News Flash:

Arabii incearca sa faca bani pe spinarea romanilor

1 Septembrie 1999
1163 Vizualizari | 0 Comentarii
•O noua metoda de inselare a statului •Doi iordanieni au fost arestati in dosarul celei mai ingenioase metode de inselare a statului •Prin firme fictive, ei si-au vindut en-gros mii de frigidere, biciclete, aspiratoare si alte produse electrocasnice, fara ca acestea sa existe in realitate •Printr-o afacerea de 14 miliarde de lei, ei au incercat sa cistige 2,5 miliarde, reprezentind TVA-ul •Politistii au pus mina din greseala si pe un diplomat al MAE din Rep. Moldova

Politistii si procurorii ieseni au descoperit recent una dintre cele mai ingenioase metode de inselare a statului roman conceputa de mai multi cetateni straini, in special iordanieni. Ca in cazul afacerii Comcereal, cind au disparut din tara peste un milion de dolari, si in acesta protagonistii sint iordanieni. Totul a inceput de la faptul ca, dupa ce isi vind marfa, en-gros-istii primesc din partea statului 22% din valoarea tranzactiei, reprezentind TVA-ul cuvenit, urmind ca ulterior statul sa-si recupereze banii de la distribuitorii en-detail. Anchetatorii au prins firul intregii afaceri, astfel ca trei dintre protagonistii acestei afaceri, Kalil Satif Abdul, Saleh Ali Moh'd si Mohamed Abu Thuria, sint cercetati in arestul politiei sau in stare de libertate sub acuzatiile de tentativa la inselaciune, fals si uz de fals.

Parchetul a facut deja primele arestari in acest dosar

La sfirsitul saptaminii trecute si ieri, Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi a emis doua mandate in acest dosar. Mecanismul inselatoriei este foarte simplu si, pina acum, eficient. In primul rind au fost necesare mai multe firme fictive, apartinind unuia dintre actorii principali din Bucuresti. Acesta si-a inregistrat un compatriot ca reprezentant in actele firmei "Abu Thuria" SRL Iasi, caruia i-a incredintat friiele afacerii. La sfirsitul lunii iunie au fost intocmite mai multe facturi prin care una dintre firmele din Bucuresti vindea filialei din Iasi a firmei "Abu Thuria" SRL mii de frigidere, biciclete, aspiratoare, aparate de aer conditionat, televizoare si alte aparate electrocasnice, totul in valoare de 14 miliarde de lei. Imediat, firma din Iasi a inceput sa faca plata pentru bunurile "achizitionate", depunind intr-un cont deschis la Banca Turco-Romana diferite sume de bani. In decurs de numai 5 zile, iordanianul din Iasi a platit cele 14 miliarde de lei. Anchetatorii au stabilit ca la citeva ore dupa ce la Iasi era depusa o suma de bani in cont, la Bucuresti aceiasi bani erau scosi de capul intregii retele. Sumele care erau depuse la banca variau de la citeva sute de milioane, pina la citeva miliarde, cea mai mare suma depusa si ulterior scoasa din cont fiind de 3,5 miliarde de lei.

Scopul afacerii: prejudicierea Statului roman cu 2,5 miliarde de lei

Admistratorul firmei "Abu Thuria" SRL a facut o cerere catre Directia Generala a Finantelor Publice de Stat (DGFPS), prin care, ca orice en-gros-ist, cerea restituierea contravalorii TVA-ului din suma de 14 miliarde de lei, statul urmind sa recupereze acesti bani de la distribuitorii en-detail. Vazind suma imensa revendicata si cantitatea imensa de produse electrocasnice, angajatii DGFPS au sesizat organele in drept pentru a efectua un control. Anchetatorii au descoperit ca firmele implicate in intreaga afacere sint fictive, la fel ca si cele 2.000 de frigidere, alte mii de biciclete, aspiratoare si altele. Deasemenea, sediul filiale iesene a firmei "Abu Thuria" SRL este intr-o garsoniera din strada Stejar nr. 60. In actele falsificate de insotire a marfii era specificat ca mijloc de transport un... Ford Escort, un autoturism cu cinci locuri. Imediat, au fost sesizate Politia si Parchetul, care au inceput actiunea penala impotriva iordanienilor Kalil Satif Abdul, Saleh Ali Moh'd. Mai trebuie precizat si faptul ca atit lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie cit si magistratii de la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi s-au ferit sa dea detalii despre intreaga afacere in care sint implicati iordanienii.
Andrei ASTEFANESEI
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1421 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014961 (s)

loading...