News Flash:

Filiera de trafic cu motorina

24 Noiembrie 2006
1156 Vizualizari | 0 Comentarii
• O firma fantoma cu sediul in Iasi a fentat bugetul de stat cu suma de 17,6 miliarde lei (1,76 milioane RON), echivalentul a jumatate de milion Euro • Firma cu sediul fictiv in Strada Sararie nr. 194 are un administrator moldovean, Mihail Mizerniuc, care insa nu este de gasit, la fel cum nu poate fi gasita nici firma Climentina Impex SRL • Aceasta face parte dintr-un alai de firme din Republica Moldova care au cumparat cantitati colosale de uleiuri minerale neaccizabile de la Rafinaria Vega Ploiesti sau Campina si care au fost vandute ca fiind motorina


In mai putin de un an de zile, o firma din Iasi, avand administrator basarabean, a inselat statul cu 17,6 miliarde lei (176 milioane RON). Reteta este una simpla: basarabenii luau pe baza unor autorizatii de utilizatori finali produse petroliere pe care le treceau prin mai multe firme, pentru a lia se pierde urma. Punctul de legatura al firmei din Iasi era o firma din Botosani, SC Cation Fashion SRL, tot cu administratori din Republica Moldova, care nu sunt de gasit. Firma din Botosani a fost amendata in lipsa, in mai multe randuri de Garda Financiara, la fel ca si firma din Iasi. Astfel, conform anchetatorilor, SC Climentina Impex SRL a deturnat de la destinatia legala peste 888 tone de uleiuri minerale neaccizate (uleiuri neemulsionabile - M30 Super 2, I20, K150, L100) pe care le-a comercializat sub forma de carburati auto (motorina - n.r.), insa fara a achita obligatiile aferente catre bugetul de stat. Din verificari a reiesit ca in perioada octombrie 2005 - ianuarie 2006 aceasta firma a achizitionat de la societatea comerciala Cation Fashion SRL Botosani importante cantitati de uleiuri minerale neaccizate, pe care le-a substituit si comercializat ulterior sub forma de motorina catre mai multi distribuitori de carburanti. Aceste tranzactii au fost singurele operatiuni comerciale de aprovizionare efectuate de societatea comerciala ieseana, aceasta neavand alte aprovizionari cu uleiuri minerale accizate de natura benzinelor si motorinelor, de la antrepozitari fiscali sau alti agenti economici autorizati. Conform comisarilor de la Garda Financiara, firma nu a calculat, evidentiat si platit la bugetul consolidat al statului obligatiile fiscale generate de vanzarea, sub forma de carburanti auto, a uleiurilor minerale in cauza. In acest caz a fost sesizat Parchetul cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Filiera moldoveana

Un alt control al Garzii financiare la SC City Constructor SRL si SC Sand Construct SRL, ambele din Bacau, a condus la identificarea unor operatiuni comerciale ilicite, constand in contrafacerea si deturnarea de la destinatia legala, a peste 1.533 tone uleiuri minerale neaccizate. In aceeasi perioada in care firma din Iasi a facut tranzactiile, in baza unor autorizatii de utilizator final, cele doua societati comerciale s-au aprovizionat de la SC Rafinaria Steaua Romana SA Campina, Rafinaria Vega Ploiesti si SC Cation Fashion SRL Botosani, firma care a livrat si la Iasi produsele petroliere, respectiv ulei neemulsionabil, white spirit, diluanti si degresanti. Cei doi agenti economici din Bacau nu functioneaza la sediile sociale declarate, situate la aceeasi adresa, proprietarul imobilului afirmand ca nu a inchiriat acest spatiu. Natura marfii tranzactionate, precum si faptul ca SC City Constructor SRL si SC Sand Construct SRL au comportamentul fiscal al unei firme fantoma au condus la concluzia ca in realitate cele 1.533 tone de uleiuri minerale neaccizate au fost contrafacute si comercializate ilicit cu titlu carburanti, fapt ce a condus la eludarea la plata a obligatiilor fiscale aferente. Din calculele efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 30,64 miliarde lei (3,964 milioane RON).



filiera moldoveana
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2146 (s) | 24 queries | Mysql time :0.024951 (s)

loading...