News Flash:

Opt persoane, cercetate pentru evaziune de 1,4 milioane lei

25 Mai 2010
797 Vizualizari | 1 Comentarii
Opt persoane, dintre care doua arestate preventiv, din Baia Mare, sunt cercetate pentru prejudicierea statului cu peste 1,4 milioane lei, prin tranzactii comerciale realizate prin intermediul a zeci de firme fantoma, fiind acuzate de evaziune fiscala. Marinela C., Rudolf I., Ioan P., Veronica S., Isai O., Cosmin N., Mircea N. si Simona S., cu varste cuprinse între 27 si 54 ani, toti din municipiul Baia Mare, sunt cercetati pentru comiterea faptelor de evaziune fiscala, complicitate si instigare la evaziune fiscala, punere în circulatie fara drept a formularelor tipizate cu regim special, precum si infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor fiscale prin declararea fictiva a sediilor societatilor comerciale. Suspectii nu au înregistrat în documentele financiar-contabile veniturile rezultate din activitati comerciale si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, au înregistrat cheltuieli fictive în documentele financiar-contabile, în scopul diminuarii sursei impozabile, potrivit anchetatorilor. In 21 mai, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, împreuna cu luptatori de interventie rapida, au facut opt perchezitii la domiciliile si resedintele suspectilor, precum si la sediile unor societati comerciale folosite de catre acestia. In urma perchezitiilor, au fost ridicate 11 calculatoare, trei laptop-uri, sapte multifunctionale, patru scanere, 470 CD-uri si DVD-uri, 23 stampile cu sigla unor societati comerciale, acte aditionale si acte constitutive în original si fotocopie ale 34 firme inactive sau de tip "fantoma", peste 40 cotoare cu facturi si chitante ce purtau antetul si stampila firmelor de tip "fantoma", acte, evidente contabile, bilete la ordin si file cec, precum si 3.400 euro. "Din probatoriul administrat pana în prezent, s-a stabilit ca suspectii derulau operatiuni comerciale atat direct, cat si prin interpusi, fara a înregistra în contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale. Dupa ce acumulau datorii semnificative la bugetul de stat, firmele erau cesionate fictiv pe numele unor persoane cu situatie materiala precara, care acceptau semnarea actelor aditionale în schimbul unor sume de bani", se mai arata în comunicatul politistilor. Mai mult, suspectii întocmeau documente care atestau operatiuni comerciale nereale în scopul înregistrarii de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile si deducerea ilicita a TVA. Comisarii Garzii Financiare Maramures au stabilit un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 de lei, doar la patru dintre firmele verificate, urmand ca cercetarile si verificarile financiar fiscale sa fie extinse la toate societatile comerciale folosite de suspecti. In 22 mai, trei dintre suspecti au fost retinuti, iar duminica, Judecatoria Baia Mare a dispus arestarea preventiva a lui Cosmin M. si Isai O., iar fata de Ioan P. a fost luata masura interdictiei de a parasi localitatea.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

COMAN ROMAN - Comisar vestit !  | #107950
Mai bine iar cauta pe astia: BARBIERU IOAN CRISTIAN, recidivist, avand CNP 1691117272631 cunoscut cu domiciliul in Iasi: fundac G. MUZICESCU nr.3, ALAZAROEI CATALINA, cetatean roman, 26.04.1973, avand CNP 2730426221182, cautati pentru savarsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 215 alin. 1, 2 si 3 – “Inselaciune in contracte prin mijloace frauduloase ” Cod Penal. Adancind cercetarile referitoare la diferitele fapte penale comise de BARBIERU ION CRISTIAN si ALAZAROEI CATALINA am aflat ca acestia sunt cercetati in foarte multe dosare penale cum ar fi : 7142/P/2006, 2568/P/2006, 1923/P/2006, 1500/P/2008, 2058/P/2006, 827/P/2007, 5974/P/2008, 3088/P/2008, 1850/P/2008, 9365/P/2008, 9369/P/2008, 5384/P/2009, Parchetul Iasi 60604/10.06.2009, 60603/10.06.2009, 4556/245/2009 Politia Judetului Iasi, pentru : Distrugere, Fals intelectual, Evaziune fiscala, Inselaciune, Abuz de Incredere, Amenintare, Tulburare de posesie
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1840 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021512 (s)

loading...