News Flash:

Mahomedanii din Romania ratacesc caile Coranului

16 Septembrie 1999
1864 Vizualizari | 0 Comentarii
Mafia formata in rindul cetatenilor straini de religie mahomedana care au invadat Romania dupa Revolutie incepe sa prinda un contur din ce in ce mai evident. De cele mai multe ori acest lucru se intimpla din cauza abilitatii lor si/sau naivitatii romanilor. La acestea si-au pus amprenta si magistratii din Tribunalul iesean, care au dat o sentinta extrem de controversata impotriva a doi arabi acuzati ca au fugit din tara cu un milion de dolari. Aceasta achitare a dat aripi "studentilor" si "afaceristilor" arabi si turci, ei inventind prompt si alte moduri de inselaciune. Ultimul caz care s-a lasat cu arestari este de-a dreptul incredibil daca ne referim la prejudiciul enorm si la metoda de inselare a statului. Insa, faptul ca arabii incearca sa faca bani pe seama romanilor a devenit deja un lucru cert, iar multi dintre ei traiesc de-acum inainte o viata ca-n filme pe banii nostri. Mai nou, chiar si romanii au ce invata de la strainii cu idei "bune". O ieseanca, inspector de finante la Directia Trezoreriei Adminsitratiei Financiare Iasi, a copiat metoda iordanienilor si a comercializat fictiv locomotive.

Inspector de finante din Iasi arestat pentru tentativa la inselaciune

•Alina Roman a incercat sa insele Statul Roman cu aproape 3 miliarde de lei prin comercializarea a doua locomotive depozitate intr-o... garsoniera •Metoda este identica cu a celor trei iordanieni arestati anterior la Iasi •Pe tara, prejudiciul este de aproximativ 1.600 de miliarde de lei

Procurorii ieseni au emis ieri un mandat de arestare pentru Alina Roman, inspector de finante in cadrul Directiei Trezoreriei Adminsitratiei Financiare Iasi, sub acuzatia de fals, uz de fals si tentativa la inselaciune. Anchetatorii au constatat ca in cursul lunii iulie 1999, prin intermediul firmei "Pro Avant" SRL Iasi, Alina Roman a achizitionat de la Bucuresti si comercializat doua locomotive CFR si trei mori de cereale, in valoare de 14 miliarde de lei. Prin actele pe care le detinea, Alina Roman a facut dovada ca locomotivele si morile erau depozitate intr-o... garsoniera din Iasi. Procurorii sustin ca apoi, prin alte acte falsificate, In timpul celor patru ore de audieri, inspectorul de finante a negat absolut toate acuzatiile aduse, declarind ca nu se simte vinovata cu nimic.

Inselatorie a arabilor de 1.600 de miliarde de lei

•La Iasi, trei cetateni arabi au fost deja arestati in dosarul celei mai ingenioase metode de inselare a statului •Prin firme fictive, ei si-au vindut en-gros mii de frigidere, biciclete, aspiratoare si alte produse electrocasnice, fara ca acestea sa existe in realitate •Printr-o afacerea de 14 miliarde de lei, ei au incercat sa cistige 2,5 miliarde, reprezentind TVA-ul.

Politistii si procurorii ieseni au descoperit recent una dintre cele mai ingenioase metode de inselare a statului roman conceputa de mai multi cetateni straini, in special iordanieni. Totul a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vind marfa, en-gros-istii primesc din partea statului 22% din valoarea tranzactiei, reprezentind TVA-ul cuvenit, urmind ca ulterior statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii au prins firul intregii afaceri, astfel ca trei dintre protagonistii acestei afaceri, Kalil Satif Abdul, Mohamed Abu Thuria si Abel Al Gareb, sint cercetati in arestul politiei sau in stare de libertate sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals si uz de fals.
In urma cu doua saptamini, procurorii de la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi a emis doua mandate in acest dosar. Anchetatorii din toata tara au depistat pina acum peste 20 de arabi, din aceasi retea, care au reusit sa insele statul roman cu aproximativ 1.600 de miliarde de lei. Mecanismul inselatoriei este foarte simplu si, pina acum, eficient. In primul rind au fost necesare mai multe firme fictive, apartinind unuia dintre actorii principali din Bucuresti. Acesta si-a inregistrat un compatriot ca reprezentant in actele firmei "Abu Thuria" SRL Iasi, caruia i-a incredintat friiele afacerii. La sfirsitul lunii iunie au fost intocmite mai multe facturi prin care una dintre firmele din Bucuresti vindea filialei din Iasi a firmei "Abu Thuria" SRL mii de frigidere, biciclete, aspiratoare, aparate de aer conditionat, televizoare si alte aparate electrocasnice, totul in valoare de 14 miliarde de lei. Imediat, firma din Iasi a inceput sa faca plata pentru bunurile "achizitionate", depunind intr-un cont deschis la Banca Turco-Romana diferite sume de bani. In decurs de numai 5 zile, iordanianul din Iasi a platit cele 14 miliarde de lei. Anchetatorii au stabilit ca la citeva ore dupa ce la Iasi era depusa o suma de bani in cont, la Bucuresti aceiasi bani erau scosi de capul intregii retele. Sumele care erau depuse la banca variau de la citeva sute de milioane, pina la citeva miliarde, cea mai mare suma depusa si ulterior scoasa din cont fiind de 3,5 miliarde de lei.

La Iasi: doar tentativa de inselare a statului cu 2,5 miliarde de lei

Admistratorul firmei "Abu Thuria" SRL a facut o cerere catre Directia Generala a Finantelor Publice de Stat (DGFPS), prin care, ca orice en-gros-ist, cerea restituierea contravalorii TVA-ului din suma de 14 miliarde de lei, statul urmind sa recupereze acesti bani de la distribuitorii en-detail. Vazind suma imensa revendicata si cantitatea imensa de produse electrocasnice, angajatii DGFPS au sesizat organele in drept pentru a efectua un control. Anchetatorii au descoperit ca firmele implicate in intreaga afacere sint fictive, la fel ca si cele 2.000 de frigidere, alte mii de biciclete, aspiratoare si altele. Deasemenea, sediul filiale iesene a firmei "Abu Thuria" SRL este intr-o garsoniera din strada Stejar nr. 60. In actele falsificate de insotire a marfii era specificat ca mijloc de transport un... Ford Escort, un autoturism cu cinci locuri. Imediat, au fost sesizate Politia si Parchetul, care au inceput actiunea penala impotriva iordanienilor Kalil Satif Abdul, Saleh Ali Moh'd. Ultimul care a ajuns in arestul politiei iesene este Abel Al Gareb, care va sta la racoare cel putin 5 zile sub acuzatia de complicitate la tentativa de inselaciune. Mai trebuie precizat si faptul ca atit lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie cit si magistratii de la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi s-au ferit sa dea detalii despre intreaga afacere in care sint implicati cei trei iordanieni.

Legenda: Unul din cei doi turci, incatusat de procurorii ieseni

O mare retea de turci falsificatori de valuta din tara a fost anihilata la Iasi

•Intreaga tara este impinzita sute de mii de dolari falsi, bancnotele avind toate aceeasi serie •Doi membri ai retelei au fost arestati •Plecati din Constanta, ei au nimerit din greseala la Iasi

Procurorii ieseni au emis la inceputul acestei luni doua mandate de arestare pentru doi cetateni turci, suspectati ca ar face parte din cea mai ampla retea de falsificatori si plasatori de valuta falsa din tara. Naci Ilgun si Tunkay Bulduc, cu resedinta in Bucuresti, s-au deplasat la statia PECO Pacurari, unde au incercat sa plaseze o bancnota de 100 de dolari falsa. Gestionarii benzinariei au sesizat ca bancnota nu este veritabila, astfel ca au fost anuntati politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate din cadrul IJP Iasi, care au efectuat o perchezitie in autoturismul turcilor. Cu aceasta ocazie, a mai fost descoperita o hirtie de 100 de dolari falsa, ascunsa sub bancheta masinii, plus alte citeva milioane de lei. Politistii au procedat la retinerea celor doi suspecti, iar a doua zi i-au prezentat la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi cu propunerea de arestare preventiva. Dupa ce i-au audiat timp de peste patru ore, procurorii au dispus emiterea mandatelor de arestare preventiva impotriva lui Naci Ilgun si Tunkay Bulduc pe 30 de zile, sub acuzatiile de detinere de moneda falsa si punerea in circulatie de moneda falsa. Intrebati de scopul vizitei lor in Iasi, cei doi turci au declarat ca nu cunosc pe nimeni in orasul nostru, iar destinatia lor era Bucurestiul. Ei sustin ca un roman i-a indreptat spre Botosani, spunindu-le ca din acel oras mai este putin pina in capitala. Aceste afirmatii nu au de fapt nici o baza reala pentru ca unul dintre turci se afla in Romania de sapte ani. Procurorii si politistii au continuat ancheta si au descoperit la domiciliul lui Naci Ilgun alte 10 bancnote de 100 de dolari, de asemenea false. Procurorii sustin ca cei doi turci arestati in urma cu doua saptamini fac parte dintr-o retea ampla si bine organizata de falsificare si plasare de valuta falsa. Dupa ultimele aprecieri, in toata tara se afla in circulatie peste o suta de mii de dolari falsi.

Un alt iordanian a facut "afaceri" de 10 miliarde de lei

•procurorii sustin ca nu au probe ca sa il ia la scuturat

Iordanianul din Iasi care a primit, la inceputul acestui an, diploma de Revolutionar de Onoare risca sa intre si mai tare "la apa" in urma continuarii anchetei facute de politistii ieseni la firmele de la care acesta a achizitionat alcool. Abdul Hafez Khawajeh, administratorul firmei "Fantazy" SRL Iasi, a cumparat pe tot parcursul anului 1998 nu mai putin de 853 tone de alcool de la 16 societati din toata tara. Pentru a descoperi daca afacerea dintre firma iordanianului si cea care i-a livrat alcoolul, "Interkoam International" SRL Iasi, este singura prin care s-a incercat inselarea statului prin neplata taxelor si impozitelor, politistii au selectat pentru control 7 din cele 16 firme livratoare. Ei s-au deplasat, in Bucuresti, la sediul firmei "Renoa Com Impex" SRL, la a carei adresa au gasit o familie care nu stia nimic de firma cautata. Desi, in actele firmei iesene "Fantazy" figura achizitionarea de la societatea bucuresteana a 144 tone alcool, in actele firmei vinzatoare nu se specifica acest lucru. De fapt, politistii au constatat ca la toate cele 7 firme controlate este aceeasi situatie. Valoarea celor 853 tone achizitionate anul trecut de "Fantazy" SRL Iasi este de aproape 23 miliarde lei, iar prin neplata taxelor si impozitelor s-a creat o "gaura" in bugetul statului de aproximativ 10 miliarde lei. Reamintim ca, la inceputul acestui an, politisti au descoperit la firmele iesene "Interkoam International" SRL si "Fantazy" SRL 14 facturi falsificate, cu ajutorul carora administratorii respectivelor societati comerciale au tranzactionat ilegal 198 tone de alcool rafinat, in valoare de peste 5 miliarde lei. Bacauanul Crinel Popescu (40 ani), administratorul firmei "Interkoam International", i-a livrat iordanianului Abdul Hafez Khawajeh, patronul societatii "Fantazy", cantitatea de alcool rafinat. Abdul Hafez l-a determinat pe Dorin Caldararu sa intocmeasca ilegal facturile de livrare. Desi politistii au considerat ca exista probe mai mult decit suficiente care dovedesc vinovatia celor implicati, procurorii au refuzat sa-i aresteze sub acuzatiile de evaziune fiscala, fals si uz de fals, solicitind efectuarea unei expertize contabile care a confirmat informatiile pe care le detineau politistii. Marea necunoscuta a acestui dosar este provenienta celor 853 tone de alcool si destinatia marfii. Considerat de politisti capul acestei afaceri ilegale, iordanianul Abdul Hafez Khawajeh se afla si acum in libertate. Iordanianul implicat in exportul fictiv a 140 tone de alcool a primit pe 13 februarie, o diploma de onoare pentru sprijinul acordat revolutionarilor din Decembrie x89, la numai doua zile de la data la care a fost dus la Parchet pentru a fi arestat preventiv. Acest dosar, in care este implicat Abdul Hafez Khawajeh, si dosarul instrumentat de procurorii militari au fost in cele din urma conexate, considerindu-se ca intre cele doua exista destule legaturi pentru ca cei implicati sa fie cercetati impreuna. Dupa primele investigatii facute in ultimul dosar, s-a ajuns la concluzia ca vamesii de la Giurgiulesti implicati in falsificarea registrelor de iesire faceau parte dintr-o retea extinsa la nivel national. Dupa cum am mai relatat, in urma cu patru luni, 18 cisterne incarcate cu alcool de la SC xAlfincoola Iasi au disparut pe traseul Iasi - Republica Moldova. In registrele de iesire ale punctului vamal Giurgiulesti - Galati, figura ca transporturile au parasit tara. De fapt, alcoolul nu a ajuns niciodata in vama si a fost vindut pe piata negra. Procurorii militari au efectuat deja citeva arestari, iar printre cei care au ajuns la aracoarex se afla adjunctul sefului de vama din Giurgiulesti, Mirela Alexandru, si doi politisti vamali, sub acuzatiile de fals intelectual, uz de fals, abuz in serviciu, distrugere de documente, complicitate la evaziune fiscala si contrabanda. In acelasi timp, urmeaza sa fie depistati agentii economici care au achizitionat alcoolul de contrabanda.

1.000.000 de $ disparuti in "ceata" Justitiei

•Constantin Elisei, fostul sef al Garzii Financiare, a scapat pina la recurs doar cu 10 luni de inchisoare •Iranienii care au furat un milion de dolari au fost achitati

Asteptata cu real interes, sentinta in ceea ce a fost "Dosarul Comcereal" a uimit intreg orasul Iasi. Fostul sef al Garzii Financiare, Constantin Elisei, a fost condamnat de instanta ieseana la 10 luni de inchisoare pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, la fel ca si directorul firmei "Simon Trade", Ioan Botezatu. Prejudiciul creat firmei constantene Comcereal cu ajutorul unor firme fictive si a unor stampile a unor iranieni a fost de aproape 10 miliarde de lei, din care au fost recuperate 1,5 miliarde de lei. Iranienii Saleh Al Bzoor si Al Saleh Suleiman, cei care au fost achitati de judecatorii ieseni, se afla in aceste momente bine-merci intr-un castel, cumparat din banii romanilor. Milionul de dolari furat de arabi a fost scos din tara in butoaie cu miere, astfel ca banii nu au fost depistati si cu atit mai putin recuperati. Banii volatilizati in "Afacerea Comcereal" pot insemna pentru infractorii tranzitiei o unda verde in vederea desfasurarii in continuare a unor astfel de "activitati" profitabile.
Andrei ASTEFANESEI
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2041 (s) | 22 queries | Mysql time :0.039485 (s)

loading...