National

BCR investigata pentru SPALARE DE BANI

Publicat: 13 iun. 2016
1
In urma unei plangeri, Curtea de Apel Bucuresti a decis astazi ca procurorii DIICOT sa ancheteze posibile infractiuni de spalare de bani la BCR. Instanta a decis sa transmita catre DNA verificarile in ceea ce-l priveste pe Remus Borza, acuzat de abuz in serviciu in proiectul imobiliar Silver Mountin din Poiana Brasov. Instanta de judecata a decis prin aceasta sentinta definitiva si verificarea de catre DIICOT a BCR cu privire la presupuse fapte de spalare de bani. Potrivit instantei, BCR ar fi putut savarsi infractiuni de spalare de bani constand in dobandirea unor imobile situate in Tancabesti, dar si a activului Silver Mountin, din Poiana Brasov, compus din pest 170 de paratamente.
Totul  a inceput anul trecut cand s-a facut o plangere penala impotriva lui Borza la DNA. In luna ianuarie, DNA a decis plasarea cauzei in care este implicat Borza si si-a declinat competenta la DIICOT cu privire la posibile alte fapte. Initial a fost o plangere banala imporitva lui Remus Borza, in calitate de lichidator al proiectului Silver Mountin. Plangerea a fost facuta de o firma de recuperare de debite pentru o creanta de aproximativ un milion de euro. Plangerea a fost clasata de DNA iar firma lichidatoare a atacat decizia DNA la Curtea de Apel Bucuresti. Drept urmare, o parte din dosar se va intoarce la DNA pentru cercetarea unor fapte de posibil abuz in serviciu, iar la DIICOT, BCR va trebui sa dea explicatii cu privire la posibile infractiuni de spalare de bani.




Adauga un comentariu