News Flash:

Afacere murdara de 20 miliarde lei

5 Aprilie 2002
1169 Vizualizari | 0 Comentarii
Povestea celui mai spectaculos faliment al unei firme de stat

•Expertul contabil Pavel Badragan, cel care a fost desemnat de catre procurorii ieseni sa descalceasca itele incurcate ale celui mai spectaculos faliment din ultimii zece ani, a predat politistilor si procurorilor ieseni o expertiza financiara fulminanta •Prejudiciul cauzat firmei cu capital de stat Cerealcom SA de catre fosta conducere a fost estimat la aproximativ 20 miliarde de lei •Procurorii ieseni o acuza pe fosta directoare, Zinica Coman, de subminarea economiei nationale, deoarece a oferit spre vanzare graul din rezerva strategica a tarii •In prezent, soarta fostei conduceri a Cerealcom se afla in mainile procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi

Dupa o munca de Sisif de aproximativ jumatate de an, reprezentand perioada noiembrie 2001 - aprilie 2002, expertul contabil Pavel Badragan, omul desemnat de catre procurorii ieseni sa descalceasca itele incurcate ale celei mai murdare afaceri de dupa Revolutie, si anume falimentarea firmei cu capital integral de stat Cerealcom SA Iasi, a reusit sa finalizeze expertiza care va sta la baza continuarii cercetarilor in acest caz extrem de controversat. Considerat de anchetatori unul dintre cele mai spectaculoase falimente din ultimii zece ani din Romania, dosarul Cerealcom SA Iasi se afla in prezent, spre solutionare, pe masa procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, deoarece este vorba de un prejudiciu de aproximativ 20 de miliarde de lei. Actualmente, scandalul provocat de dezastrul financiar de la firma cu capital integral de stat Cerealcom SA Iasi tinde sa ia o turnura dintre cele mai spectaculoase, nefiind excluse, in urmatoarea perioada de timp, arestari de senzatie.

Un raport financiar-contabil cutremurator

Raportul depus pe 2 aprilie la Politie si Parchet de catre expertul contabil Pavel Badragan este cutremurator, paguba fiind estimata la peste 19 miliarde de lei. In expertiza contabila se retin deturnari de fonduri in valoare de 11 miliarde de lei, acestea provenind din plati ilegale ale unor drepturi salariale si lipsuri ale unor cantitati impresionante de cereale care au fost acordate de-a lungul anilor producatorilor agricoli si care nu au mai fost urmarite, ajungand sa se prescrie, paguba fiind estimata, la acest capitol, la peste 5 miliarde de lei. Urmeaza, in ordine, facturarile duble ale unor lucrari de investitii, care depasesc suma de jumatate de miliard de lei, plus investitii fara alocari de fonduri (nici un leu alocat) de peste 11 miliarde de lei. O alta estimare din expertiza financiar-contabila mai face referinta la o cantitate imensa de cereale (mii de tone de grau) a carei valoare nu a fost incasata de la cele trei societati fantoma cu care fosta conducere de la Cerealcom SA Iasi a facut afaceri dubioase - Lin Tim SRL Olt, Danymex Com International Bucuresti si Galaxy SRL Pitesti, de aceasta data prejudiciul fiind estimat la circa 6,7 miliarde de lei.

Fosta directoare Zinica Coman este acuzata de subminarea economiei nationale

Solutionarea acestei expertize financiar-contabile de care depinde soarta fostei conduceri a Cerealcom SA Iasi a durat atat de mult deoarece expertul a avut de studiat un munte de acte si documente. In peste 1000 de pagini, anchetatorii ieseni au aratat pas cu pas cum se falimenteaza din interior una dintre cele mai importante firme de stat. La inceput, dosarul cu pricina s-a aflat pe mainile procurorului Iulia Diaconu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, insa a fost preluat, nu demult, de catre colegii Parchetului de pe langa Curtea de Apel, avand in vedere prejudiciile imense. Printre acuzatiile retinute de anchetatori la adresa fostei conduceri a Cerealcom SA Iasi, reprezentata de directoarea generala Zinica Coman, se numara una soc - subminarea economiei nationale. Procurorii nu exclud posibilitatea ca toti cei care "au pus umarul" la falimentarea firmei sa raspunda penal. Scenariul dezastrului Cerealcom SA s-a incheiat in toamna anului trecut, in momentul in care societatea a incaput pe mana expertilor lichidatori. Toate bunurile firmei au fost scoase la licitatie pentru plata datoriilor la diversi creditori, insa nici pana in momentul de fata lichidatorii nu stiu efectiv cum vor recupera imensele datorii rezultate din tranzactiile dubioase, incheiate de directoarele de la Cerealcom SA Iasi.

Expertizele financiar-contabile au dovedit fara dubii cine sunt adevaratii vinovati

Destinele societatii falimentare erau conduse la acea data de catre Zinica Coman, in calitate de director general, Anisia Jucan - director economic, si de Georgeta Chiru - director tehnic. Dupa ce politistii si procurorii au efectuat verificarea unui munte de acte si de documente, pentru a intelege cum au reusit fostii directori sa aduca firma Cerealcom la sapa de lemn, a venit si randul expertului Pavel Badragan sa-si dea cu parerea intr-o cauza a carei finalitate este usor de intuit. Expertiza contabila a costat Ministerul Public peste 100 de milioane de lei. In urma cu mai bine de jumatate de an, in paralel cu expertiza lui Badragan, SC Lichidator Grup, prin reprezentantul Lucia Mitruta, a dispus efectuarea unei alte expertize financiar - contabile, care a dovedit, in mare parte, ca fosta conducere de la Cerealcom este implicata pana peste cap in falimentarea unitatii. La vremea respectiva, anchetatorii au apreciat ca fostele directoare au confundat institutia statului cu propria feuda. Anterior, toate controalele efectuate de inspectorii Curtii de Conturi au dovedit vinovatia celor trei directori ai Cerealcom SA Iasi.

Artizanul falimentarii Cerealcom Iasi este un escroc cu aere de vedeta

Principalul artizan al falimentarii Cerealcom SA Iasi a fost considerat insa olteanul Gelu Velici, supranumit "escrocul escrocilor", originar din localitatea Draganesti, judetul Olt. Acesta a fost arestat preventiv la sfarsitul lunii octombrie 2001, de catre procurorii bucuresteni, sub acuzatia de inselaciune in conventii. Imediat dupa ce a reusit sa tepuiasca firma Cerealcom Iasi cu mii de tone de grau, in valaore de 6,7 miliarde de lei, escrocul a disparut de la domiciliu, reusind sa fuga in Statele Unite ale Americii. Acolo, barbatul nu a facut prea multi purici si a fost nevoit sa se intoarca in Romania. Pe holurile Aeroportului Otopeni il asteptau insa politistii, care i-au pregatit din timp catusele. Intr-un an si jumatate, Gelu Velici a reusit practic se definitiveze falimentul firmei iesene si sa o puna "pe chituci", achizitionand peste 10.000 de tone de grau, in mai multe transe, cu acceptul suspect al fostei conduceri. Dupa doua saptamani de arest in Bucuresti, "escrocul escrocilor" a fost transferat in Arestul IJP Iasi, si apoi dat pe mana procurorilor ieseni. Gelu Velici a actionat impotriva firmei iesene din umbra, la adapostul oferit de societatea fantoma Lin-Tim SRL Olt, patronata de sotia sa, Petruta. El a luat graul prin intermediul altor firme fantoma - Galaxy Pitesti sau Danymex Com International Bucuresti - fara a achita la Cerealcom Iasi nici un leu. De mentionat este faptul ca sediile acestor firme erau fictive. Cercetarile anchetatorilor au scos la iveala faptul ca majoritatea operatiunilor au avut loc in intervalul in care firma Lin-Tim SRL Olt nu mai apartinea nici macar sotiei lui Velici, contractele si documentele prezentate firmei Cerealcom Iasi fiind falsificate in mod grosolan. Cu toate ca se derulau afaceri intre cele doua societati, Lin-Tim fusese vanduta unor arabi, cu domiciliul in Bucuresti.

BRD Iasi a anticipat mai demult dezastrul firmei iesene

Printre creditorii Cerealcom SA Iasi care si-au dat seama inca de la inceput de escrocheriile financiar-contabile ale contractelor incheiate se numara BRD - Sucursala Iasi. Conform unei analize efectuate de BRD in urma cu cativa ani, cei doi "cumparatori", printre care si Velici, erau denumiti "niste parliti de clienti", fara garantii materiale suficiente sub aspectul bonitatii, iar contractele incheiate ar fi reprezentat un grad inalt de risc. Acest lucru a fost insa ignorat, la vremea respectiva, de conducerea de la Cerealcom Iasi, care a continuat sa incheie contracte dintre cele mai dubioase. La data respectiva, BRD chiar a interzis conducerii Cerealcom SA, printr-o adresa oficiala, sa faca asemenea livrari catre unii cumparatori de calitate indoielnica. Banca a amenintat si cu sesizarea organelor de ancheta, insa fara nici un folos. Abia dupa mai multe luni de zile, mai precis in noeimbrie 2000, BRD a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, in care-i acuza atat pe directorii de la Cerealcom, cat si pe patronii unor firme cu care societatea intrase in relatii de afaceri de savarsirea infractiunii de subminare a economiei nationale. Politia a comunicat inceperea oficiala a anchetei penale, luand la puricat, in februarie 2001, toate actele societatii iesene. In martie 2001, Curtea de Conturi a reusit sa clarifice o parte din zecile de afaceri murdare ale celor de la Cerealcom.

Sechestru asigurator pe bunurile mobile si imobile ale fostei conduceri a Cerealcom

In tot acest timp, directoarea generala Zinica Coman si-a inaltat o vila de miliarde in cartierul Galata, rupand gura targului. "Mana sa dreapta", Anisia Jucan, a devenit si ea, intre timp, actionara la o firma privata care a executat lucrari de sute de milioane de lei la Cerealcom, in timp ce unitatea era cu ambele picioare in groapa si in procedura de faliment. De mai bine de jumatate de an, anchetatorii ieseni au decis instituirea unui sechestru asigurator pe bunurile mobile si imobile ale fostei conduceri a Cerealcom, insa, in functie de rezultatele acestui raport financiar-contabil intocmit de Pavel Badragan, procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi vor putea dispune continuarea cercetarilor, cu fostii directori in stare de libertate sau nu. Subminarea economiei nationale poate trimite persoana acuzata la ani grei de detentie, potrivit Codului Penal. In ultimii doisprezece ani de dupa Revolutie, la Iasi nu a existat nici un dosar de o asemenea anvergura, sau cu vreo asemenea gen de acuzatie. Conform Codului Penal romanesc, fapta de a folosi o unitate de stat ori de a impiedica activitatea normala a acesteia, daca este de natura sa submineze economia nationala, se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani, plus interzicerea unor drepturi. Reglementarea mai prevede si pedeapsa cu detentie pe viata daca faptele savarsite au produs pagube importante economiei nationale.
Nicu SAMSON
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1358 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014717 (s)