News Flash:

Ancheta exploziva pe masa procurorilor. Afaceristi controversati cercetati intr-o afacere uriasa

19 Ianuarie 2015
13820 Vizualizari | 24 Comentarii
Viorica Zlate
• Este implicat unul dintre cei mai cunoscuti directori din Iasi • Valoarea afacerilor verificate este de zeci de milioane euro •  S-au falsificat unele documente pentru incasarea unor sume uriase de bani provenind inclusiv din fonduri europene • Politistii au demarat deja cercetarile

Decizie dura luata de autoritati in cazul unui proiect cu finantare europeana in valoare de zeci de milioane euro. Specialistii Fiscului au considerat ca sunt suficiente probe ca administratorii firmelor implicate in implementarea acestui proiect european sa fie acuzati de evaziune fiscala. Plangerea penala inaintata Serviciului de Investigare a Fraudelor o vizeaza pe Viorica Zlate, fosta directoare de la Terom, alti complici de-ai sai, precum Viorel Tautu, Vasile Zlate si firma care a obtinut finantarea europeana si anume Jad Group SRL. Principala acuzatie subliniata de Directia Regionala de Finante se refera la faptul ca in complicitate cu alte societati comerciale (toate cu sediul in fostele hale ale SC Terom SA aflate acum in proprietatea familiei Zlate) SC Jad Group SRL a inregistrat operatiuni economice nereale in vederea fraudarii bugetului statului prin neplata in mod corect a Taxei pe Valoare Adaugata si a impozitului pe profit. "In ceea ce priveste firma Jad Group SRL, s-a retinut ca in perioada ianuarie 2012 - iunie 2014 a fost diminuata Taxa pe Valoare Adaugata cu suma de 1.884.794 lei prin inregistrarea unor operatiuni economice nereale in complicitate cu alte 5 societati comerciale partenere", se arata in plangerea penala formulata de Directia Regionala de Finante.

Citeste si: Dezvaluirile care ii vor soca pe procurorii DNA. Jaf urias din fonduri UE pentru fitele unei beizadele! FOTO

Respectivele societati comerciale "partenere" se numesc Mohingab Group SRL administrata de Ahmad Batikh, cetatean sirian, RFKI Comercial SRL administrata de Zakaria Nakdali, cetatean sirian, dar care este condusa prin imputernicire de Viorica Zlate, SC Company LGV SRL condusa de Vasile Zlate, SC Ovis General Construct SRL administrata de un anume Ovidiu Gradinariu, SC Erg Max Building SRL administrata de o anume Irina Gradinariu, SC Apetrei Building Construct SRL administrata de un anume Mihail Alexandru Apetrei. Ceea ce au in comun toate aceste societati comerciale este faptul ca au sediul pe Calea Chisinaului nr. 29, acolo unde se afla ruinele fostei Terom, societate emblema a judetului Iasi, devalizata si distrusa de Viorica Zlate si complicii sai printre care si fratii sirieni Ammar si Hassan Nanaa. Scandalul devalizarii Terom, finalizat cu un rechizitoriu intocmit de procurorii DIICOT, si faptul ca feciorul Vioricai Zlate, Lucian Zlate, se plimba prin oras cu masini Ferrari, desi a fost condamnat pentru evaziune fiscala, tin in continuare prima pagina a ziarelor.

Citeste si: Cei mai tari afaceristi din Iasi vor muri de invidie. Tun de milioane de euro din fonduri UE dat doar cu cateva facturi - FOTO

Tot aici, adica pe Calea Chisinaului nr. 29, se deruleaza si proiectul european prin care firma Jad Group trebuie sa infiinteze un centru de afaceri. Astfel, Jad Group SRL a obtinut in urma cu circa 2 ani o finantare europeana in valoare de 64.306.285 lei (la actualul curs inseamna circa 14 milioane euro) prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 pe axa prioritara destinata dezvoltarii mediului de afaceri local si regional, din care 32.450.427 (circa 7 milioane euro) este valoarea nerambursabila fara TVA. Denumirea proiectului este "Infiintare structura de sprijinire a afacerilor in vederea valorificarii potentialului material si uman al municipiului Iasi prin modernizare cladire existenta si amenajari interioare".

Evaziune fiscala cu bani europeni

Pentru a sustine acuzatiile de evaziune fiscala, inspectorii au aratat ca au verificat principalele documente contabile ale societatilor implicate, facturi, contracte, jurnale de cumparari, jurnale de vanzari, ordine de compensare, balante de verificare, bilanturi contabile, declaratii fiscale si asa mai departe. Dupa ce au analizat atent aceste documene inspectorii Fiscului au ajuns la concluzia ca toate societatile implicate adica Jad Group SRL, Mohingab Group SRL, RFKI Comercial SRL, SC Company LGV SRL, SC Ovis General Construct SRL, SC Erg Max Building SRL, SC Apetrei Building Construct SRL au actionat ca o retea constituita cu scopul de a insela statul. "Din analiza documentelor contabile s-au desprins cateva trasaturi generale ale societatilor comerciale respective. Astfel, aceste societati comerciale nu inregistreaza obligatiile fiscale reprezentand TVA deoarece diminueaza taxa aferenta livrarilor cu taxa aferenta unor achizitii de la societati care nu inregistreaza si nu declara TVA. De asemenea, aceste societati comerciale nu inregistreaza si nu declara impozit pe profit sau sumele declarate sunt foarte mici comparativ cu cifra de afaceri inregistrata. Societatile comerciale nu au salariati si nu au baza materiala necesara prestarii serviciilor pentru care emit facturi. Societatile nu detin documente pentru marfurile vandute, facturile emise nu sunt insotite de situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate etc. Unele societati nu depun declaratii fiscale, nu intocmesc si nu depun bilanturi contabile, sunt declarate inactive sau in procedura de lichidare", a mai aratat Fiscul in sesizarea penala. Inspectorii nu au nicio indoiala ca toate mismasurile au fost facute cu bani europeni oferind si probe in acest sens.

Furaciuni cu Centru SPA invizibil? Cofinantarea tot cu bani europeni

Organele fiscale au banuiala ca familia Zlate a facut rost de bani pentru cofinantarea proiectului european tot din fondurile comunitare, apeland la o smecherie. Astfel, prin intermediul firmelor mentionate mai sus au fost decontate lucrari pentru un "Centru SPA" care nu a fost realizat niciodata. Urmarind traseul banilor europeni, au constatat ca fondurile comunitare platite firmelor implicate in implementarea proiectului european au disparut in ceata. Mai exact, pentru realizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului finantat cu fonduri europene pe 27 februarie 2014, SC Jad Group SRL a incheiat contract cu firma Apetrei Building Construct SRL care lucreaza in subantrepriza cu SC Five Instal Agriculture SRL si o alta societate comerciala. In vara acestui an, Apetrei Building Construct SRL a incasat de la SC Jad Group SRL suma de 4.140.699 lei (bani provenind din fonduri nerambursabile si contributie proprie) pentru lucrarile realizate in cadrul proiectului european pana la data respectiva. Ulterior, SC Apetrei Building Construct SRL a achitat facturi emise SC Erg Max Building SRL pentru servicii prestate si anume "partial centru SPA conform contract in valoare de 4.226.400 lei". Numai ca reprezentantii Fiscului au constatat ca pentru lucrarile invocate nu exista proiect, autorizatie de construire si nici situatii de lucrari. "Urmare a analizarii documentelor prezentate si a explicatiilor oferite de catre reprezentantii societatii organul fiscal apreciaza ca exista suspiciunea ca operatiunea nu este reala, iar scopul pentru care s-a creat aparenta existentei acesteia il constituie obtinerea de disponibilitati banesti", au concluzionat specialistii Fiscului.

Citeste si: Beizadeaua Iasului isi ia masini de lux din tepe incredibile! Acum a pus mana pe 10 milioane de euro - FOTO

In aceasta combinatie mai sunt implicate si alte firme dintre cele enumerate mai sus si anume O.V.A. General Construct care a emis in data de 25 iunie 2014 catre Apetrei Building Construct SRL o factura in valoare de 188.000 lei. Factura a fost achitata in mai multe transe si ar reprezenta de asemenea "avans lucrari SPA". De asemenea, inspectorii fiscali arata ca nu exista probe care sa demonstreze ca aceste lucrari au fost si efectuate, iar cei implicati au inregistrat aceste operatiuni tocmai pentru a face rost de niste bani. Problema este ca aceste nereguli se invart in jurul unor fonduri europene, suma fiind uriasa. Recent Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, institutia prin intermediul careia se finanteaza proiectul european, a efectuat unele verificari la Jad Group. Familia Zlate se lauda cu rezultatele acestui control pentru a-si demonstra nevinovatia. De precizat ca Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este condusa in continuare de un grup de indivizi condamnati pentru frauda cu fonduri europene, fapt care ne indreptateste sa apreciem cu rezerve rezultatele unui raport de control efectuat de aceasta institutie. Singurele institutii credibile care ar putea face un control obiectiv la acest proiect european ar fi Directia Nationala Anticoruptie si Departamentul de Lupta Antifrauda. De altfel, sunt sanse ca aceste doua institutii sa fie implicate in ancheta de la Jad Group in urmatoarea perioada. Asta deoarece chiar daca plangerea penala formulata de Fisc impotriva Jad Group a fost inregistrata de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Iasi, conform legii competenta anchetarii neregulilor cu fonduri europene revine DNA. Contactata telefonic, Viorica Zlate s-a aratat iritata de intrebarile jurnalistilor de la cotidianul BUNA ZIUA IASI. In loc sa ofere explicatii, Viorica Zlate a inceput sa urle si sa profereze amenintari. "Nu stiu nimic, de nicio plangere penala, nu mi s-a adus la cunostinta, stiu doar de raportul de la Finante. Am facut contestatie la raport si astept rezultatul. Raportul este fals si facut cu rea-intentie. M-am plans inclusiv la ministrul de Finante", a declarat Viorica Zlate.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

finantare europeana viorica zlate viorel tautu vasile zlate diicot
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (24)

MWIE ZLATE  | #491943
Oare cat mai pot sa scape de puscarie aceasta familie de hoti infecti ? Au distrus halele alea ,au dus sute de tone de fier la remat si acum vin sa le dea statul si UE bani sa repare ,cum se poate asa ceva ? Iar dosarul Terom se misca foarte greu in instanta semn ca se da dreptul unde trebuie ,chiar sunt curios daca DNA va face ceva acum ,cand sunt probe clare de evaziune fiscala .Uite asa are bani Luci de Ferrari ,iaht in Mexic ,vila la munte si vacante prin toata lumea,dar pana la urma o sa ramana cu o **** mare si o sa o suga multi ani la racoare el si mumasa .La bulau cu hotii !!!
adina  |  #492032
Acest domn Zlate nu a fost si director la COMPTOM? a fost si asta vanduta la fier vechi.
xxx  |  #492049
Curiosi mai sunteti... uite ca nu e acel domn Zlate.. muriti mai de curiozitate ....
Robin Hood  |  #492065
Politisti locali, plimbati-va,nu mai dati amenzi!
....  | #491960
Domnilor ziaristi, sinteti intr-o eroare cind spuneti" unul dintre cei mai cunoscuti directori," Zlate este o biata subinginera, care a lucrat toata viata ei la tras sforile, cunoscuta sub apelativul de "ZOIOASA" datorita tinutei vestimentare.Intr-un moment cind TEROM -ul ducea lipsa de oameni valorosi datorita situatiei economice in care era, ea , oportunista, a iesit la inaintare, in fata arabilor, bineinteles cu partea din fata, fiind unsa director de paie in conditiile cind arabii aveau de gind sa devalizeze TEROM-ul. Si-apoi toti s-au apucat de furat. Merita sa-i putrezeasca oasele in puscarie.Adevaratii directori "cunoscuti" din IASI, de la TEROM au fost STAICU IOAN SI STAN CORNELIU. In rest, gunoaie pentru tomberon
n.bibescu  |  #492007
mai tovarase MWIE si tovarase 491969 nu cumva voi sunteti cei care i-ati "aranjat" cu metodele voastre scirnave pe cei 2 directori ,intr-adevar directori- unul diplomat exceptional si unul tenic exceptional si acum v-a apucat remuscarea?,,,pentruca cei doi directori au fost "aranjati" si batjocoriti de ******* ca voi
ozi  |  #492014
,,,,,dar pe marile director Ardeleanu , de ce nu-l ia nimeni la intrebari ?/ el si cu cei de la AVAS - mustescu si uimitorul om politic Ursachi...au vindut Teromul cu 1 million de dolari..nu cu doua cum scriu neinformatii ziaristi ??
n.bibescu  |  #492029
mai tovarase MWIE, m-ai invitat la "ospat" , dar eu iti cedez tie favoarea intreaga la ospatul la care m-ai invitat, "POFTA BUNA "... HA.. HA ... HA...
MWIE ZLATE  |  #492035
Bibescu fugi o tura la cantina la Terom ca te asteapta Vio cu un bol de supica drept rasplata pentru pupatul in cwr .
MWIE ZLATE  |  #492024
Bre Bibescule ,daca tu vrei sa o lingi in cwr pe Zlatoaie ,esti invitatul meu dar asta nu inseamna ca toata lumea trebuie sa faca asta .Locul lui madam si feciorasului ei scump este dupa gratii pentru toate hotiile pe care le fac,Zlatoaie este tartorul,iar nici urmasul sau Luci nu este mai de prisos in arta smenului .O familie de hoti care trebuie bagata la racoare ,scrie negru pe alb ca toate firmle astea sunt ale lor si fura prin intermediul lor .STOPATI HOTIA !!!
zlate  |  #492027
Oameni buni, cred ca unul dintre voi a fost salariat la una din societatile birfite ,respectiv .dl MWIE iar dl. celalat a fost probabil coleg la Terom.. de ce nu vreti sa va vedeti de afacerile voastre, daca sinteti capabili sa le aveti, de vietile voastre, daca le aveti.. si nu mai fiti informatori sub acoperire..sau asta este "afacerea" voastra??!!
MWIE ZLATE  |  #492034
Este o vorba ,bine faci ,bine gasesti care nu se aplica si in cazul lor asa ca daca tu sustii hotia poate ca nu trebuie sa avem aceeasi parere cu tine .Si daca tu crezi ca a duce fier la remat si a carpi pe ici colo o hala in paragina pe banii statului este o afacere te inseli prietene .Niste hoti ordinari ,tot prin smenuri au pus mana si pe baza de la Ciric ,de unde si pana unde ,a primit de la masa mostenire halele de la Terom si baza de la Ciric ?
n.bibescu  |  #492051
vezi mai tovarase MWIE ca te dai de gol ca ai lucrat cu ei ma....de unde stii tu toate amanuntele astea ???, ai acces si acum...sau chiar le lingi picioarele cind iesti in fata lor... si-i pupi in kkk cind iti intorc spatele... mamaaa.... daca inca lucrezi cu ei si nu-si dau seama ca sub MWIE se asunde o *******... chiar sunt de plins... dar nu fi tu atit de sigur ca madam Zlate nu te descopera..... mammaaa de ce ******* pot fi mai MWIE !!!
MWIE ZLATE  |  #492052
Lumea vorbeste ,eu unul sigur nu am lucrat si nu lucrez pentru ei dar tu sigur scurmi prin rahat sa le faci fier pentru remat mai Bibescu .Pune mana si te sterge la botic ca ia numa **** de la madam Zlatoia !!!
n.bibescu  |  #492056
care lume vorbeste mai MWIE... tu esti ofticat.. si nici nu scoate rticolul ziarul ca tu ai si pus comentariu... de fapt cred ca tu lucrezi acum la ziar... si te dai mare ca stii.... asta e... daca astia nu vin la voi cu plocanele.... sau voi sunteti prea scumpi ?? de nu vine madam Zlate sa va cumpere bunavointa.. Nu-ti mai raspuns mai MWIE pentruca tu esti de la ziar si-ti fac reting cu porcariile de comentarii... se vede ca esti sub acoperire...un parsiv ai fost toata viata un parsiv vei ramine ...
0000  |  #492016
491960 .. esti ofitcat sau ofticata rau pe Zlate, de scrii asemenea prostii.... a, lucrat si eu cu Zlate si nu am vazut-o niciodata asa cum o descrii tu.... esti frustrat/frustata rau ... iar in legatura cu cei doi directori...intr-adevar au fost cei mai mari... Zlate a fost un directoras...dar raspunde din cite vad pentru cei lalti mari directorasi generali _ Ardeleanu, Scutaru, .. ironia sortie..??!!
terom  | #491968
Eu stiam ca aceasta hala este pusa sub sechestru de DIICOT , cum s-au aprobat fonduri europene?Cit despre procesul inceput acum cinci ani.... va mai dura pina se prescriu faptele.
Exploziva  | #491974
Titlu de kkt.
0000  |  #492025
..intr-adevar, titlul de kkkk...la astia totul explodeaza..... cind de fapt reiau aceiasi poveste din anul 2005 incoace. si dai.. cind de fapt in dosarul cu devalizarea Terom trebuia sa fie anchetat Ardeleanu care a vindut impreuna cu AVAS - Teromul la arabi cu 1 million de dolari..
Vasile C.  | #491982
Dar de megasmenul lui Fenechiu cu cladirea de birouri din Soseaua Nationala pe numele fostei sale secretare Alina Haila nu mai scrieti nimic? Acolo spalare de bani, din fonduri europene, de vreo 10 milioane euro bani mutati prin Cipru de antreprenorul fictiv Wega Galati 93 din si antreprenorul real Fene Grup careia Wega i-a facut acest serviciu pentru lucrarea primita la aeroport. In escrocherie mai sunt amestecati si alti lideri PNL cu multi bani negri!
DNA Iasi stie tot dar se face ca ploua!
carabus Stefan  |  #492937
Daca acest Vasile C. este Cernescu, atunci se poate spune cu certitudine ca si acest scabros,analfabet s-a umplut din averea TEROM-ului pe care a supt-o alaturi de Ardelean, Vaidner si ceilalti kakati.De ce oare nu este luat la intrebari si marlanul de cernescu, colegul lui Craciun care si-au facut averi imense pe spatele fabricii aflate pe chituci ( la acea data.?!!!
Ardelean, a fost toata perioada lui de directorat , sustinut de navasta-sa (pentru ca el este un NIMENI) si a jucat asa cum ii dicta cernescu si harlaoanu.
Niste RESTURI SOCIALE. Speram sa-i ajunga legea si pe acesti nesabuiti. Cum isi justifica averea Ardelean? Dar Scutaru? Dar cernescu, dar Craciun?
DNA-ul are treaba.
Zlate a fost o taraie oghiala prin TEROM, nu director cum spuneti voi. L-a supt pe arab si a profitat la maximum.
Nu se poate vorbi despre capacitate de a conduce o fabrica.
Asteptam noutati nu reluari din articolele vechi de ani de zile.
FERRARI  | #492107
Pe banii romanilor se plimba beizadeaua cu ferrari ! Ati vandut tara pe nimic sa va umpleti burtile ! Asa sa va ajute Dumnezeu si pe voi si pe urmasii vostri !
ooo  | #492168
Nu am inteles, cum au vindut astia tara ??!au avut ei bunurile tarii pe mina???!!, sau au avut functii in guvernele perindate?? la conducerea tarii?//
SANDU  | #493338
POLITIA ISI IA SPAGA DIN SPALATORIE LI SE SPALA PE GRATIS MASINILE NUMAI SA INCHIDA OCHII IN FATA LOR MAFIE ! AR TREBUI CONTROLATI FARA SA FIE ANUNTATI ! LUATI MASURI DOMNILOR ASTIA NE FURA PE NOI TIGANI !!!!
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2018 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2364 (s) | 21 queries | Mysql time :0.089043 (s)