News Flash:

Abilitatea unor escroci nu cunoaste margini

24 Septembrie 1999
1173 Vizualizari | 0 Comentarii
•Arabii care au pagubit statul roman cu 2,5 miliarde lei vor sta in arest 30 de zile

Doi dintre cei mai inventivi "afaceristi" arabi, Kalil Satif Abdul si Mohamed Abu Thuria , deveniti peste noapte celebri, datorita escrocheriilor comise, au fost prezentati ieri judecatorilor ieseni pentru prelungirea mandatelor de arestare preventiva. Pledoariile avocatilor apararii, care au durat circa jumatate de ora, nu au reusit sa-i convinga pe judecatorii Tribunalului, care au dispus prelungirea arestarii cu inca 30 de zile, pentru continuarea cercetarilor. Arabii au fost arestati la sfirsitul lunii august, datorita unei ingenioase metode de inselare a statului roman. Prin societati fantoma, Kalil si Abu Thuria au vindut mii de frigidere, aspiratoare si produse electrocasnice. Afacerea a pornit de la faptul ca, dupa ce isi vind marfa, en gros-istii primesc din partea statului roman 22 % din valoarea tranzactiei, reprezentind TVA-ul. Ulterior, statul urmeaza sa-si recupereze banii de la distribuitorii en detail. Plata bunurilor achizitionate s-a facut intr-un cont deschis la Banca Romano-Turca din Iasi. In decurs de numai citeva zile, au fost depuse suma peste 14 miliarde de lei. La citeva ore, capii intregii afaceri se ocupau la Bucuresti de stringerea "fondurilor", pagubind statul roman de mii de dolari. A treia persoana implicata in derularea acestor tranzactii dubioase este tot un cetatean arab, Abel Al Gareb. El a fost arestat de procurori doar pentru 5 zile pentru inselaciune, fals si uz de fals. Astfel, prin firmele fictive si facturile "pline ochi" de bunuri electronice si electrocasnice care nu existau in realitate, cei trei iordanieni au pagubit statul roman cu peste 2,5 miliarde de lei, reprezentind TVA-ul cuvenit.
George OPREA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1287 (s) | 22 queries | Mysql time :0.015373 (s)