News Flash:

Opt infractori scapati printre legi

8 Ianuarie 2003
1536 Vizualizari | 0 Comentarii
Zece ani de procese in justitia ieseana pentru opt afaceristi

•Pe 22 aprilie 1993, opt barbati au fost trimisi in judecata de fosta Procuratura Judeteana pentru inselaciune, fals si bancruta frauduloasa •Patru arabi au incercat sa se imbogateasca peste noapte, eludand legile romanesti •Procesul penal a incetat din cauza modificarilor de legislatie survenite de-a lungul timpului •Prejudiciul creat statului roman a fost estimat la 100 milioane lei, la nivelul anului 1992

Opt barbati au scapat de puscarie din cauza modificarilor legislatiei romanesti survenite de-a lungul timpului. Printre inculpati s-au numarat si patru arabi, administratori de firme, acuzati de fosta Procuratura Judeteana Iasi de savarsirea mai multor infractiuni. Printre acuzati s-au numarat iordanianul Abdul Khalil Samir, asociat la firmele Semiramis SRL si Hala SRL, sirianul Bittar Nouras, administrator la cele doua societati mentionate, Ahmed Diri, patron al SC Alderi Com SRL si libanezul Salah Moustapha Biorghi. Alaturi de cetatenii straini, au mai fost implicati patru romani, Ion Hij, administrator la firma IMH, din Suceava, Ioan Halip, patron al societatii comerciale Metronom Suceava, Oleg Horia Ciocan, din comuna Vladeni - Iasi, si Corneliu Razvan Ciocan, din Iasi.

Impozite neplatite

In afacerile care au prejudiciat statul roman cu zeci de milioane de lei a mai fost implicat si iordanianul Mahmoud Almed Admad, in varsta de 42 de ani, originar din capitala Iordaniei, Aman. Cetatenii straini erau absolventi ai unor facultati iesene si au devenit oameni de afaceri instariti. In perioada anilor 1992 - 1993, cei opt au dorit sa se imbogateasca, neplatind statului impozite estimate la zeci de milioane lei. Pe fondul necunoasterii legislatiei romanesti, acuzatii au reusit sa pagubeasca statul roman cu suma de 100 milioane lei. In urma escrocheriilor savarsite, cei patru arabi, cat si partenerii lor de afaceri romani au fost trimisi in judecata de fosta Procuratura Judeteana Iasi pentru sapte capete de acuzare: inselaciune in dauna avutului public, bancruta frauduloasa, complicitate la inselaciune, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale, fals in declaratii si uz de fals. Potrivit actului de inculpare, patronii firmelor infiintate dupa 1989 nu au platit mai multi ani de zile nici un fel de impozit catre bugetul statului, desi aveau in derulare afaceri de zeci de milioane lei.

Metoda "Tranzit"

Folosind metoda "Tranzit", cei opt indivizi au reusit sa introduca in tara importante cantitati de marfuri, fara a achita taxele vamale. Marfurile astfel intrate in Romania erau trecute pe diverse firme, dintre care unele erau fantoma, neexistand in realitate. Mai mult, o parte din marfurile introduse in tara nu erau nici macar evidentiate in contabilitatile firmelor. Conform procurorilor, acuzatii au reusit prin escrocheriile si falsurile comise sa prejudicieze statul roman cu zeci de milioane lei. Prin incalcarea celor mai elementare norme de evidenta contabila (emiterea de facturi, avize de expeditie, chitante nenumerotate si neinscrierea pe acestea a mijloacelor de transport), administratorii societatilor comerciale respective au eludat legile romanesti. Desi procesul penal impotriva celor vinovati a incetat, judecatorii Tribunalului Judetean i-au obligat pe acestia sa plateasca, in solidar, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, cat si Directiei Vamale Iasi in jur de 100 milioane lei, reprezentand despagubiri materiale. Potrivit hotararii instantei, suma de 23,7 milioane lei reprezinta plata taxelor vamale, iar 73 milioane lei reprezinta despagubirile civile. Sentinta Tribunalului Judetean Iasi nu este insa definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel in termen de zece zile de la comunicare.
Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1334 (s) | 22 queries | Mysql time :0.021394 (s)

loading...