Inca de la inceput, acest dosar a reprezentat o victorie a acuzatilor pentru ca instantele de judecata i-au lasat in libertate. Costel si Viorel Fanu, din municipiul Falticeni, in varsta de 30 si 34 ani, Gheorghe Caluian, de 34 ani, din Iasi, cunoscut cu antecedente penale, Mihaela Iamandi, de 33 ani, din Piatra Neamt, Sorin Visan, de 37 ani, din Falticeni si Gheorghe Lacatus, de 35 ani, din Targu Neamt, au iesit cu zambetul pe buze din sala de judecata, bucurosi ca au fentat justitia. Membrii retelei au actionat in perioada iulie-decembrie 2007 si au infiintat sase societati comerciale fantoma. Liderii gruparii s-au ocupat de identificarea unor firme interesate sa-si vanda marfurile cu plata la termen de 20-30 zile prin emiterea de file cec care de fapt erau post datate, ca urmare a negocierilor telefonice prealabile purtate cu reprezentantii societatilor comerciale. Cec-urile erau emise ca reprezentand plati in conditiile in care nu exista acoperirea necesara in conturile bancare. Tinerii cumparau articole de imbracaminte, incaltaminte si jucarii, cel mai adesea din Complexul Comercial Europa din Bucuresti. Marfa era vanduta apoi chiar si la jumatate din pret unor societati comerciale din toate zonele tarii, dar in special in judetele Moldovei.
