News Flash:

Infractiuni economice de jumatate de miliard lei

28 Aprilie 2004
691 Vizualizari | 0 Comentarii
•Sorin Balanescu, in calitate de administrator al unei societati comerciale iesene, a reusit sa pacaleasca statul cu suma de peste 500 milioane de lei

Administratorul unei societati comerciale iesene a fost trimis ieri in judecata, dupa ce a reusit sa pacaleasca statul cu peste 500 milioane de lei. Dupa aproape doi ani de ancheta, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria l-au gasit vinovat pe Sorin Balanescu, in varsta de 40 de ani, pentru comiterea infractiunilor de instigare la fals sub semnatura privata si sustragere de la plata obligatiilor fiscale, in vederea obtinerii de venituri prin ascunderea sursei impozabile. Totodata, acesta va raspunde in fata magistratilor si pentru efectuare de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor contabile, avand drept consecinta denaturarea veniturilor si cheltuielilor. In anul 1994, acesta a infiintat societatea comerciala Limasol SRL, care a avut ca activitate principala constituirea de agentii imobiliare. In 1997, in calitate de administrator, Balanescu a achizitionat in rate un laborator foto de la o societate comerciala din Bucuresti. Ulterior, dupa ce a achitat integral sumele datorate, Balanescu a vandut cu 300 milioane de lei laboratorul societatii comerciale Idaro SRL, unde functia de administrator era ocupata de sora sa, Adriana Arustei. La 1 noiembrie 2001, acesta a determinat contabila societatii comerciale pe care o administra sa intocmeasca in fals si sa inregistreze in contabilitate o factura prin intermediul careia a atestat in mod nereal stornarea marfurilor livrate catre SC Idaro SRL. De mentionat ca aceasta tranzactie fictiva a fost inregistrata in jurnalul de cumparari din dispozitia lui Balanescu. In acest mod, barbatul s-a sustras de la plata catre buget a sumei de 33 milioane de lei, reprezentand TVA-ul aferent. In urma unui control efectuat de organele abilitate la sediul SC Limasol SRL s-a descoperit ca, in anii financiari 2001, respectiv 2002, Balanescu a diminuat veniturile obtinute de societatea comerciala prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli fictive referitoare la amortizarea mijlocului fix livrat catre societatea comerciala administrata de sora sa. Mai mult, anchetatorii au stabilit ca individul a denaturat rezultatele reflectate in bilantul depus de SC Limasol SRL pentru activitatea desfasurata in anii 2001 si 2002. Nu in ultimul rand, a iesit la iveala faptul ca Balanescu nu a evidentiat in contabilitatea Limasol SRL veniturile obtinute in perioada iulie - noiembrie 2002 din chiria de patru mii de dolari platita lunar de SC Italian SRL. De mentionat ca administratorul acestei societati comerciale nu era nimeni altul decat Balanescu. In acest mod, barbatul s-a sustras de la plata unor obligatii fiscale in valoare de aproximativ 500 milioane de lei.
(M.H.)
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1713 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014976 (s)