News Flash:

O familie din Iasi a fost data in urmarire prin Interpol

21 Mai 1999
1179 Vizualizari | 0 Comentarii
•Tatal si cei doi baieti au inselat doua banci, citeva fabrici si 72 persoane fizice •Valoarea prejudiciului se ridica la mai multe miliarde de lei

Din statisticile Interpolului rezulta ca romanii ocupa un loc fruntas intre natiunile din care se desprind marii traficanti internationali. Numarul celor cautati care provin din tara noastra este impresionant. Dupa cum releva documentele Interpolului, foarte multi dintre cei dati in urmarire generala provin din zona Moldovei, cu precadere din municipiul Iasi. Ieri, ofiterii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Economico-Financiare au finalizat dosarul familiei Nicolau din Iasi si l-a inaintat Interpolului pentru a fi urmariti international, deoarece invinuitii sint fugiti din Romania.

Familia Nicolau, Gheorghe - tata, Florin si Lucian - fii au comis in perioada iunie-noiembrie 1998 si primele luni ale acestui an, o multitudine de infractiuni economice, valoarea prejudiciului ridicindu-se la mai multe miliarde de lei. Fratii Nicolau au cumparat un teren apartinind firmei "Moldalim" SRL, in valoare de peste 250 milioane lei pentru a construi un abator. Florin si Lucian Nicolau au platit societatii folosind o fila CEC fara acoperire. Dupa ce a achizitionat astfel terenul, Gheorghe Nicolau l-a pus garantie la Bancorex si Banca Internationala a Religiilor, obtinind de la fiecare cite un credit de un miliard de lei. Pe de alta parte, familia Nicolau achizitiona de la diferiti producatori agricoli animale vii, promitindu-le plata dupa cinci zile. Gheorghe Nicolau vindea animalele catre diferite abatoare din tara, dar nu a returnat banii celor de la care le achizitionasera. Dosarul instrumentat de politistii ieseni cuprinde 72 persoane din judetele Botosani si Iasi care au fost inselate de aceasta familie. Suma se ridica la peste 1,5 miliarde lei. Cei doi frati si tatal lor au schimbat intre timp leii in valuta, deschizindu-si un cont in strainatate transferind sume mici pe diferite nume si firme la care apareau ca administratori. Ultima actiune in forta a lui Lucian Nicolau a fost o teapa trasa fostei IMGB, actualmente "Faur"SA Bucuresti. De la aceasta societate, familia a obtinut 32.000 dolari. Cu banii transferati in conturi de afara, fratii Nicolau si tatal lor au parasit Romania ca niste oameni de afaceri respectabili. Politistii romani si cei de la Serviciul Interpol colaboreaza pentru localizarea infractorilor si obtinerea extradarii lor, pentru a fi deferiti justitiei.
Catalin DUMITRESCU
Distribuie:  
Incarc...

Libertatea.ro

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2289 (s) | 22 queries | Mysql time :0.018117 (s)