News Flash:

Grupare organizata adusa la instanta

26 Octombrie 2009
913 Vizualizari | 0 Comentarii
Sambata dimineata, membrii unei grupari de crima organizata au fost adusi la Tribunalul Iasi pentru prelungirea arestarii preventive. Procurorii au cerut judecatorilor prelungirea arestarii preventive cu inca 30 de zile pentru Dan Riscu - 38 ani, Constantin Stefan - 50 ani, Alexandra Pit, 39 ani si Dan Horia Ellenes, de 27 ani. Magistratii urmeaza sa ia astazi o decizie in acest dosar. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formata din 15 persoane, dintre care trei erau urmariti general pentru condamnari in dosare de inselaciune. Astfel, in perioada 2007 - septembrie 2009, membrii retelei s-ar fi ocupat de savarsirea infractiunilor de inselaciune prin racolarea unor persoane interpuse, cu pregatire si venituri modeste, dispuse ca in schimbul unor sume de bani sa devina administratori ai unor societati comerciale. Ulterior, acestia trebuiau sa lase afacerile pe mana membrilor grupari. "Pentru ca societatile comerciale folosite in comiterea de inselaciuni cu file cec sa aiba credibilitate in ceea ce priveste relatiile cu alte societati comerciale, membrii grupului infractional inchiriau, prin interpusi sau personal, folosind documente de indentitate false, spatii pentru birou si depozite, contactau servicii de telefonie si stabileau persoane din grup care sa actioneze in calitate de asa-zisi reprezentanti comerciali", au precizat reprezentantii DIICOT Iasi. Dupa ce achizitionau marfurile cu file cec care erau scadente la o data ulterioara, firmele fantoma ale gruparii vindeau marfa catre alti comercianti, incasau banii, dupa care se faceau disparuti. Cand prima fila cec era introdusa la plata, activitatea firmei inceta, iar toate sediile erau inchise si mutate in alte locatii pe numele unor societati diferite.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1804 (s) | 24 queries | Mysql time :0.020017 (s)

loading...