News Flash:

Punct final în cazul fraudei de la Trezorerie

22 Iulie 2010
619 Vizualizari | 0 Comentarii
Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat sentinta finală în cazul fraudei de la Trezoreria Neamt. Hotărîrea celei mai mari instante din tară este definitivă si nu mai poate fi contestată. In esentă au fost păstrate primele dispozitii, astfel că principalele vinovate, Daniela Mirela Aldea, de 43 de ani, fost consilier superior în cadrul Serviciului Casierie - Tezaur al Directiei de Finante, va executa patru ani de închisoare si Daniela Chelaru, de 40 de ani, expert principal în aceeasi institutie, va sta trei ani după gratii. Singura modificare constă în aceea că cele patru casiere care au ajutat la fraudă si care au fost achitate initial, au fost condamnate acum la cîte un an de închisoare cu suspendare. Neoficial, se spune că Daniela Chelaru ar fi ajuns deja după gratii, în timp ce Aldea ar fi plecată în străinătate. Cît va reusi să stea pe meleaguri străine urmează a se vedea, organele judiciare urmînd să emită pe numele ei un mandat european pentru punerea în aplicare a sanctiunii decise de magistrati. Fiscul e bun de plată si va acoperi prejudiciul de peste trei 3 miliarde de lei, recursul fiind respins. Aldea si Chelaru, în solidar cu Ministerul Finantelor Publice vor achita victimei suma de 316.727 lei, iar separat, Aldea si ministerul mai trebuie să plătească încă 44.263 de lei. In total, partea vătămată, Elena P. ar trebui să primească circa 3,6 miliarde de lei vechi. Frauda a fost descoperită la începutul lui 2008, fiind depistate sapte certificate de trezorerie contrafăcute. Expertiza dispusă pentru perioada 1999-2004 a scos la iveală un prejudiciu de circa 4 miliarde de lei vechi în dauna unei singure persoane. Chelaru a băgat prima mînuta în banii victimei, iar ulterior si sefa ei, Aldea. Ele o cunosteau pe Mihaela P., care cumpăra regulat certificate de trezorerie pentru mama sa, fiind împuternicită de Elena P. Ele stiau că victima nu intentiona să răscumpere repede certificatele si continua să investească. Mihaela P. le dădea celor două femei banii direct, iar la data răscumpărării, tot ea lua legătura cu Aldea si Chelaru, cărora le înmîna certificatele de răscumpărat si alte sume de bani, în schimbul cărora primea certificate noi care aveau o valoare ce cumula economiile anterioare cu sumele de bani pe care le înmîna învinuitelor la scadentă. Ulterior functionarele anulau certificatele din evidenta electronică a unitătii, iar banii lăsati peste valoarea răscumpărării nu-i mai depuneau în casierie, ci si-i însuseau. Imediat anulau certificatele si din evidenta informatică a Fiscului. Casierele inculpate îi predau sumele de bani direct lui Aldea, în virtutea functiei de sef, desi stiau că acest lucru nu este legal. Faptele au avut loc în perioada mai 2005 - noiembrie 2006.
(Sursa - Monitorul_
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1794 (s) | 24 queries | Mysql time :0.018924 (s)

loading...