News Flash:

126 de incidente bancare, semnalate de bănci la Serviciul de Investigare a fraudelor, în primele şapte luni ale anului

9 August 2010
652 Vizualizari | 0 Comentarii
• 69 de plangeri s-au transformat în dosare penale • se constată totuşi o scădere a numărului de sesizări faţă de anul trecut, care se datorează, în principal, faptului că un număr tot mai mare de firme îşi încetează activitatea, fiind radiate din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, ca efect al crizei economice, apreciază purtătorul de cuvant al IPJ Suceava, inspector principal Gabriel Panţiru Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava a efectuat o analiză din care rezultă că în primele şapte luni din cursul acestui an s-a constatat o tendinţă de scădere semnificativă a numărului de incidente de plată sesizate de unităţile bancare de pe raza judeţului nostru ca urmare a refuzurilor la decontare a filelor cec, în special, dar în anumite situaţii şi a biletelor la ordin. „Acest lucru se datorează, în principal, atat faptului că un număr tot mai mare de firme îşi încetează activitatea, fiind radiate din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, ca efect al crizei economice, dar şi faptului că, în perioada 01.01 - 31.12.2009, un număr semnificativ de firme au fost declarate de instituţiile bancare în interdicţie bancară, aspect care a avut ca efect interdicţia impusă firmelor de a mai emite file CEC”, a declarat, în urma analizei făcute, purtătorul de cuvant al IPJ Suceava, inspector principal Gabriel Panţiru. Astfel, dacă în primele şapte luni ale anului 2009 băncile comerciale au transmis 221 sesizări privind incidente de plată, în perioada similară a anului 2010 organele de poliţie au fost sesizate de băncile comerciale cu privire la 126 astfel de cazuri, fapt ce a condus la înregistrarea a 69 dosare penale. Pe de altă parte, în primele şapte luni ale anului 2010 s-au constatat de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Suceava, în total, 178 infracţiuni, din care 161 la Legea cec-ului nr.59/1934, modificată, şi 17 infracţiuni de înşelăciune de natură bancară. O bună parte dintre acestea nu au fost sesizate de unităţile bancare, ci de alte persoane fizice sau juridice. Poliţiştii suceveni din cadrul Serviciului de investigare a Fraudelor constată o scădere a valorii prejudiciilor reclamate în dosarele penale avand ca obiect infracţiunile de acest gen, care au fost instrumentate în cursul acestui an, valoarea totală însumand circa 1.900.000 lei, faţă de aproximativ 12.000.000 lei în primele şapte luni ale anului 2009. „Printre cauzele esenţiale care au condus la înregistrarea incidentelor de plată, au fost identificate, în primul rand, lipsa de lichidităţi din conturile agenţilor economici ca urmare a efectelor crizei financiare şi economice internaţionale, care a afectat profund şi ţara noastră, precum şi reaua credinţă a administratorilor unor societăţi comerciale care emit astfel de instrumente fără a avea disponibil în cont la data emiterii. Pentru a contracara acest fenomen, alături de activităţile specifice desfăşurate de organele de poliţie, apreciem, reiterand opinia exprimată şi în alte randuri, că este necesară şi o verificare mai atentă din partea agenţilor economici beneficiari ai instrumentelor de plată, în sensul ca aceştia să obţină un minim de date privind bonitatea firmei emitente, consultand site-urile Ministerului de Finanţe, Registrului Comerţului şi solicitarea verificării trăgătorului la Centrala Incidentelor de Plăţi prin intermediul unei instituţii bancare. Totodată, recomandăm agenţilor economici să nu accepte file de cec „în alb”, cu titlu de garantare a plăţii, ori care conţin vicii de completare, existand riscul să devină ineficiente demersurile ulterioare de tragere la răspundere penală a persoanelor care au emis astfel de instrumente de plată”, a recomandat purtătorul de cuvant al IPJ Suceava. (Sursa - Obiectiv)
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4050 (s) | 22 queries | Mysql time :0.289472 (s)