News Flash:

Tigan condamnat pentru evaziune fiscala si inselaciune

26 Noiembrie 2000
978 Vizualizari | 0 Comentarii
Un membru al clanului Stanescu din Ciurea a fost condamnat la o pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals in declaratii si inselaciune. Moise Stanescu (34 de ani) a fost acuzat ca, in calitate de administrator al asociatiei familiale cu acelasi nume, nu a platit niciodata darile catre sat si, in plus, a inselat o firma de la care a cumparat marfa, pe care a platit-o dupa ce a fost trimis in judecata.
Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, Moise Stanescu a refuzat in mod sistematic sa prezinte actele societatii la controalele fiscale, astfel incat nu s-a putut stabili datoria acestuia catre stat. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca in perioada 1995-1997, tiganul a facut o sumedenie de afaceri fara sa tina nici o evidenta contabila, astfel incat s-a sustras de la plata taxelor, care insumau peste 235 de milioane de lei. In luna februarie a anului 1997, el a dat o declaratie pe propria raspundere, in care sustinea ca nu a desfasurat nici o activitate comerciala prin firma care-i purta numele, fapt infirmat ulterior.
Moise Stanescu a fost judecat si pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, deoarece, pe 10 septembrie 1997, s-a prezentat la SC Eurocris SRL Iasi, unde s-a recomandat administratorului Cristina Popov ca fiind un reprezentant al firmei iesene ELK. In numele respectivei societati, tiganul a cumparat marfa in valoare de 97 de milioane de lei, achitand pe loc 20 de milioane de lei, pentru a castiga incredere. Cand a vazut ca restul sumei nu i se mai plateste, patronul firmei Eurocris a luat legatura cu cei de la ELK, de la care a aflat ca Moise Stanescu nu avea nici o legatura cu ei sau cu firma.
Moise Stanescu a fost reclamat la Politie, pe numele acestuia emitandu-se un mandat de arestare in luna aprilie a anului trecut. El era disparut de la domiciliu, insa a revenit cand a vazut ca este dat in urmarire, prezentandu-se la procesul in care era inculpat si obtinand revocarea mandatului de arestare. Moise Stanescu a fost judecat in stare de libertate, gasit vinovat si condamnat la 5 ani inchisoare, in plus, fiind obligat la plata sumei de 422 de milioane de lei catre Directia de Finante. Totodata, Tribunalul a dispus mentinerea sechestrului asiguratoriu pe bunurile imobile ale lui Moise Stanescu.
Dan ISTRATE
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1959 (s) | 22 queries | Mysql time :0.022958 (s)

loading...