News Flash:

Averea de 2 milioane de dolari

29 Mai 2003
1716 Vizualizari | 0 Comentarii
•Alpha Bank implicata in ingineriile financiare ale lui Soranescu

O avere personala de 2 milioane dolari, facuta din banii publici si in situatii in care exista acuzatii de fals, uz de fals, inselaciune de 30 de milioane Euro, adrese oficiale falsificate, firme fantoma, judecatori care fraternizeaza cu posibili infractori, politisti care dosesc dosare penale, directori de banci care incalca legea si dezvaluie informatii confidentiale, persoane din aparatul administrativ care protejeaza un infractor, licitatii trucate. Toate acestea ar putea fi incluse intr-un tablou de escrocherii, regizat de Constantin Soranescu. ZIUA de Iasi a prezentat cititorilor cum din afaceri cu banii publici, Constantin Soranescu a reusit sa acumuleze o avere personala de peste 60 de miliarde lei. S-a demonstrat cu acte oficiale modul cum, prin intermediul unei firme fantoma, acesta a incercat sa insele un fond american de investitii, precum si faptul ca, beneficiind de implicarea judecatorului Dan Tabaltoc, a scapat basma curata intr-un proces la Tribunalul Iasi. Dosarele penale ale lui Soranescu zac de luni intregi pe masa anchetatorilor, fara a se lua vreo masura. Reporterii cotidianului ZIUA de Iasi demonstreaza cum caracatita escrocheriilor despre care se spune ca ar fi comise de Soranescu, atinge banci si institutii reprezentative ale statului.

Sucursala ieseana a Alpha Bank a fost implicata in ingineriile financiare ale lui Constantin Soranescu. In cazul prezentat de reporterii cotidianului ZIUA de Iasi, prin care Constantin Soranescu a incercat sa insele un fond american de investitii cu suma de 30 de milioane Euro, a fost implicata si sucursala din Iasi a bancii Alpha Bank. Profitand de relatiile de prietenie existente intre el si directorul Alpha Bank, Simona Romanoschi, Soranescu a atras in hora neregulilor si sucursala ieseana a acestei banci. Fara a mai tine cont de regulamentele bancare si legile romane in vigoare, Alpha Bank a actionat la ordinul direct al unei persoane private, in dauna clientilor acestei banci.
Mai precis, in data de 20 iunie 2002, Agentia Teritoriala de Investitii pentru Dezvoltare Moldova XXI a dorit sa efectueze o plata externa prin intermediul sucursalei iesene a Alpha Bank. In acest sens, in conformitate cu normele BNR, Agentia Moldova XXI a prezentat bancii contractul in original incheiat cu partenerul extern, precum si factura in original care urma sa fie achitata. Alpha Bank accepta aceste documente si se demareaza procedurile de rigoare pentru efectuarea ordinului de plata extern, reprezentantul Agentiei Moldova XXI primind toate asigurarile ca actele sunt in regula si ca plata va fi efectuata in cel mai scurt timp. Datorita neintelegerilor existente intre Agentia Moldova XXI si firma Marwa & Co SRL, patronul acesteia din urma, Constantin Soranescu, a intervenit pe langa directorul Alpha Bank pentru anularea respectivei operatiuni. Dupa ce a verificat operatiunile pe care urma sa le efectueze in exterior Agentia Moldova XXI, Soranescu a reusit, cu ajutorul directorului Simona Romanoschi, sa anuleze plata externa care urma sa fie efectuata.

Exces de zel

Mai mult, intr-un exces de zel, directorul Alpha Bank anuleaza actele originale depuse de agentie la sediul bancii, cu toate ca institutia pe care o reprezenta nu avea nici un drept in acest sens. Ulterior, dupa ce Agentia Moldova XXI a transferat sumele existente la Alpha Bank, la o alta banca ieseana, directorul Simona Romanoschi l-a anuntat pe Soranescu asupra acestei operatiuni. Intr-un proces verbal de negociere, incheiat intre Agentia Moldova XXI si Marwa & Co, Constantin Soranescu recunoaste faptul ca a controlat si verificat cursul celor 35.000 $ care urmau sa fie platiti de agentie partenerului extern. Este de neinteles atitudinea conducerii Alpha Bank si modul cum aceasta banca intelege sa-si trateze clientii. Pe langa faptul ca a incalcat normele bancare in vigoare prin dezvaluirea unor informatii confidentiale despre clientii sai, unor persoane neautorizate, Alpha Bank s-a comportat in mod abuziv atunci cand a anulat, fara nici un drept, o serie de documente oficiale, care nu-i apartineau. Este inadmisibil ca o banca sa comunice oricui informatii confidentiale privind operatiunile efectuate de catre clientii sai, atata timp cat regulile BNR sunt foarte stricte in acest caz. Dezvaluirea unor astfel de informatii reprezinta incalcarea secretului bancar, fapta care intra sub incidenta Codului penal si se pedepseste cu inchisoarea.
ZIUA de Iasi va sesiza Banca Nationala a Romaniei asupra neregulilor comise de Alpha Bank, precum si organele de cercetare penala, pentru pedepsirea persoanelor din conducerea bancii, care si-au batut joc de clienti prin dezvaluirea unor informatii confidentiale.
Ovidiu NEMTANU
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1374 (s) | 22 queries | Mysql time :0.016294 (s)