News Flash:

State europene care nu combat spalarea de bani

19 Iulie 2008
674 Vizualizari | 0 Comentarii
Comisia Europeana ameninta ca va actiona in justitie 15 state membre care inca nu au introdus in legislatia nationala dispozitiile europene privind combaterea spalarii de bani, informeaza France Press. Comisarul european pentru Piata Interna, Charlie McCreevy, a transmis scrisori de avertizare Germaniei, Frantei, Luxemburgului, Belgiei, Olandei, Austriei, Greciei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei, Suediei, Spaniei, Irlandei si Maltei.

Comisarul McCreevy regreta ca aceste tari nu au respectat termenul de 15 decembrie 2007, pana la care trebuiau sa aplice a treia directiva europeana pentru combaterea spalarii de bani, adoptata in 2005 si care vizeaza sursele de finantare a terorismului. Directiva prevede verificarea identitatii clientilor contabililor si avocatilor. Comisarul reaminteste ca "lupta impotriva spalarii de bani si finantarii terorismului este o prioritate europeana", subliniind ca Executivul UE nu are alta solutie decat sa initieze actiuni in justitie.


Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1885 (s) | 22 queries | Mysql time :0.018928 (s)

loading...