News Flash:

Patronul unei firme, acuzat de inselaciune in contracte

2 Decembrie 2001
1156 Vizualizari | 0 Comentarii
•Patronul SC GE A. Elmex SRL Iasi a fost acuzat ca nu a evidentiat in contabilitatea firmei un numar de 58 de facturi fiscale, in valoare de aproximativ 85 de milioane de lei

Gheorghe Matei, in varsta de 40 de ani, patronul societatii GE A. Elmex SRL Iasi, a fost trimis ieri in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, sub acuzatia de inselaciune in conventii si pentru infractiuni la Legea contabilitatii. In urma unui control efectuat pe data de 21 iunie 2001, la sediul firmei GE A. Elmex, de catre comisarii Garzii Financiare, s-a descoperit ca patronul Gheorghe Matei nu a evidentiat in contabilitatea firmei circa 58 de facturi emise de firma Megagold SRL Iasi, in valoare de aproximativ 85 de milioane de lei. Politistii au precizat ca, prin neinregistrarea acestor facturi fiscale, bugetul statului a fost prejudiciat cu circa 4,7 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit datorat (la care s-au mai adaugat si o serie de majorari de intarziere de doua milioane de lei).
In urma controlului financiar-contabil, patronul Gheorghe Matei a contestat semnatura de primire de pe un numar de noua facturi, sustinand ca acestea nu-i apartin si ca, probabil, au fost "executate" de un fost angajat de al sau care a lucrat fara forme legale in perioada februarie - octombrie 2000. In fata controlorilor financiari, administratorul de la SC GE A. Elmex SRL Iasi nu a putut preciza daca toate marfurile scrise pe cele noua facturi fiscale au fost receptionate de firma sa. Astfel, anchetatorii au constatat ca, prin omiterea efectuarii inregistrarilor in contabilitatea firmei, patronul iesean s-a sustras de la plata impozitului pe profit. In urma controlului efectuat s-a mai descoperit ca patronul Gheorghe Matei a emis in cursul lunii decembrie 2000, in favoarea societatii Megagold SRL Iasi, un numar de doua bilete la ordin fara acoperire, in valoare de 14 milioane de lei. In momentul in care biletele la ordin au fost introduse la Banca Transilvania, plata a fost refuzata, deoarece acestea erau false iar firma era in interdictie bancara. La data emiterii celor doua bilete la ordin, Gheorghe Matei avea deja o datorie la SC Megagold SRL Iasi, de aproximativ 22,5 milioane de lei. Din verificarile ulterioare a mai rezultat faptul ca societatea GE A. Elmex SRL Iasi a avut cont deschis la BRD, Agentia Iasi, insa ultima inregistrare bancara, care a avut loc pe data de 31 martie 1999, a reprezentat o dobanda de doar 24 de lei.
Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1649 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014194 (s)

loading...