ancheta pentru clarificarea acestor afaceri.



A disparut un miliard lei

In plus, fata de datele prezentate, mai trebuie analizate doua aspecte. In primul rand, din cele doua facturi emise de Maitrei Grup SRL, a lui Catalin Balcan, cantitatea de motorina preluata personal de Relu Fenechiu, sub semnatura de primire pe facturi, valoreaza circa 2,5 miliarde lei. In schimb, in procesul verbal de punctaj contabil incheiat in octombrie 2002, cele doua firme constata ca in anul 2001 tranzactiile dintre acestea se ridica la doar 1,4 miliarde lei. Practic, este vorba doar de valoarea platilor efectuate efectiv prin banca. In al doilea rand, cantitatea de motorina facturata catre SC Fene SRL, a fost facturata in aceeasi zi si catre societatea comerciala Intermedian SRL din Iasi. Aceasta a fost trimisa catre firma Rom Oil SA din Brasov, motiv pentru care se pune intrebarea ce cantitate de carburant a primit spre distributie Fene SRL, a lui Fenechiu. Vom reveni.



evaziunea
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

6662 viz    15 com
8586 viz    23 com
3425 viz    8 com
3253 viz    6 com
6079 viz    13 com
6017 viz    22 com

Comentarii (3)

ovidiu  | #3296
Hmmm,legaturi periculoase.Fenichiu,bisnitarul de alta data a,acum mare om de afaceri nu poate fi decat un evazionist.
Si pentru ca cine se aseamana se aduna "deputatul Fenichiu"este total orb si mut la coruptia institutionalizata de PSD in oras.
D-lor ziaristi daca veti scire morivat si argumentat poate ca DNA Iasi isi va lua inimioara in dintisori si-l va trimite pe Fenechiu acolo unde-i este locul,dar alaturi de el ar trebui sa stea si nichita Ghe.cel care a incalcat in ultimele trei luni art.23 din lg.78/2000 si nu a sesizat DNA-ul despre fapte grave de infractionalitate existente la SC Termo-Service SA Iasi,fapte despre care primarul nichita STIE prin adresa ofiala a Avocatului poporului Iasi.
demolatorul  | #3297
la puscarie cu el si cu salavastru
cristi  | #3298
Nu fac astia puscarie.Au lipsa de calciu...Daca furau si ei o gaina , o bicicleta ,poate ca executau ceva anisori dar ptr. cateva miliarde de lei ...
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2397 (s) | 22 queries | Mysql time :0.056720 (s)

loading...