News Flash:

Un membru al clanului Stanescu este judecat pentru inselaciune

8 Martie 1999
558 Vizualizari | 0 Comentarii
•Timp de 4 ani de zile, patronul tuciuriu a fentat controalele financiare si s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor •Prin neevidentierea veniturilor realizate, acesta a creat un prejudiciu de 235,5 milioane de lei

Moise Stanescu (32 de ani), din Ciurea, administratorul unei asociatii familiale cu acelasi nume, a fost judecat vineri, la primul termen, pentru o inselaciune in valoare de 235,5 milioane de lei. Timp de 4 ani, Moise Stanescu a refuzat in mod sistematic sa prezinte organelor de control fiscal actele si documentele societatii sale, astfel incit nu s-au putut stabili in mod real obligatiile datorate statului.

Conform legislatiei in vigoare, acesta avea obligatia sa tina o evidenta contabila si sa consemneze intr-un registru facturile de cumparare si toate platile efectuate. In perioada 1994-1998, Stanescu nu a tinut nici un fel de evidenta, nu si-a declarat veniturile si s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor. Astfel, prin neevidentierea veniturilor realizate, administratorul de la Ciurea a creat un prejudiciu de 235,5 milioane de lei. Pina in prezent, el a nu a achitat nici un leu, astfel incit DGFPS Iasi s-a constituit parte civila in proces.

In cursul anului 1997, Moise Stanescu a depus o declaratie catre organele de control financiare in care a consemnat in fals ca "timp de 4 ani nu a efectuat nici o activitate comerciala". Pe 10 septembrie 1997, el s-a deplasat la societatea Eurocris SRL Iasi si a dorit sa cumpere marfa de 100 milioane lei. Pentru a inspira incredere si pentru a demonstra buna sa credinta, rromul s-a dat delegat din partea firmei ELK SRL Iasi, achitind un avans de 20 milioane de lei. Dupa incarcarea marfii, acesta s-a facut nevazut, lasind in urma un prejudiciu de 77 milioane de lei.

Patroana SC Eurocris SRL Iasi, Cristina Popov s-a chinuit luni de zile pina si-a recuperat banii, astfel incit nu mai are alte pretentii materiale. Pentru infractiunile de inselaciune, evaziune fiscala si fals in declaratii, Moise Stanescu este pasibil de cel putin 10 ani de detentie.

moise stanescu ciurea dgfps iasi
Distribuie:  
Incarc...

Libertatea.ro

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2127 (s) | 22 queries | Mysql time :0.019162 (s)