News Flash:

Razie in cazinouri

3 Octombrie 2005
2011 Vizualizari | 0 Comentarii
•Inspectorii din cadrul Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor si ai Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala au luat cu asalt Grand Casino Iasi •Inspectorii au aplicat o amenda de 100 milioane lei (10 mii lei noi) •Administratorul Grand Casino, Endre Porkolab, a refuzat sa comenteze actiunea inspectorilor si sanctiunea primita

Cazinourile iesene au fost luate la bani marunti de inspectorii bucuresteni. Patronii de la Grand Cazino, care functioneaza in incinta World Trade Center Iasi, au fost amendati pentru neraportarea unor tranzactii mai mari de 10 mii Euro. In conformitate cu prevederile legale, persoanele care fac astfel de operatiuni vor raporta Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor, оn cel mult 24 de ore, efectuarea operatiunilor cu sume оn numerar, оn lei sau оn valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul оn lei a 10.000 Euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate оntre ele. Contactat telefonic, managerul Grand Casino a evitat un raspuns concret, sustinand ca nu poate da detalii telefonic. "Nu pot sa discut decat daca veniti la cazino ziua. Prin telefon nu discut si, oricum, nu sunt in oras acum. Ma sunati ca sa va dau detalii sau vreti sa aflati ce s-a intamplat? Discutam daca vreti doar la cazino, pentru ca altfel nu discut", a afirmat telefonic, ieri, Endre Porkolab, persoana care administreaza cazinoul iesean.

Lantul Grand Casino

Printre asociatii SC Fortunato International SRL, firma care detine Grand Casino Iasi, se afla si cetateanul turc Arnutcu Mustafa Muhittin, care detine 40 la suta din capitalul acestei societati comerciale. Acesta a fost depistat in urma cu putin timp de inspectorii fiscali avand mai multe nereguli la Grand Casino Limited din Cipru, firma la care turcul este asociat unic. La Grand Casino Bucuresti, turcul a avut in administrare 18 mese speciale de joc. In urma controlului efectuat de Fisc, s-a descoperit ca impozitul retinut si livrat la buget de SC Diamond Casino Romania SRL, firma turcului Mustafa Muhittin, a fost calculat gresit, unitatea considerand ca impozitarea se face numai in situatia in care, pe totalul unei zile, cazinoul inregistreaza pierderi. Greseala cetateanului turc a fost dejucata de inspectorii fiscali, acestia recalculand impozitul pe care firma urma sa-l vireze la bugetul statului. Astfel, impozitul real s-a ridicat la aproximativ 42 miliarde lei (4,2 milioane lei noi). In plus, pentru intarziere la plata, SC Diamond Casinos Romania SRL a fost penalizata cu inca 10 miliarde lei (un milion lei noi). Prin procesul-verbal intocmit s-a stabilit ca suma totala pe care firma se obliga sa o vireze la buget era de peste 52 miliarde lei (5,2 milioane lei noi). Inspectorii fiscali au gasit raspunzatori pentru neregulile descoperite pe administratorul societatii comerciale, Armutcu Mustafa Muhittin, si pe Viorica Nicoleta Iliescu, directorul executiv economic al firmei.

Pierderi la Iasi

In mod dubios, desi patronii se lauda cu multimea de clienti, datele economice ale SC Fortunato International SRL Iasi arata pierderi in ultimii doi ani fiscali. Astfel, conform adresei de Internet a Ministerului de Finante, SC Fortunato International SRL Iasi a raportat pierderi de aproape 3 miliarde lei (300 mii lei noi) in ultimii doi ani, in timp ce cifra de afaceri s-a situat in jurul valorii de 38 miliarde lei (3,8 milioane lei noi), la sfarsitul anului 2004. Totodata, firma care detine Grand Casino are datorii de 9,617 miliarde lei (961 mii lei noi). Conform datelor inregistrate la Registrul Comertului, SC Fortunato International SRL apartine cetatenilor turci Muhittin Mustafa Armutcu, cu 40 la suta, Tan Tolga Cebeci, cu 10 la suta, si omului de afaceri roman cu domiciliul in Ungaria Zsolt Csergo, care detine 50 la suta din Grand Casino Iasi. Unul dintre managerii cazinoului este Tan Tolga Cebeci, om de afaceri care mai detine si 12,41 la suta din capitalul SC Harghita SA din Miercurea Ciuc.
Gelu JIREGHIE
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1721 (s) | 22 queries | Mysql time :0.018032 (s)

loading...