News Flash:

Ampla operatiune de spalare de bani

2 Martie 2010
648 Vizualizari | 0 Comentarii
Politia rusa a anihilat o grupare infractionala globala, suspectata ca a spalat peste 1,5 miliarde dolari din 2007, a anuntat Departamentul de Securitate Economica (DEV) din Ministerul rus de Interne, citat de RIA Novosti, în pagina electronica de luni. "Proceduri în justitie pentru activitati bancare ilicite si spalare de venituri ilegale au fost intentate împotriva organizatorilor sai", a precizat DEV. "Trei banci de afaceri, cele 72 de filiale ruse ale lor si sapte banci straine au fost implicate în aceasta retea infractionala", a anuntat DEV. Potrivit politistilor, grupul deschidea si administra în mod ilegal conturile unor societati fantoma si realiza operatiuni financiare în contul unor persoane fizice si juridice. Infractorii prelevau comisioane de 1-7 la suta din sumele tranzactionate. Conturi au fost deschise în acest scop la banci letone, americane si chineze.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

politia rusa ria novosti operatiuni financiare
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1297 (s) | 22 queries | Mysql time :0.016555 (s)