News Flash:

Partenerii de afaceri ai lui Traian Teodor vor ramine in arest

11 Iunie 1999
943 Vizualizari | 0 Comentarii
•Judecatorii ieseni au prelungit cu 15 zile arestarea lui Maftei si Ciprian, datorita lipsei expertizei contabile

Ieri, judecatorii Tribunalului Iasi au prelungit cu inca 15 zile arestarea preventiva privind pe administratorii Ionel Ciprian Constantin si Stefan Cristofor Maftei, din Tg. Neamt, care au prejudiciat TDG Bucuresti cu 8,7 miliarde de lei. In perioada martie 1999, Ciprian a emis pe numele societatii SC Sprint Com Tg. Neamt, unde era administrator unic, 3 file CEC semnate si stampilate, pe care le-a trimis printr-un curier in Iasi. Pe baza acestor CEC-uri, patronul Cristofor Maftei a ridicat pe incredere marfuri de la TDG Iasi, in valoare de peste un miliard de lei. In perioada decembrie 1998 - martie 1999, Maftei a ridicat marfuri de la 4 societati comerciale, platind cu CEC-uri fara acoperire, in final creind un prejudiciu de 8.769.139.008 lei. In momentul derularii acestor afaceri tenebroase, Ionel Ciprian avea in cont suma de 300.000 lei. Pe baza CEC-urilor emise, "miliardarul de carton" a luat marfuri in valoare de 1,3 miliarde de lei. Pe 19 februarie 1999, la cererea telefonica a lui Maftei, Ionel Ciprian a retras de la Banca Ion Tiriac - Filiala Tg. Neamt, doua ordine de plata, dupa ce primul ridicase in baza lor tigari in valoare de un miliard de lei. Urmarirea penala nu a fost finalizata deoarece nu a fost depusa expertiza contabila. Dupa primirea raportului de expertiza va fi prezentat celor doi patroni materialul de urmarire penala. Ieri, judecatorii ieseni au prelungit cu 15 zile arestarea preventiva, datorita lipsei expertizei contabile. In acest proces mai este implicat fostul director al Fabricii de Tigarete Iasi, Traian Teodor, administratorul zonal al firmei de import-export Trading Distribution Group, care a fost eliberat de curind de judecatorii instantei de Apel Iasi.

Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2402 (s) | 24 queries | Mysql time :0.047629 (s)