News Flash:

Inselaciune de miliarde de lei

16 Martie 2003
2044 Vizualizari | 0 Comentarii
•Dan Claudiu Mihaila este acuzat ca si-a prejudiciat partenerii cu peste 1,7 miliarde lei •In urma cu cateva zile, procurorii au emis un mandat de arestare preventiva pentru 5 zile, pe numele prietenei sale, Madalina Amuntencei •Toader Mihaila, ex-ofiter de politie, impreuna cu fiul sau, Dan Claudiu, si cu alti parteneri de afaceri, au prejudiciat mai multe societati comerciale din tara cu peste 3 miliarde lei •Cei doi barbati sunt judecati in prezent de Tribunalul Judetean, intr-un alt dosar penal, pentru inselaciune si fals intelectual •In acest dosar, acuzatiile procurorilor sunt prezentate intr-un rechizitoriu de 100 de pagini •Toader Mihaila mai are un dosar de inselaciune pe rolul Judecatoriei, in care este acuzat ca a prejudiciat mai multe firme din Moldova cu 700 milioane lei

Dan Claudiu Mihaila, fiul ex-ofiterului de politie Toader Mihaila, ambii implicati in afaceri dubioase ce au prejudiciat zeci de firme de miliarde de lei, a primit ieri un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, din partea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatorie, sub acuzatia de inselaciune. Ieri, anchetatorii ieseni au stabilit ca Dan Mihaila a emis o serie de cecuri catre diferiti parteneri de afaceri, fara specimen de semnatura. In urma cu cateva zile, anchetatorii ieseni au semnat un mandat de arestare preventiva pe numele prietenei lui Dan Claudiu Mihaila, Madalina Amuntencei. Tanara a fost trimisa dupa gratii sub acuzatia de inselaciune, prejudiciul creat fiind estimat la 1,4 miliarde lei. Cei doi membri ai clanului Mihaila, tatal si fiul, sunt implicati in escrocherii de miliarde de lei. Daniel Claudiu Mihaila si Toader Mihaila, impreuna cu mai multi parteneri de afaceri din Iasi, sunt acuzati ca au inselat zeci de firme din tara, achizitionand importante cantitati de marfuri prin emiterea de cecuri si bilete la ordin fara acoperire. Intr-un rechizitoriu de aprope 100 de pagini, procurorii ieseni prezinta pas cu pas, intr-un alt dosar penal, escrocheriile pe care le-au savarsit cei doi barbati impreuna cu partenerii lor de afaceri, Ovidiu Ciosu Antonio si Ivona Anca Tomulescu.

Firme prejudiciate

Intr-un dosar penal care se afla in prezent pe rolul Tribunalului Judetean, Dan Claudiu Mihaila, impreuna cu tatal sau, sunt judecati pentru prejudicierea mai multor societati comerciale. Lista invinuitilor prezentati in actul de inculpare al procurorilor este insa mult mai mare, numerosi parteneri de afaceri ai celor doi Mihaila fiind acuzati in prezent de complicitate. Potrivit rechizitoriului, in perioada mai 1998 - octombrie 2001, clanul Mihaila a infiintat si preluat prin incheiere notariala mai multe societati comerciale in numele carora au comis mai multe ilegalitati. Firmele respective sunt: SC Sami Serv SRL, SC Ladioni Star SRL, SC Ladioni KT Grup SRL, SC Pal SRL, SC MGAP Impex SRL, SC Buri Serv SRL, SC Caro Fina SRL, si SC Limada SRL, toate din Iasi. Dupa infiintarea si preluarea acestor firme, membrii si rudele familiei Mihaila nu au inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Iasi schimbarile survenite cu privire la sediile acestora sau numele si numarul de asociati si administratori care le-au preluat. Prin prezentarea incheierilor notariale, acestia au reusit sa obtina in scurt timp deschiderea de conturi bancare, dupa care au ridicat si istrumentele de plata (cecurile si biletele la ordin) de la diferitele societati bancare, cum ar fi: Banca Romaneasca, Alpha Bank, Bankcoop sau Banca Turco-Romana. In perioada imediat urmatoare, clanul Mihaila a intrat in afaceri dubioase cu diferiti parteneri de la care au achizitionat incaltaminte sau accesorii pentru confectionarea incaltamintei, achitand marfurile cu file cec postdatate sau cu bilete la ordin. Anchetatorii sustin in actul de inculpare ca, la inceput, Claudiu si Toader Mihaila au achitat o parte din costul marfurilor achizitionate pentru a le castiga increderea partenerilor de afaceri, dupa care au emis cecuri si bilete la ordin fara a avea banii necesari in conturile din banci. Mai mult decat atat, la data emiterii cecurilor, o parte dintre firmele pe care le administrau erau in interdictie bancara de plati. Printre firmele prejudiciate prin acest procedeu se numara SC Iolim SRL Tg. Frumos si SC Kraus & Co Comert si Productie SRL Bucuresti, ultima fiind administrata de Dragos Radulescu. Au urmat firmele Dinasty Prod SRL Piatra Neamt, administrata de Gabriel Muraru, SC MT Prosperitatea SRL Bucuresti, SC Impact Confectii SRL Bucuresti, patronata de Elena Pecea, SC West Shoes Industry SRL Arad, SC Cuciula SRL Timisoara, SC Musdiar Com SRL Oradea, administrata de Dimitrie Musca, SC Bontimes SRL Timisoara, reprezentata de directorul Vasile Cuciula. Printre firmele iesene care au fost prejudiciate de clanul Mihaila se numara SC Micro System SRL Iasi, administrata de Valentin Bruma, si SC Pitti Inter Trading SRL Iasi, acestea fiind pagubite cu peste 260 milioane lei. Lista este incheiata de firma Daryo 2000 SRL din Focsani, apartinand patronului Ciprian Petrache. Actul de inculpare mai mentioneaza ca Dan Claudiu Mihaila a vandut marfa ridicata de la aceste societati comerciale sub pretul de achizitie si fara a intocmi facturi de livrare a produselor sau chitante de incasare a banilor, rezultand pierderi importante pentru toti partenerii de afaceri.

Incidente de plata

Din datele prezentate de catre Banca Nationala a Romaniei, prin Directia de Decontari Bancare si Directia de Reglementare si Autorizare, firma Sami Serv SRL Iasi, administrata de Dan Claudiu Mihaila, a fost inregistrata in baza de date a Centralei Incidentelor de Plata (CIP) cu aproximativ 40 incidente de plata (5 cu cecuri si 35 cu bilete la ordin fara acoperire, in valoare de 350 milioane lei). SC Ladioni Star SRL Iasi a fost inregistrata in baza CIP cu 28 incidente de plata (5 cu file cec si 23 cu bilete la ordin, in valoare de 330 milioane lei). Societatea Pal SRL Iasi a fost inregistrata la CIP cu 56 incidente de plata (29 cu file cec si 27 cu bilete la ordin, toate in valoare de 2,5 miliarde de lei). De asemenea, Administratia Finantelor Publice a Municipiului Iasi a comunicat ca firmele patronate de Claudiu Mihaila nu au depus bilanturile contabile pe anii anteriori. Astfel, SC Sami Serv SRL nu a depus bilantul pentru anii 1998 si 1999, SC Ladioni Star SRL si SC Pal SRL pentru anul 1999.

Fraude de 3 miliarde lei

Anchetatorii mai precizeaza ca, in cursul anului 1995, Claudiu Mihaila a mai fost cercetat pentru savarsirea unor infractiuni economice. Dupa mai multi ani, pe 29 iunie 2000, barbatul a fost retinut circa 24 de ore de politistii bucuresteni de la Sectia 14, in urma unei plangeri intr-un dosar penal avand drept obiect sesizarea reprezentantilor societatii Kraus & Co Comert si Productie SRL Bucuresti. In data de 22 ianuarie 2001, Claudiu Mihaila a fost retinut si de politistii ieseni, dupa care a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile pentru inselaciune. La interogatorii, acesta a declarat ca nu a intentionat sa-i induca in eroare pe reprezentantii firmelor comerciale cu care a avut diferite contacte de afaceri. Mihaila a mai spus ca a vrut sa aprovizioneze conturile firmelor pe care le administra, insa nu a dispus de sumele de bani necesare, intrucat firmele la care a vandut articolele de incaltaminte nu i-au achitat la timp contravaloarea produselor achizitionate. Pe 30 mai 2002, politistii ieseni au propus trimiterea in judecata a lui Dan Claudiu Mihaila si a tatalui sau, Toader, pentru alte asemenea infractiuni. Cei doi au fost acuzati ca, in perioada 29 august - 8 octombrie 2001, i-au inselat pe reprezentantii SC Delta Distribution SA Iasi, SC Eurotech SRL Iasi si SC Euroman Exim International SRL Bucuresti, prin emiterea unor cecuri postdatate, in valoare totala de 138,4 milioane lei. In scopul de a impiedica verificarile financiar-contabile ulterioare ale autoritatilor, Claudiu Mihaila a intocmit in mod necorespunzator si incomplet o serie de documente de evidenta a gestiunii, in numele firmelor pe care le administra. Prejudiciul total cauzat de clanul Mihaila partenerilor de afaceri din tara a fost estimat la peste 3 miliarde lei.

Fostul politist Mihaila a fost eliberat anul trecut

Toader Mihaila, in varsta de 57 de ani, fost ofiter in cadrul Departamentului Economic al Politiei din Barlad, a fost si el arestat in ziua de 13 septembrie 2001, sub acuzatia de inselaciune. Potrivit actului de inculpare, Mihaila senior, in prezent administrator la firma MGD Impex SRL Iasi, a emis, in perioada ianuarie - martie 2001, mai multe cecuri fara acoperire pentru unele societati comerciale din Moldova, cauzandu-le acestora un prejudiciu de peste 700 milioane lei. Cazul a intrat in atentia opiniei publice si a presei locale in vara anului 2001, cand Dan Claudiu Mihaila a adus o serie de acuzatii grave politistilor ieseni, in cadrul unei conferinte de presa organizate ad-hoc. In cursul anului 2000, Dan Claudiu Mihaila a suferit o condamnare de doi ani de inchisoare, cu suspendare, pentru evaziune fiscala, fals de moneda si fals intelectual.
Nicu SAMSON
Marius HALCIUG
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1807 (s) | 24 queries | Mysql time :0.020651 (s)

loading...