News Flash:

Fostii actionari de la Computer House sunt cercetati penal

29 Aprilie 2004
1155 Vizualizari | 0 Comentarii
•Asupra fostilor actionari de la Computer House planeaza acuzatii de incalcare a legii privind societatile comerciale •Unul dintre fostii actionari ar fi achizitionat in Valea Prahovei un teren in valoare de peste un miliard de lei •O astfel de investitie nu are nimic in comun cu activitatea desfasurata de Computer House

Lucratorii de la Biroul pentru investigarea fraudelor din cadrul Politiei Municipiului au finalizat o ancheta in care fostii actionari ai SC Computer House SRL au fost cercetati pentru incalcarea Legii 31/1991 privind societatile comerciale. In cursul acestei saptamani, procurorii vor primi dosarul in care Catalin Moraru, Daniel Bodea si Alexandru Damian au fost acuzati de gestionare defectuoasa a fondurilor societatii comerciale, pentru obtinerea unui profit propriu. Totodata, impotriva celor trei a fost depusa si o plangere penala pentru comiterea infractiunii de inselaciune. In luna martie a anului trecut, dupa ce i-au cooptat ca asociati pe Ioana Timofte si pe Ioan Bancila Timofte, cei trei, Moraru, Bodea si Damian, au hotarat sa cesioneze acestora partile sociale ale SC Computer House SRL. Ulterior, intre cei cinci a fost semnat un act prin care noii actionari se obligau ca, in termen de un an, sa le plateasca fostilor proprietari, in transe succesive, suma de 180 de mii de dolari. Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care Ioana si Ioan Timofte au fost asigurati ca societatea comerciala era in regula si nu inregistra datorii semnificative. Desi fostii actionari s-au angajat sa incheie un act notarial prin care urmau sa-si puna proprietatile imobiliare drept garantie, acest lucru nu s-a intamplat niciodata. Cu toate acestea, Moraru, Bodea si Damian au primit, in doua transe succesive, suma de 50 de mii dolari. Prima surpriza pentru noii actionari a venit in aprilie 2003, cand, in urma unui control, o echipa de la Garda Financiara a descoperit in gestiunea societatii comerciale lipsa fara justificare a unor sume importante de bani. Tot atunci s-a stabilit ca SC Computer House SRL acumulase pana la acel moment datorii la diferiti furnizori. Ioana si Ioan Timofte au incercat sa gaseasca o cale amiabila de rezolvare a problemei, insa cei trei au refuzat sa se implice. In consecinta, cateva luni mai tarziu, noii actionari au depus plangere impotriva lui Moraru, Bodea si Damian. Tot atunci a fost efectuata si o expertiza financiar - contabila de catre un expert desemnat de Tribunalul Judetean Iasi, in urma careia a fost descoperita o frauda de 3,5 miliarde lei, reprezentand avansuri spre decontare nejustificate. Consistenta unei importante parti din acest prejudiciu este conferita de pretinsa investitie facuta de unul dintre cei trei fosti actionari pentru cumpararea unui teren in Valea Prahovei, in valoare de peste un miliard lei. Trebuie mentionat ca aceasta achizitie nu are nici o legatura cu domeniul de activitate desfasurat de societatea comerciala Computer House SRL. Printre actele care-i inculpa pe fostii actionari se numara si o factura emisa in noiembrie 2000, in baza careia SC Computer House SRL ar fi achizitionat marfa in valoare de aproape doua miliarde lei. La o scurta inventariere, bunurile nu ar fi fost regasite in contabilitatea societatii comerciale.
(M.H.)
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1267 (s) | 22 queries | Mysql time :0.013816 (s)

loading...