News Flash:

Evaziune fiscala de aproape 2 miliarde lei

12 Februarie 1999
976 Vizualizari | 0 Comentarii
•Politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Economico-Financiare au retinut ieri mai multi suspecti, in cazul unei evaziuni fiscale de proportii. Acestia ii acuza pe Crinel Popescu (40 ani), Abdul Hafez Khawajeh (41 ani) din Iordania, Dorin Caldararu (46 ani) si Dragos Geana (27 ani), de evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, uz de fals, complicitate la evaziune fiscala si asociere la savirsire de infractiune.

Cei trei barbati romani sint din Iasi.


In cadrul cercetarilor efectuate la SC INTERKOAM INTERNATIONAL SRL al carei administrator era Crinel Popescu si la SC FANTAZY SRL al carei administrator era cetateanul arab s-a descoperit derularea unei afaceri, din care ambele parti au avut de cistigat sume exorbitante.

Astfel, la prima unitate au fost gasite 14 facturi din care rezulta livrarea catre a doua unitate a 140.437 litri de alcool rafinat in valoare de 2.952.348.002 lei.

Pe de alta parte la SC INTERKOAM INTERNATIONAL SRL nu s-au gasit documentele contabile de vinzare a cantitatii mentionate. Politistii sustin ca SC FANTAZY a achizitionat alcool fara documente legale, iar pentru a-l valorifica cetateanul iordanian l-a determinat pe Dorin Caldararu, cunostinta a lui Crinel Popescu sa intocmeasca cele 14 facturi.

Ofiterii mai spun ca pentru aceasta fapta, arabul i-a platit pe Crinel Popescu si lui Dorin Caldararu cu 200 l alcool rafinat, la aceasta fapta participind si soferul SC FANTAZY, Dragos Geana. El este acuzat de politisti ca a semnat in calitate de delegat cele 14 facturi intocmite in fals. Din nota de constatare a Administratiei Financiare Iasi rezulta ca prin aceasta metoda, SC INTERKOAM INTERNATIONAL SRL s-a sustras de la plata obligatiilor fata de bugetul de stat cu 1.764.408.800 lei, din care 1.121.892.240 lei impozit pe profit si 649.516.560 lei reprezentind TVA.

crinel popescu dorin caldararu dragos geana tva
Distribuie:  
Incarc...

Libertatea.ro

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2214 (s) | 22 queries | Mysql time :0.025604 (s)