News Flash:

Patroni trimisi in judecata pentru escrocherii financiare

3 Octombrie 2002
934 Vizualizari | 0 Comentarii
•Remus Rusu si Adrian Vicol au incercat sa insele Directia Generala a Finantelor Publice Neamt cu aproximativ 1,9 miliarde de lei, reprezentand TVA-ul aferent unor tranzactii comerciale fictive •In dreptul celor doi asociati sunt cel putin sapte capete de acuzare: asociere la inselaciune, complicitate, fals intelectual, fals in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie au dispus in urma cu doua zile trimiterea in judecata a ieseanului Adrian Iulian Vicol, de 25 de ani, administratorul societatii comerciale Gema Import-Export SRL, si a lui Remus Nicolaie Rusu, de 35 ani, patronul firmelor Enrico Prod Com SRL si Alnira Prod Com SRL, din Piatra Neamt, pentru mai multe escrocherii cu extrase de cont si ordine de plata falsificate. Potrivit actului de inculpare, cei doi asociati au incercat sa induca in eroare Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, respectiv Ministerul de Finante, pentru a obtine rambursarea sumei de 1,8 miliarde lei, reprezentand TVA aferenta unor tranzactii comerciale fictive.

Miliarde pe documente false

Intreaga poveste a inceput cu un imobil situat in orasul Roman, care a fost principalul obiect al tranzactionarii. In perioada 29-31 octombrie 2001, Rusu si Vicol au intocmit in fals patru facturi fiscale, dupa care, pana la sfarsitul anului, au mai realizat cateva inscrisuri falsificate. Nemteanul Remus Rusu a intocmit singur, in perioada 5-17 noiembrie 2001, circa 14 formulare tip cash de depozit, care demonstrau in mod nereal ca a depus in conturile din banci peste 11,3 miliarde lei. Sumele vehiculate pe inscrisurile oficiale atestau ca intre firmele celor doi actionari se produceau diferite tranzactii comerciale, astfel incat acestia sa poata obtine de la stat taxa pe valoarea adaugata. Suma pe care cei doi patroni urmau sa o obtina de la Ministerul de Finante nu este deloc de neglijat, aceasta ridicandu-se la aproape 2 miliarde lei. Pe cele 14 formularele bancare de depozit, cei doi asociati au trecut in fals depunerea sumei mentionate in contul pe care societatea Enrico Prod Com SRL Piatra Neamt il avea deschis la Romanian International Bank, Sucursala Bucuresti.

TVA nu a fost incasata

Anchetatorii au precizat ca Rusu si Vicol au trecut in acte aceasta banca mai putin cunoscuta pentru a li se pierde definitiv urma, dupa care reveneau si incasau de la stat toti banii reprezentand TVA. Conform rechizitoriului, in perioada octombrie-decembrie 2001, cei doi administratori au mai realizat 14 extrase de cont falsificate care atestau ca firma Enrico Prod Com SRL Neamt are constituit un depozit bancar, cu sume cuprinse intre 500 si 900 milioane lei. In perioada mentionata, Rusu si Vicol au realizat un rulaj intre firmele pe care le patronau, in valoare de aproximativ 12 miliarde lei. Tranzactia falsa confirma de fapt virarea sumelor mentionate de la o firma la alta.
Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1547 (s) | 22 queries | Mysql time :0.015192 (s)

loading...