News Flash:

Teparul fiscului ramane in arest

21 Iunie 2002
627 Vizualizari | 0 Comentarii
Omul de afaceri Igor Buftic, in varsta de 25 de ani, cu dubla cetatenie, moldoveana si romana, a intrat de mai mult timp in atentia anchetatorilor si a justitiei iesene pentru o serie de afaceri necurate, care au prejudiciat Administratia Financiara Iasi cu peste 240 milioane de lei. In prezent, Igor Buftic se afla in spatele gratiilor Arestului IJP Iasi, procurorii emitand, in urma cu o luna, pe numele sau, un mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. In urma cu cateva zile, afaceristul a fost prezentat judecatorilor Tribunalului Iasi, care au hotarat sa-i prelungeasca arestarea preventiva cu inca 30 de zile, pentru acuzatiile de tentativa de inselaciune, bancruta frauduloasa, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Anchetatorii ieseni au retinut ca, pe data de 3 decembrie 2001, Buftic a reusit, prin mijloace frauduloase, sa induca in eroare Administratia Financiara Iasi, solicitand restituirea unei sume de peste 240 milioane lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Bancruta frauduloasa

Mai mult decat atat, Igor Buftic, avand in prezent domiciliul in Pascani, a fost acuzat ca, in perioada 4-20 noiembrie 2001, a intocmit in fals o factura in scopul diminuarii aparente a valorilor activelor societatii comerciale Activ International Trading SRL. Anchetatorii sustin ca, desi Igor cunostea faptul ca suma de 1,147 miliarde lei provine dintr-o infractiune de bancruta frauduloasa, el a transferat si ridicat in numerar suma respectiva, dintr-un cont apartinand unei firme fantoma. Aceasta nu exista din punct de vedere legal si nu era inregistrata in nici un registru comercial de pe teritoriul Romaniei. Din informatiile pe care le detinem, rezulta ca, pentru a descalci itele incurcate ale acestor afaceri dubioase, care-l au in prim plan pe Igor Buftic, urmeaza extinderea cercetarilor, fiind vizate mai multe firme iesene importante, printre care se numara societatile comerciale Nutrimold SA, Alfincool SA si Unirea SA. In legatura cu aceste firme, anchetatorii urmeaza sa precizeze cantitatile de marfuri livrate de Igor Buftic, in derularea unor contracte cu cereale, precum si ce sume de bani au incaput pe mainile acestuia. Verificarile mai au in vedere si o serie de unitati bancare din Cluj si Iasi, unde vor fi analizate toate rulajele conturilor ce-l vizeaza pe Buftic, precum si controale la Oficiul Registrului de Comert din cele doua localitati mentionate, pentru descoperirea societatilor pe care afaceristul le administreaza.
Nicu SAMSON
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1666 (s) | 24 queries | Mysql time :0.020423 (s)

loading...