News Flash:

Un sarantoc a inselat statul cu un milion Euro

27 Ianuarie 2010
2115 Vizualizari | 1 Comentarii
Un sarantoc a inselat statul cu un milion Euro
• In schimbul unei promisiuni si al unei sume modice de bani, un iesean care abia isi duce zilele de azi pe maine a devenit suspect in cazul unei evaziuni fiscale ce depaseste lejer un milion Euro • Ieseanul suspectat de evaziune fiscala a povestit anchetatorilor ca doi cetateni de etnie rroma i-ar fi promis bani daca devenea administratorul societatii comerciale

In schimbul unei promisiuni si al unei sume modice de bani, un iesean care de abia isi duce zilele de azi pe maine a devenit suspect in cazul unei evaziuni fiscale ce depaseste lejer un milion Euro. Comisarii de la Garda Financiara au estimat ca prejudiciul adus de Gelco Print SRL Harlau, firma care acum apartine lui Dumitru Catargiu, are o valoare de peste 4,3 milioane lei. Atat comisarii de la Garda Financiara, cat si Directia Nationala Anticoruptie (DNA) incearca sa identifice toate persoanele implicate in acest caz. Inainte de a fi transferata firma pe numele lui Dumitru Catargiu, aceasta apartinea lui Ferdinand si Fraga Stanescu. In 2004, in momentul in care firma a fost infiintata, fondatori erau Andreea Teodora Shannak, Radiana Maria Aignatoaei si Gheorghe Aignatoaei, din Deleni. In aprilie 2008, firma ajunge, gratuit, la Dumitru Catargiu, cei trei retragandu-se din societate, fara sa mai aiba nici o pretentie asupra acesteia. Tot in acest an si sediul firmei este mutat din Iasi, de pe Bulevardul Chimiei, in Harlau, cu ajutorul lui Ferdinand si Fraga Stanescu. Ieseanul suspectat de evaziune fiscala a povestit anchetatorilor ca cei doi cetateni de etnie rroma i-ar fi promis bani daca devenea administratorul societatii comerciale, numai ca nu s-a ales cu nimic. In schimb, Fraga si Ferdinand au derulat afaceri grele, in conditiile in care comisarii de la Garda Financiara sustin ca valoarea totala a facturilor emise de catre diferiti clienti in perioada verificata este de aproape 13,5 milioane lei. Pana in momentul in care apele se linistesc, cei trei sunt cercetati, printre altele, pentru fals in inscrisuri, evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, pentru efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. Chiar daca acesta este unul dintre cele mai reprezentative cazuri de evaziune fiscala, reprezentantii sectiei iesene a Garzii Financiare sustin ca raportat la anul 2008, in 2009 volumul de munca a fost cu mult mai ridicat, fapt ce evidentiaza si o crestere a activitatilor ilegale sesizate. Astfel, in 2009, numarul de sesizari penale inaintate de catre comisarii ieseni s-a dublat, ajungand de la 95 la 165. Si in ceea ce priveste confiscarile de bauturi alcoolice si tigarete, cresterea a fost semnificativa. De asemenea, si numarul de avertismente aplicate agentilor economici verificati a crescut de la 632, aplicate in 2008, la 802 in 2009.
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

maresal I Antonescu  | #93623
Astea sant prejudicii adevarate fratilor domnii rromi care in viata lor nu au muncit gasesc de c uviinta sa fure tot ce gasesc in cale apoi vand firma unui boschetar si sant oameni seriosi nici usturoi nau mancat nici gura nu le miroase daca te iei cumva de dumnealor se cheama descriminare
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3035 (s) | 25 queries | Mysql time :0.145897 (s)

loading...