News Flash:

Spalatoria de bani

27 Iunie 2002
1241 Vizualizari | 0 Comentarii
•Fostul director BancPost, Neculai Paraschiv, unul dintre fii acestuia, Codrin Paraschiv, si omul de afaceri Vasile Iftode au format suveica de spalat bani •In anul 2001, Vasile Iftode a primit 26 de imprumuturi de la filiala BancPost Pacurari si Nicolae Iorga pe numele a doua societati •O parte din bani erau virati in contul firmei lui Codrin Paraschiv drept avans marfa •Fiul directorului bancii returna banii, dupa o perioada de timp, in contul personal al lui Iftode •Afacerea este departe de a fi finalizata si va face noi victime in randul vinovatilor

La numai o saptamana de la iesirea din arest, Codrin Paraschiv, fiul fostului director BancPost, Neculai Paraschiv, are motive de ingrijorare. Procurorii care instrumenteaza dosarul 7/PA au cerut audierea sa in legatura cu afacerile derulate intre firmele lui Vasile Iftode si cea la care este administrator Codrin, respectiv Teo Star SRL. Anchetatorii considera ca aici este vorba de spalare de bani, infractiune prevazuta de articolul 23 din Legea 21/1999, respectiv "schimbarea sau transferul de bani obtinuti printr-o infractiune(...), inselaciune in domeniul bancar".
Pe 15 februarie, procurorii au decis arestarea preventiva a afaceristului Iftode, care a fost invinuit de asociere in vederea comiterii de infractiuni, complicitate la inselaciune, fals, uz de fals, bancruta frauduloasa, folosirea creditelor societatii in alte scopuri si coruptie. La scurt timp, acestuia i s-au alaturat Bebi Romantov, patronul companiei de turism NET, Neculai Paraschiv, fostul director de la BancPost, sucursala Iasi, Eduard Constantin Pavaloiu, inspector de credite la banca amintita, precum si oamenii de incredere ai lui Iftode, Cristinel Cosmin Graur si Ioan Potanga. Toti acestia au intrat in vizorul anchetatorilor ca participanti la afacerea anului, prin care au fost prejudiciate trei banci, Ro Bank, Banc Post si Cooperativa de Credit "Viitorul", cu aproape 14 miliarde de lei.

Iau, dau, primesc si nu mai returnez

Afacerile lui Vasile Iftode au inceput sa scartie atunci cand a vrut sa acapareze piata zaharului din zona Moldovei. Afaceristul si-a dat seama ca nu poate face fata concurentei decat in masura in care poate dispune de bani lichizi manevrabili in toate partile. Si atunci a pus la punct o metoda tip "suveica" prin care o parte din banii administrati de societatile sale sa intre in buzunarul propriu. In anul 2001, prin intermediul firmelor IG Trade SRL si Stejar Company SRL, Iftode a obtinut, de la filiala BancPost din Pacurari si de la cea din Nicolae Iorga, nu mai putin de 26 de imprumuturi. In ianuarie, in aceeasi zi, i s-au aprobat imprumuturi de cate 300 de milioane de lei pentru fiecare din cele doua firme la fiecare din cele doua sucursale. In februarie a scos din banca 4 miliarde de lei, tot sub forma de imprumuturi. Si asa a tinut-o tot anul, mergand in paralel cu firmele sale. Pe la jumatatea anului 2001, a introdus in circuit si alte firme la care era administrator. O parte din banii obtinuti au fost transferati in contul firmei Teo Star SRL, administrata de Codrin Paraschiv, sume reprezentand avans marfa, bani cu care fiul directorului BancPost isi achita imprumuturile contractate la banca tatalui. Dupa care, Codrin solicita un nou imprumut, iar o parte din bani ii vira in contul lui Vasile Iftode ca reprezentand returnarea avansului marfa, acesta din urma achitand ratele imprumuturilor sale. Sumele astfel vehiculate apareau in contabilitatea unitatilor bancare ca fiind ori plati rate, ori rulaj financiar al firmei respective, lucru care intarea credibilitatea afaceristilor. Mai mult decat atat, cu banii de la o banca, "teparii" mergeau la o alta institutie bancara si reluau "afacerea". La un moment dat, a aparut insa o strangulare a circuitului, aproape 14 miliarde de lei "evaporandu-se", cele trei banci inregistrand debite destul de mari care nu erau achitate. Astfel, intregul esafodaj s-a prabusit, iar anchetatorii au purces la descalcirea itelor.

Nevinovatia este pusa sub semnul incertitudinii

La fiecare arestare efectuata de anchetatori, cei invinuiti isi clamau nevinovatia. Vasile Iftode a sustinut ca este victima unei farse, ca el este un client de incredere al bancii si doar o conjuctura financiara nefavorabila l-a pus in imposibilitatea momentana de a achita ratele scadente. Bebi Romantov a explicat faptul ca el nu a facut afaceri cu ceilalti implicati si ca este nevinovat. Eduard Constantin Pavaloiu a fost audiat in prima faza si imediat s-a internat in spital pe motiv de sanatate. La externare, politistii l-au retinut, iar procurorii au emis mandat de arestare preventiva pe numele sau. Fostul inspector de credite a declarat ca dosarele solicitantilor au fost corect intocmite si ca imprumuturile au fost luate de firme diferite, administrate de persoane diferite, care sunt clienti fideli, si al caror rulaj este de ordinul miliardelor. Cristinel Cosmin Graur si Ioan Potanga, oamenii lui Iftode si asociati la firmele sale, au mentionat ca ei nu stiau de afacerile "mentorului", desi semnaturile celor doi apar pe actele inaintate bancilor. Dar cea mai sustinuta declaratie de nevinovatie este cea formulata de Neculai Paraschiv si de rudele acestuia. Fostul director a declarat ca el nu avea cunostinta despre mecanismul respectiv si ca nu el era cel care verifica dosarele si acorda imprumuturile. Mai mult decat atat, la dosar au fost depuse o serie de acte medicale din care rezulta ca este diabetic, a avut doua preinfarcturi, este suferind cu inima si nu poate suporta regimul detentiei. Toate aceste aspecte au fost cercetate atat de procurori, cat si de instanta, care au hotarat ca probele administrate pana in prezent conduc la concluzia ca toti cei mentionati nu sunt atat de nevinovati pe cat sustin. Dar arestarile in dosarul "Zaharul" nu s-au terminat... (V.M.)

Pe 8 mai, Codrin Paraschiv a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub invinuirea de inselaciune cu privire la calitatea marfii, fals intelectual, uz de fals, evaziune fiscala si incalcarea Legii contabilitatii. Administratorul de la Teo Star SRL a achizitionat de la firma Agerom SRL din Bacau cantitatea de 52,77 tone de fractii aromate si le-a revandut firmei Boni Pan SRL, apartinand lui Gicu Panache, ca fiind combustibil pentru autovehicule. Pentru aceasta, Codrin a falsificat certificatele de calitate si actele de insotire a marfii, precum si facturile fiscale. Totodata, s-a sustras platii accizelor pentru combustibil. Tranzactia nu a fost inregistrata in evidenta contabila, cei doi patroni incercand sa bage in buzunar banii rezultati din vanzarea marfii, adica peste 900 de milioane lei. La acea data, procurorii au decis cercetarea lui Gicu Panache in stare de libertate, sub aceleasi invinuiri. Masura arestarii a fost atacata de avocatul lui Codrin Paraschiv si, in momentul cand a trebuit prelungit mandatul de arestare, instanta a decis eliberarea administratorului de la Teo Star SRL si cercetarea sa in stare de libertate. Dar implicarea fiului directorului de la BancPost in afacerea "Zaharul" readuce in discutie forma in care va fi cercetat de anchetatori.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

774 viz    0 com
1271 viz    0 com
1268 viz    0 com
1043 viz    0 com
1419 viz    0 com
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1543 (s) | 24 queries | Mysql time :0.016898 (s)

loading...