News Flash:

Patronul de la Pizza Mc Duck, acuzat de frauda

5 Iulie 2002
1058 Vizualizari | 0 Comentarii
•Peste 2,5 miliarde lei au intrat ilegal in buzunarul lui Florin Stefan •Doua firme la care era administrator au efectuat tranzactii cu societati "fantoma" •Sase capete de acuzare sunt formulate impotriva patronul firmei Pizza Mc Duck •Descalcirea itelor afacerii a durat mai bine de jumatate de an •Daca va fi gasit vinovat, Florin Stefan risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 12 ani

Anul trecut, comisarii Garzii Financiare au efectuat un control la societatea Petrosit, firma administrata de Florin Stefan. Unele nereguli semnalate in contabilitate au determinat extinderea cercetarilor. La scurt timp, ancheta a fost preluata de politistii de la Economic pentru ca, in final, patronul sa fie retinut si arestat. Volumul activitatii anchetatorilor se poate calcula in sute de ore, timp in care au fost verificate toate actele firmelor unde actionar era Florin Stefan. Iar rezulatele nu s-au lasat asteptate.

Societatea Yaky's SRL, izvor de bani

Din 1995, de cand a fost infiintata societatea Yaky's SRL, administratorul acesteia, Florin Stefan, a inceput sa "mestereasca" fisele contabile. Cea care tinea evidenta actelor, contabil Liliana Nica, primea documentele la termene ce depaseau data la care ar fi trebuit inregistrate sau nu primea nici un act. Prin aceasta metoda, 31 de facturi fiscale au fost omise a fi inregistrate in evidentele contabile, Florin Stefan bagand in buzunar 530 de milioane lei. Desi nu avea ca obiect de activitate tranzactii cu produse petroliere, patronul de la Yaky's SRL a facut si astfel de afaceri, alte 17 facturi fiscale fiind deturnate din contabilitate. Contul personal s-a mai umflat cu 596,3 milioane lei, totalul ajungand la 1,126 miliarde lei.

Daca merge cu o firma, mai infiintam alta

Cum metoda parea a da roade, Florin Stefan a infiintat o a doua firma, Petrosit SRL, de aceasta data cu obiect de activitate tranzactiile petroliere, la care a adaugat si altele secundare. Totodata, si-a imbunatatit "smecheria" prin aceea ca a inceput sa faca afaceri cu firme "fantoma". Anchetatorii au descoperit trei astfel de societati cu sediul in Bucuresti, care nu exista decat pe hartie. Printr-o inginerie financiara, din tranzactiile cu Ferdi Com SRL, Hendmar Import Export SRL si Anderson Impex SRL, Florin Stefan a sustras de la impozitare suma de 886 de milioane lei. La aceasta se adauga 558 de milioane lei, bani rezultati din neinregistrarea a 6 facturi fiscale. "Eu am afaceri si cu cetateni arabi. Cei de la Garda au spus ca nu i-au gasit. Eu ce vina am in acest caz? Am facturi de la ei, cu numarul de inregistrare al firmei, am operat toate facturile in contabilitatea mea, eu sunt in regula cu toate actele", a declarat patronul societatii, inainte de a fi arestat.
Dar el a denaturat rezultatele financiar-bancare in bilantul firmei Petrosit SRL pentru a nu plati impozitele si taxele catre stat.

Florin Stefan risca ani grei de inchisoare

Anchetatorilor le-au fost necesare peste 6 luni de munca asidua pentru a reusi sa descalceasca toate itele afacerii. Mii de file, acte, documente bancare si facturi fiscale au fost cercetate si analizate. Rechizitoriul intocmit are 22 de pagini. La inceput, cel care a deschis Pizza Mc Duck si-a sustinut nevinovatia. Pe masura ce i-au fost prezentate probele, Florin Stefan a inceput sa dea din colt in colt. Invinuirile aduse sunt neevidentierea prin acte contabile a veniturilor realizate, avand ca urmare neplata impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata, sustragerea de la plata impozitului si taxelor datorate statului prin neinregistrarea unor activitati pentru care legea prevede obligatia inregistrarii in scopul obtinerii de venituri, sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, in intregime sau partial, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, omisiunea cu stiinta a inregistrarii in contabilitate, denaturarea rezultatelor financiare, participatie improprie la fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Conform rechizitoriului, Florin Stefan a dorit acumularea frauduloasa de capital, prin inselarea statului. Daca judecatorii il vor gasi vinovat de aceste fapte, firma Pizza Mc Duck va ramane fara patron pentru 12 ani. (V.M.)
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1645 (s) | 22 queries | Mysql time :0.017849 (s)

loading...