News Flash:

Noi audieri in Dosarul Zaharului

9 Noiembrie 2004
1049 Vizualizari | 0 Comentarii
•Dosarul de inselaciune in care este implicata Finansbank a fost contopit cu un alt dosar de frauda financiara •Au fost audiate doua persoane implicate in acest caz •Anchetatorii le-au retinut inculpatilor sapte capete de acuzare, printre care coruptie, inselaciune si spalare de bani

Ieri, la Tribunalul Iasi, magistratii au audiat doua persoane implicate in marile dosare de inselaciune din Iasi. Mentionam ca dosarul de inselaciune in care este implicata Finansbank a fost contopit cu un alt dosar de frauda financiara. Cu toate ca pe listele de procese era trecut numele unei persoane implicate in Dosarul Zaharului, in sala, timp de cateva ore au fost audiate doar doua persoane implicate in dosarul de urmarire penala emis pe numele unor angajati de la Finansbank. Maria Andronic, de 51 de ani, in timpul tranzactiei frauduloase de la Finansbank, avea functia de director de operatiuni in cadrul acestei institutii. Femeia este acuzata de neglijenta in serviciu. "Nu am observat ca actul pe baza caruia s-a facut tranzactia nu avea data trecuta pe el. In primul rand, munca mea nu consta in efectuarea unor astfel de verificari", a declarat ieri Maria Andronic, in fata instantei de judecata. Mentionam ca toate aceste audieri au ca scop elucidarea unui conflict bancar intre Finansbank si Banc Post, petrecut in anul 2001. Multe voci sustin ca in acest caz ar fi fost necesara interventia Bancii Nationale a Romaniei, insa lucrul nu a fost realizat. "Nu am avut niciodata un plan de vandalizare a Finansbank cu inculpatul Iftode", a declarat cea de-a doua persoana audiata in caz. La un termen anterior, Eduard Pavaloaia, ofiter de credit la BancPost, a aratat ca la filiala din Pacurari au mai existat momente in care actele erau semnate dupa livrarea banilor. "Nu era o practica obisnuita, dar s-a mai intamplat ca actele sa fie semnate dupa livrarea banilor", a afirmat ieri Pavaloaia. Procesul a inceput in urma cu mai bine de un an si jumatate, in urma unui control efectuat la diverse sucursale bancare din Iasi, care a scos la iveala o serie de nereguli. Printre inculpati s-au aflat Vasile Iftode, patronul firmelor Stejar Company SRL si IG Trade SRL, ambele din Iasi, Ioan si Neculai Stavarache, fosti directori la sucursale BancPost, si Eduard Pavaloaia. La acea data, anchetatorii le-au retinut inculpatilor sapte capete de acuzare, printre care coruptie, inselaciune si spalare de bani. Acestia au fost acuzati ca au produs unor banci iesene un prejudiciu de peste 50 de miliarde lei, prin imprumuturi ilegale, cu care si-au achitat alte datorii catre partenerii de afaceri. BancPost, Banca Comerciala "Ion Tiriac", RoBank, Finans Bank si Cooperativa de credit "Viitorul Romanesc" au fost cele cinci sucursale iesene prejudiciate. Prima arestare in acest dosar a avut loc la 15 februarie 2002, cand a fost retinut Vasile Iftode. Urmatorul termen acordat de judecatori se va desfasura la data de 22 noiembrie.
Catalin BOACNA
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1939 (s) | 24 queries | Mysql time :0.027167 (s)

loading...