News Flash:

Arestari spectaculoase printre oficialii pietei de capital

27 Mai 2009
672 Vizualizari | 0 Comentarii
• 12 persoane acuzate de inselaciune, tranzactionari ilegale pe piata de capital, fals, spalare de bani, infractiuni prin care au prejudiciat sute de oameni, au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)


Investigarea cazului de la Pitesti privind infractiunile de pe piata de capital reprezinta o premiera in Romania, iar patru din cele douasprezece persoane retinute de procurori in acest caz au fost angajati ai Depozitarului Central, furnizand unui grup infractional informatii confidentiale. Depozitarul Central realizeaza atat operatiunile de depozitare, registru pentru emitentii de valori mobiliare, cat si pe cele de compensare - decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare. Supravegherea institutiei este realizata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, responsabilitate impartita cu Banca Nationala a Romaniei in cazul operatiunilor de compensare-decontare. Bursa de Valori Bucuresti este actionarul majoritar al Depozitarului. Cele patru persoane au fost concediate inca din anul 2007, in urma unei anchete interne, a anuntat ieri Depozitarul. Potrivit prim-procurorului DIICOT Arges, Nicolae Blaga, cei patru functionari publici au furnizat grupului infractional informatii confidentiale, inlesnindu-le in acest mod comiterea de infractiuni pe piata de capital. "Cu ajutorul acestora, infractorii au obtinut date privilegiate, confidentiale, in urma carora 300 de persoane din intreaga tara, care detineau actiuni in portofoliu, au devenit parti vatamate, deoarece membrii retelei au efectuat tranzactii si au retras din bancile comerciale, in numele acestora, sume care se ridica la 20 miliarde lei vechi. (...) Urmam sa stabilim unde au ajuns banii si in ce proportie au ajuns la membrii grupului", a declarat prim-procurorul DIICOT Arges.
Toate cele 12 persoane acuzate de inselaciune, tranzactionari ilegale pe piata de capital, fals, spalare de bani, infractiuni prin care au prejudiciat sute de oameni, cu aproximativ doua milioane de lei, au fost retinute, ieri, pentru 24 de ore pe baza de ordonante emise de procurorii DIICOT Arges. Pentru recuperarea prejudiciului de doua milioane lei au fost instituite masuri asiguratorii asupra bunurilor membrilor retelei, bunuri care se ridica la 1,6 milioane lei. Investigarea acestui caz reprezinta o premiera in Romania, pana in prezent existand 25 de persoane invinuite, care au initiat un grup infractional organizat, in scopul comiterii de infractiuni grave, in perioada 2006-2009. Membrii retelei au derulat pe piata de capital tranzactii prin procedee fictive, cu acte false, au comis inselaciuni cu consecinte deosebit de grave, facandu-se vinovati si de infractiunea de spalare de bani.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3688 (s) | 22 queries | Mysql time :0.057495 (s)