News Flash:

Sfirsit de saptamina bogat in infractiuni economice

14 Iunie 1999
910 Vizualizari | 0 Comentarii
La un control efectuat de politistii sectiei economice, la societatea Ostaciuc SNC Iasi, au fost identificate un numar de 66 de compact discuri, 6 casete audio si 51 casete video, care nu aveau inscrise pe ele numele producatorului. Administratorul acestei firme, Dumitru Fotea nu a prezentat politistilor licenta necesara vinzarii. Marfa descoperita fara forme legale a fost confiscata, cercetarile fiind continuate sub aspectul infractiunii pedepsite de Legea 8/1996.
Societatea Wilia Star srl a fost a doua firma vizata de politistii sectiei economice. Din cercetarile efectuate, s-a constatat ca administratora societatii bucurestene Al Nanrai Com Impex srl, Savina Maginescu, a achizitionat marfa de la firma ieseana in valoare de 170 milioane de lei, din care aproximativ 100 milioane i-a platit cu o fila CEC fara a avea acoperire in banca. Politistii i-au intocmit patroanei din capitala dosar penal pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, fals si uz de fals. In zilele urmatoare, aceasta urmeaza a fi prezentata procurorilor ieseni pentru interogatoriu si intocmirea rechizitoriului.
Dumitru Butnaru (39 de ani), administratorul societatii Confin-M srl Iasi, a fost si el urmarit de ghinion. Politistii ieseni au inceput recent urmarirea penala impotriva lui pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Cercetarile efectuate ulterior au confirmat faptul ca, in trimestrul IV 1998, Butnaru nu a inregistrat in evidenta contabila venituri realizate din prestari servicii si vinzari imobiliare in valoare de 120 milioane lei.
Un alt administrator anchetat pentru infractiuni similare, de aceasta data provenind din mediul rural, este Dumitru Vitel. Patronul societatii Vitel srl din comuna Tibana - Iasi, nu a inregistrat in perioada ianuarie - iunie 1998 in evidentele contabile ale firmei, facturi in valoare de 6,9 milioane lei. El va fi prezentat procurorilor si cercetat in continuare pentru evaziune fiscala.
La un alt control economic efectuat de politisti, de aceasta data in Iasi, la societatea Luci-Ela srl, s-a descoperit dupa indelungi verificari ca, patronul respectivei firme, Ion Strimbu (43 de ani), nu a inregistrat in actele contabile facturi de peste 11 milioane de lei, ce reprezentau vinzari de bunuri. Toate aceste matrapazlicuri au fost savirsite in perioada martie - mai 1999, patronul unitatii Luci-Ela, sustragindu-se si de la plata impozitului pe venit.
Ieseanul Mihai Maxim (45 de ani), administrator al AF "Maxim Mihai" a fost cel mai ghinionist dintre toti. El s-a ales deja cu un dosar penal conform Legii 87/1994, deoarece nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii sale un numar de 9 facturi, in valoare de 25 milioane de lei. Aceste facturi reprezentau comisionul primit de la societatea "29 Decembrie 1989 srl" pentru serviciile prestate. Urmeaza ca politistii ieseni sa-l prezinte pe acesta Parchetului pentru intocmirea rechizitoriului.

Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Libertatea.ro

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2109 (s) | 33 queries | Mysql time :0.026856 (s)