News Flash:

Iordanienii care au incercat sa insele statul roman vor ramine in arest

8 Septembrie 1999
1175 Vizualizari | 0 Comentarii
•Cererea de eliberare a fost respinsa

Judecatorii Tribunalului iesean au respins ieri cererea apararii de punere in libertate a iordanienilor Kalil Satif Abdul si Mohamed Abu Thuria, cei care au incercat sa insele statul roman cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Cei doi iordanieni au fost arestati de procurorii ieseni in dosarul celei mai ingenioase metode de inselare a statului roman. Prin firme fictive, acestia au vindut en gross mii de frigidere, biciclete, aspiratoare si alte produse electrocasnice, fara ca acestea sa existe in realitate. Printr-o afacere de 14 miliarde de lei, iordanienii au incercat sa cistige 2,5 miliarde, reprezentind TVA-ul. Intreaga afacere a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vind marfa, en gross-istii primesc din partea statului roman 22 % din valoarea tranzactiei, reprezentind TVA-ul, urmind ca ulterior statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii ieseni au prins firul afacerii, astfel incit doi dintre protagonisti sint cercetati in prezent in stare de arest preventiv. In asemenea afaceri fictive a mai fost implicat si iordanianul Saleh Ali Moh'h, cunoscut din dosarul "Furtul anului" (cel care a prejudiciat Comcereal Constanta si statul roman de un milion de dolari, dupa care a fugit peste granita). La sfirsitul lunii iunie au fost intocmite facturi prin care una din firmele din Bucuresti vindea filialei din Iasi marfuri apartinind societatii "Abu Thuria srl" in valoare de 14 miliarde de lei. Firma din Iasi a facut plata pentru marfurile achizitionate, depunind intr-un cont deschis la Banca Turco-Romana diferite sume de bani. In decurs de 5 zile, iordanianul din Iasi "a platit" cele 14 miliarde de lei. La citeva ore dupa ce la Iasi era depusa o suma de bani in cont, la Bucuresti aceiasi bani erau scosi de capul retelei. Sumele depuse in banca variau de la citeva sute de milioane, pina la citeva miliarde. Cea mai mare suma depusa si ulterior scoasa din cont a fost de 3,5 miliarde de lei. Principalul scop al afacerii a fost deci prejudicierea statului roman cu 2,5 miliarde de lei.
George OPREA
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1855 (s) | 22 queries | Mysql time :0.037994 (s)

loading...