News Flash:

Retele de spalare a banilor pe teritoriul Romaniei

19 Iulie 2008
756 Vizualizari | 0 Comentarii
Seful Cancelariei primului-ministru, Dorin Marian, a sustinut ieri, in cadrul unei conferinte privind combaterea spalarii banilor, ca in ultima perioada s-a observat faptul ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzitie intr-una in care unele grupuri au scopuri bine definite. Acesta a invocat existenta a 200 mii de companii prin care este adusa forta de munca, care apoi pleaca in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu. Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, insa este foarte greu de dovedit.

Totodata, oficialul guvernamental a aratat ca, desi institutiile statului monitorizeaza activitati de spalare de bani, condamnarile sunt in numar mic pe acest palier. "Este important ca reprezentanti ai Parlamentului, Ministerului Justitiei, aplicand cu grija legea si tinand cont de drepturile individului, sa faca reglaje ale procesului legislativ", a spus Dorin Marian. De altfel, acesta a subliniat si importanta delimitarii extrem de fine intre aplicarea legii si posibilitatea de incalcare a drepturilor omului, ca urmare a investigarii unor operatiuni bancare. In finalul discursului sau, Marian a cerut Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor sa ramana independent, chiar daca se afla sub coordonarea Cancelariei primului-ministru. Ieri, la Hotelul Hilton a avut loc Conferinta "Un pas inainte in procesul de integrare a Romaniei in UE. Armonizarea deplina a legislatiei de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului la standardele europene".


Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1786 (s) | 22 queries | Mysql time :0.020564 (s)

loading...