News Flash:

Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

26 Noiembrie 2010
729 Vizualizari | 0 Comentarii
Procurorii bucuresteni au cerut, vineri, arestarea a opt persoane, intre care si un pastor neoprotestant, pe care le acuza de inselaciuni, spalare de bani si falsuri, infractiuni in urma carora ar fi obtinut sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Una dintre persoanele pentru care procurorii au cerut arestarea este pastor in cadrul unui cult religios. Acesta este acuzat de 13 infractiuni de uz de fals, trei infractiuni de complicitate la inselaciune, cinci infractiuni de inselaciune si cate o acuzatie de spalare de bani, cumparare de influenta si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, se arata intr-un comunicat al Parchetului.


Intre cei pentru care s-a cerut masura arestarii se afla si trei administratori ai unor societati comerciale, care, asemeni pastorului, sunt acuzati de spalare de bani, inselaciune si uz de fals.


Cei acuzati foloseau diferite societati fictive pentru a contracta imprumuturi.


"Odata cu preluarea unei societati comerciale, faptuitorii procedau la rentabilizarea acesteia, cu sprijinul unui expert contabil, in sensul ca intocmeau in fals documente financiar-contabile (balante, bilanturi contabile, etc.), din care rezulta ca au o activitate profitabila, documente pe care le depuneau la administratiile financiare, la Oficiul National al Registrului Comertului si pe care, in cele din urma, le utilizau la institutiile bancare, pentru solicitarea deschiderii unor linii de credit sau pentru obtinerea unor credite bancare. Ulterior, faptuitorii intrau in posesia banilor astfel obtinuti, prin intocmirea de contracte fictive si efectuarea de 'plati' catre firme controlate de acestia", precizeaza Parchetul Bucuresti intr-un comunicat remis Agentiei NewsIn.


Cercetarile de pana acum arata ca numarul celor cercetati in acest dosar a ajuns la 16, intre care si angajati ai Primariei Municipiului Bucuresti si ai unor institutii financiar-bancare.


Joi au fost efectuate 27 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Ilfov si Arges, la domiciliile persoanelor implicate in cauza precum si la sediile unor societati comerciale.


inselaciune
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1868 (s) | 24 queries | Mysql time :0.018615 (s)

loading...