News Flash:

Evaziune fiscala de 4,5 milioane Euro

24 Mai 2007
5889 Vizualizari | 2 Comentarii
Tiberiu Cristodorescu
• Cel mai important dosar de coruptie din istoria DNA Iasi a fost trimis ieri in judecata de procurorii ieseni • A fost trimis in judecata Tiberiu Cristodorescu, un cunoscut interlop iesean, dar si unul dintre cei mai importanti capi ai lumii interlope din Romania - clujeanul Ovidiu Sarca Brad • Prejudiciul estimat se ridica la 4,5 milioane Euro • Anchetatorii sustin ca reteaua actiona in toata tara avand infiltrati oameni prin toate structurile locale sau centrale • Acuzatiile sunt de spalare de bani si evaziune fiscala • Avocatii sustin ca a fost incalcata apararea


Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Serviciul Teritorial Iasi, au decis ieri sa trimita in judecata persoanele implicate in dosarul Tascochim, pentru ca au prejudiciat statul cu fabuloasa suma de 4,5 milioane Euro, aproximativ 160 miliarde lei vechi (16 milioane RON). Potrivit anchetatorilor, grupul infractional condus de Ovidiu Sarca Brad, ar fi prejudiciat statul roman cu aproximativ 4,5 milioane Euro, efectuand operatiuni comerciale fictive cu produse petroliere scutite de la plata accizelor. Alaturi de Cristodorescu, ce va fi judecat pentru instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat, procurorii DNA l-au mai trimis in judecata si pe Ovidiu Sarca Brad, administrator al firmei Cation Fashion SRL din judetul Olt, acesta fiind acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Alte doua persoane, asociate sau administratori ai unor firme din Iasi si Vaslui, respectiv Lucian Cartas si Emanuela Tascu, vor ajunge in fata judecatorilor pentru acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani. Totodata, oamenii legii au mai aratat ca grupul infractional a activat in intreaga tara, directorul firmei Radox Inermed SRL din Bucuresti, Paul Eugeniu Radulescu, fiind trimis in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala. Procurorii DNA au aratat ca in perioada 2004 - 2006, grupul lui Cristodorescu si a clujeanului Ovidiu Sarca a efectuat prin intermediul firmelor I.P. Ozana SRL Iasi, Cation Fashion SRL Botosani si Tascochim Grup SRL Vaslui diferite operatiuni cu uleiuri minerale si motorina pentru nave, scutite de plata accizelor. Insa, produsele petroliere erau vandute drept motorina auto, produs care nu este scutit de la plata accizelor. Profitul rezultat din aceste operatiuni a fost transferat in contul altor firme, o parte din bani fiind reinvestiti, in vreme ce alte sume ajungeau in conturile proprii ale membrilor retelei, de unde erau retrase. "Rechizitoriul nu aduce nici o noutate fata ce ceea ce se stia pana in prezent, incadrarile juridice sunt acelasi prezentate la inceputul urmaririi penale. Dosarul a fost trimis in judecata, insa apararea a fost ignorata aproape in totalitate in fata procurorilor. Pentru DNA avocatii sunt ceva ca sa fie acolo, fiind incalcat in mod flagrant dreptul de aparare al clientului meu", a precizat avocatul Ionel Nechita, aparatorul lui Sarca.

Cum actiona fiecare inculpat

De asemenea, in rechizitoriu procurorii au aratat ca reteaua de traficanti de motorina a fost sustinuta si de un fost consilier din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, pe atunci sef al Oficiului Participatiunii Statului si Privatizarii in Industrie, Sorin Crivat. Acesta a decedat insa la inceputul anului in Penitenciarul Codlea, unde era arestat pentru acuzatia de luare de mita ce i se aducea intr-un alt dosar. Sorin Crivat, a decedat in conditii suspecte in timpul unui meci de fotbal la care participa alaturi de alti detinuti din penitenciar. "Inculpatul Tiberiu Francisc Cristodorescu se ocupa de finantarea activitatilor si impartirea beneficiilor, de gasirea unor participanti ori a unor noi metode de castiguri ilicite, inculpatul Ovidiu Sarca Brad se ocupa de derularea afacerilor «la vedere», prin firmele sale, si in acelasi timp gasea firmele "fantoma" prin care sa asigure comercializarea aparent legala a produselor neaccizate, iar invinuitul Sorin Crivat, in calitatea sa de functionar guvernamental, asigura protectia grupului de celelalte grupari cu care interactionau, pretinzand ca este ofiter acoperit al unui serviciu secret si intervenind cu aceasta pretinsa calitate pentru a evita neachitarea unor datorii ori pentru a determina respectarea unor intelegeri si chiar intervenind la autoritatile fiscale si judiciare in favoarea membrilor grupului", au precizat procurorii intr-un comunicat de presa.
Avocatii sustin ca acest dosar, considerat cel mai important din istoria DNA Iasi, va fi demontat rand pe rand in fata instantei de judecata. "Vom demonstra nevinovatia Emanuelei Tascu in instanta, unde vom arata ca gravele acuzatii aduse acesteia exista doar in capul procurorilor DNA", a declarat avocatul Marius Sebastian Striblea. Trebuie mentionat ca Tascu a fost prima arestata in acest dosar si a fost cea care a semnat cele mai multe acte.


Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (2)

om  | #12953
procurorii isi fac treaba!...dar JUDECATORIII????....tot tergiverseaza,si nu dau sentinte corecte.ei sint cei mai corupti!
io  | #12954
te-ai trezit si tu...dupa un timp. Si ai zis!
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1893 (s) | 22 queries | Mysql time :0.018473 (s)

loading...